REPLICA ONLINE CONSTANTA

14.4° ConstanÈ›a Joi, 28 Mar. 2024
Anul XX Nr. 6682
14.4° ConstanÈ›a Joi, 28 Martie 2024 Anul XX Nr. 6682
 

Liderul mafiei asiatice din România, trimis în judecată de DIICOT într-un nou dosar

Liderul mafiei asiatice din România, trimis în judecată de DIICOT într-un nou dosar

Replica API 1 august 2011 | 00:00 120

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au trimis în judecată doi cetăţeni vietnamezi, Le Duc Hoa şi Pham Trong Dung, şi un cetăţean chinez, Zheng Weiming, acuzaţi de evaziune fiscală în valoare de aproape un milion de euro. Cei trei cetăţeni străini nu au înregistrat în contabilitatea SC Haiquan & Expediţie Services SRL Bucureşti activitatea comercială corespunzătoare perioadei ianuarie 2009 - februarie 2010. În această modalitate prejudiciul total cauzat prin neplata taxelor şi impozitelor aferente către bugetul statului a fost de 4.184.655 lei. În sarcina aceloraşi inculpaţi s-a mai reţinut şi faptul că, în diferite forme de participaţie, în perioada 2006 - 2010, au procedat la externalizarea sumelor de aproximativ 350 milioane USD şi 34 milioane euro. Pe 13 august 2010, procurorii DIICOT l-au trimis în judecată, într-un alt dosar, pe Le Duc Hoa, alături de alte 14 persoane, pentru fapte similare. Dosarul se va judeca la Tribunalul Bucuresti. Reamintim că vietnamezul Le Duc Hoa este considerat liderul mafiei asiatice din România. Afaceristul importa prin Portul Connstanţa mărfuri, pe care le vindea apoi ilegal în complexele comerciale chinezeşti din Bucureşti, prejudiciile aduse bugetului de stat fiind estimat la câteva zeci de milioane de euro. Mai mult, numele lui Le Duc Hoa a fost vehiculat şi în dosarul "Şpaga din Portul Constanţa".

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere

REPLICA

LOTO

6/49
28291833747
5/49
102511321216
joker
2832645102