rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 30 octombrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Liderul PSD, Liviu Dragnea, este anchetat în Brazilia pentru spălare de bani - Rise Project

Liderul PSD, Liviu Dragnea, ar fi anchetat în Brazilia pentru spălare de bani. Rise Project şi Folha de São Paolo, una dintre cele mai mari publicaţii din Brazilia, afirmă că au obţinut confirmarea că autorităţile din această ţară au în desfăşurare o anchetă vizându-l pe Dragnea.

Procurorul federal Carlos Wagner Barbosa Guimarães,le-ar fi declarat joi jurnaliştilor de investigaţii că atât Liviu Dragnea, cât şi Mugurel Gheorghiaş sunt suspectaţi într-un caz de spălare de bani în Brazilia, ancheta fiind declanşată după ce procurorii din România au luat legătura cu autorităţile braziliene în iulie anul trecut.

Procurorul federal a declarat că încearcă să determine dacă Liviu Dragnea a folosit interpuşi - "portocale” - ca să spele bani şi să achiziţioneze proprietăţi în Brazilia. În portugheză, laranja, adică portocală, este termenul care desemnează interpuşii, persoane "băgate la înaintare de politicieni corupţi sau criminali pentru a-şi ascunde implicarea în diverse afaceri", scrie Rise Project.

Cererea de asistenţă judiciară a venit, conform procurorului federal, pe 25 iulie 2017, din partea Ministerului Public şi a Poliţiei din România. Ea a fost procesată de Departamentul pentru Recuperarea Prejudiciilor şi Cooperare Internaţională care face parte din Ministerul Justiţiei din Brazilia şi a fost trimisă către Parchetul din statul Ceara.

Investiţiile românilor se află în localitatea Cumbuco, pe malul oceanului Atlantic, în nord estul Braziliei. Tot aici şi-a investit banii şi Costel Comana, milionarul braşovean care s-a sinucis în toaleta unui avion care urma să aterizeze în Costa Rica în februarie 2015. Şi proprietăţile şi firmele care au fost deţinute de Comana în Brazilia se află în atenţia autorităţilor, în cadrul aceleiaşi investigaţii.

Conform spuselor procurorului federal, Dragnea este suspectat că ar fi folosit bani proveniţi din afaceri corupte din România la achiziţia de proprietăţi pe plaja din Cumbuco, la 30 de kilometri de Fortaleza, capitala statului Ceara.

Autorităţile din Brazilia investighează şi doi interpuşi - Mugurel Gheorghiaş, fost coleg de facultate al lui Dragnea şi fost acţionar principal al TelDrum SA, firmă atribuită de către DNA lui Liviu Dragnea şi Cauby Cursino Campos Junior. Gheorghiaş deţine o firmă braziliană pe care a folosit-o pentru a cumpăra o vilă de lux dotată cu teren de tenis şi piscină pe malul oceanului Atlantic, care i-ar fi găzduit în numeroase rânduri pe şeful PSD, pe Costel Comana şi pe alţi oaspeţi din România. Cauby Cursino Campos Junior, fost taximetrist, a semnat toate documentele tranzacţiilor braziliene derulate de Costel Comana sau Mugurel Gheorghiaş. Actele de proprietate şi documentele firmelor înfiinţate de români în Fortaleza poartă, fără excepţie, semnătura lui Cauby Junior, mai scrie Rise Project.

Procurorul Barbosa Guimarães a spus că brazilianul Cauby Junior nu avea bani ca să investească în firmele din Brazilia: “Ştim că banii au venit din România”

Conform procurorului federal, Liviu Dragnea este reprezentat în Brazilia de avocaţi din Fortaleza contractaţi de o casă de avocatură din Portugalia. Aceştia au cerut acces la dosar şi au declarat, în numele politicianului, că Dragnea nu este implicat în fapte de corupţie nici în România, nici în Brazilia.

Barbosa Guimarães spune că dacă sunt descoperite dovezi că românii au spălat bani în statul Ceara, atunci aceştia vor fi aduşi şi în faţa justiţiei braziliene. El a explicat că sunt investigate două cazuri distincte: furtul de bani publici româneşti de care se ocupă autorităţile din România şi cel de spălare de bani care îi priveşte pe brazilieni. “Scopul nostru este să prevenim ca Brazilia să devină un paradis în care sunt spălaţi bani proveniţi din bugetele publice ale altor ţări”, a concluzionat procurorul federal.

în 13 noiembrie 2017, liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost pus sub urmărire penală sub acuzaţiile de constituire a unui grup infracţional organizat, folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete şi abuz în serviciu cu obţinere de foloase pentru sine sau pentru altul, alături de alte opt persoane, între care reprezentanţi ai firmei Tel Drum, scrie news.ro.

Potrivit procurorilor, Liviu Dragnea, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, a iniţiat un grup infracţional organizat care acţionează şi în prezent şi din care au făcut şi fac parte funcţionari ai instituţiilor din administraţia publică şi persoane din mediul de afaceri. Grupul iniţiat în anul 2001 a vizat obţinerea frauduloasă a unor sume importante din contractele finanţate din fonduri publice, prin comiterea unor infracţiuni de abuz în serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscală, spălarea banilor şi folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, spun procurorii DNA.

Prejudiciul în acest dosar este de 30 de milioane de lei prin abuz în serviciu şi de 20 de milioane de euro prin fraudarea fondurilor europene.

sâmbătă, 10 martie 20185
Comentarii

05roman(10 mar 08:33)
m-as bucura daca, noi romanii nu reusim sa il trimitem unde ii este locul-PUSCARIE- din cauza multor matrapaslacuri facute de el si de supusii lui, ca macar , cei din afara care au constatatnereguli si apoi moartea asociatului lui-identica cu cea a procurorului Panait- sa faca lumina in cazul numit DRAKNEA
08ctean(9 mar 10:44)
ai ma ce dracu nu a facut nimic , statul pararel si la aia este de vina ,poate reusesc aia sa faca ceva ca noi nu mai asteptam nimic.
010tutmes(9 mar 09:49)
Supa reincalzita de ceilalti PSD-i frustrati.. Toti sunt o apa si-un pamant..Ati vazut ca fac ceva pentru popor???
114dan(9 mar 09:32)
Acum va dati seama cu cine avem deaface?Si mai doriti explicatii de ce face comisia slugii Ciordache cu abuzul in serviciu si codul penal?Pt prostovanii votanti ai ciumei rosii : beliti dracu ochii ca o sa va ia oltenasul asta si tiparul mamaligii.
111portugheza la popou(9 mar 09:27)
Puscariasii brazilieni vor primi vizita funduletului lui dragnea.
mai mult...Politică
30 oct 23:11PoliticăCîţu: Obiectivul nostru este de a nu închide economia pentru că ar fi reţeta clară spre faliment

Obiectivul autorităţilor este de a nu închide economia, pentru că ar fi reţeta clară către faliment, a anunţat...192

30 oct 23:12PoliticăMarcel Ciolacu știe cine l-a fotografiat la restaurant: „Foarte bine că le-a făcut. S-a dus, a anunțat 112“413
30 oct 23:31PoliticăDRUMUL expres Constanţa-Mangalia, în atenţia Guvernului845
30 oct 23:32PoliticăOrban: Inamicul nostru e PSD

Despre o posibilă alianţă cu USR la Guvernare, premierul a declarat: „Inamicul nostru politic e PSD, care e un rău...356

30 oct 23:32PoliticăOrban nu ia în calcul amânarea alegerilor parlamentare272
30 oct 00:01PoliticăUrmăreşte LIVE: Premierul Ludovic Orban face declarații de presă după constituirea CL și CJ474
30 oct 00:02PoliticăPreședintele Consiliului Judeţean, Mihai Lupu, a depus jurământul

...389

30 oct 00:03PoliticăUrmărește LIVE: ȘEDINȚA de CONSTITUIRE a CONSILIULUI JUDEȚEAN484
30 oct 23:33PoliticăLudovic Orban, PROMISIUNI pentru CONSTANȚA1275
30 oct 01:56PoliticăRafila: În momentul de față nu se impune o carantină totală în România

Profesorul Alexandru Rafila a declarat miercuri seară la Digi24 că în acest moment nu se impune o nouă carantină...396

30 oct 01:58PoliticăCum ar putea arăta viitorul Guvern - variantele PNL634
30 oct 02:01PoliticăCoronavirus - Orban: Să creştem capacitatea de testare. Tătaru: Ajungem la 50.000 de teste pe zi556
Vremea
9.8°9.8° - 13.2° marţi, 20 octombrie 2020
ConstanțaUmiditate: 63%
Vânt: 2.43 m/s
Presiune: 1027 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
30 oct 00:00SportCFR Cluj obține un punct și rămâne lider în Grupa A (1-1 vs Young Boys Berna)

CFR Cluj și Young Boys Berna au remizat, joi, scor 1-1, în etapa a doua a grupei A din Europa League. Chiar dacă nu a...150

30 oct 00:28SportAntwerp, surpriza serii (1-0 vs Tottenham)

Formația belgiană Antwerp a reușit surpriza serii în Europa League învingând, scor 1-0, pe teren propriu, echipa...131

30 oct 00:00SportRapid nu își revine - Giuleștenii, învinși de CS Mioveni cu 3-0

Formaţia FC Rapid a fost învinsă, joi, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, de echipa CS Mioveni, într-un meci...131

30 oct 00:00SportJaqueline Cristian, calificată în semifinalele turneului ITF de la Istanbul

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian a învins-o pe compatrioata sa Gabriela Ruse cu 6-1, 6-4, joi, în...138

Local
30 oct 23:22LocalRECORD de INFECTĂRI cu COVID-19: 6481 de noi cazuri la nivelul ţării, 106 la Constanţa

Până astăzi, 29 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 229.040 de cazuri de persoane infectate cu...1010

30 oct 23:21LocalIncendiu în Constanţa, o MAGAZIE a luat FOC!

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitaţi să intervină joi, 29 octombrie, în Constanţa, la intersecţia...619

30 oct 23:21LocalPolițiștii de la Transporturi, RAZII în gări!

404

30 oct 23:30LocalPrinși BEȚI la VOLAN de polițiștii constănțeni!

La data de 29 octombrie a.c., în jurul orei 02.40, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat...493

30 oct 23:24LocalCondamnat pentru dare de mită, depistat la Constanța

Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale, la data de 28 octombrie a.c., au identificat un bărbat de...507

30 oct 23:23LocalDouă CAZURI de CORONAVIRUS la Grădiniţa cu Program prelungit Nr.49 'Lumea Copiilor'

La Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” ar fi din informațiile noastre două cazuri confirmate de...766

30 oct 23:20LocalTraseul autobuzului 5B, DEVIAT

CT BUS anunță publicul călător că autobuzele liniei 5B circulă deviat începând de astăzi, 29.10.2020, pe...351

30 oct 23:20LocalAccident rutier în Medgidia

...399

30 oct 23:18LocalAccident rutier în Medgidia: victima, un pieton

400

Politică
30 oct 23:32PoliticăOrban: Inamicul nostru e PSD

Despre o posibilă alianţă cu USR la Guvernare, premierul a declarat: „Inamicul nostru politic e PSD, care e un rău...356

30 oct 23:32PoliticăOrban nu ia în calcul amânarea alegerilor parlamentare

În cadrul unei conferinţe de presă organizată la Constanţa, Ludovic Orban a declarat că nu ia în calcul amânarea...272

30 oct 00:01PoliticăUrmăreşte LIVE: Premierul Ludovic Orban face declarații de presă după constituirea CL și CJ

Premierul Ludovic Orban face declarații de presă după constituirea CL și CJ si învestirea primarului Vergil Chiţac...474

30 oct 01:56PoliticăRafila: În momentul de față nu se impune o carantină totală în România

Profesorul Alexandru Rafila a declarat miercuri seară la Digi24 că în acest moment nu se impune o nouă carantină...396

30 oct 01:58PoliticăCum ar putea arăta viitorul Guvern - variantele PNL

Surse liberale au declarat pentru ȘTIRIPESURSE.RO că pentru formulele de constituire a viitorului Executiv, partidul...634

30 oct 02:01PoliticăCoronavirus - Orban: Să creştem capacitatea de testare. Tătaru: Ajungem la 50.000 de teste pe zi

556

Interviuri
9 oct 00:09InterviuriINTERVIU cu Ionuţ RUSU, VIITORUL VICEPRIMAR al Constanței! VIDEO

A intrat în Consiliul Local Municipal Constanța din dorința de a creşte calitatea vieţii constănțenilor, alături...8254

6 oct 00:11InterviuriIon Adrian ROŞU, primarul din Fântânele: Vreau să văd locuitori zâmbitori, comunicativi și sinceri! VIDEO

Ion Adrian Roșu, primarul din Fântânele, care a câștigat alegerile locale din 27 septembrie, din partea PNL, a...2835

3 oct 00:13InterviuriHoria Constantinescu: M-am simțit un NENOROCIT că l-am AJUTAT să plece pe FĂGĂDĂU

7681

2 oct 00:14InterviuriFlorin Chelaru, primarul din Năvodari: Nu spun că PSD este pe VAL, dar NU este nici sub VAL, cum își doresc unii

Năvodărenii și-au ales primarul la alegerile din 27 septembrie, reconfirmându-l pe Florin Chelaru în funcție....3118

2 oct 00:14InterviuriLa Kogălniceanu, Ancuţa Belu are MAJORITATE în Consiliul LOCAL! Video

Ancuța Belu,primarul din Mihail Kogălniceanu, câștigătoarea unui nou mandat la alegerile din 27 septembrie, a...3013

2 oct 00:14InterviuriDeşi NEGOCIAZĂ o COLABORARE, PNL și USR-PLUS NU se vor avea ca fraţii! Video

2607

Monden
30 oct 00:00MondenAproape 50 de înregistrări inedite ale trupei Roxette vor fi incluse în colecţia ''Bag Of Trix''

Aproape 50 de înregistrări inedite ale trupei suedeze Roxette vor putea fi auzite în premieră în următoarele...135

30 oct 00:00MondenCannes 2020: Scurtmetrajul românesc ''Contraindicaţii'', de Lucia Chicoş, premiat în secţiunea Cinefondation

Scurtmetrajul românesc "Contraindicaţii", regizat de Lucia Chicoş, a fost recompensat cu premiul al III-lea în...136

30 oct 00:00MondenWhitney Houston, primul artist de culoare care obţine trei discuri de diamant

136

30 oct 21:35MondenLoredana, 5 apariții erotice cu care a dat lumea peste cap

Madonna ar fi invidioasă pe sosia ei din România, nimeni alta decât Loredana Groza. Diva de la "X-Factor" a confiscat...172

30 oct 00:00MondenKhloe Kardashian a dezvăluit că a fost diagnosticată cu COVID-19

Khloe Kardashian a povestit că s-a luptat cu noul coronavirus mai devreme anul acesta, informează DPA, citată de...158

30 oct 21:26MondenNicole Kidman va fi protagonista serialului Things I Know to Be True bazat pe o piesă de teatru omonimă

Actriţa Nicole Kidman va juca în serialul „Things I Know to Be True”, producţie comandată de Amazon şi bazată...149

30 oct 00:00MondenKeith Richards: Nu mai există rock'n'roll. Muzica rock modernă a fost "sintetizată până la moarte"

Keith Richards, chitaristul celebrei trupe britanice The Rolling Stones, a declarat într-un interviu recent că "nu mai...146

30 oct 00:00MondenDua Lipa revine pe scenă cu spectacolul virtual "Studio 2054"

Dua Lipa, considerată una dintre "reginele" muzicii pop britanice, a anunţat joi că va reveni pe scenă cu "Studio...147

30 oct 00:00MondenNoul trailer al serialului ''The Crown'' prezintă tensiunile dintre regina Elisabeta a II-a şi Margaret Thatcher

130

Mapamond
30 oct 00:00MapamondFranţa: Trei persoane au fost ucise într-un atac cu cuţitul în interiorul unei biserici din Nisa

Trei persoane au fost ucise, dintre care cel puţin una decapitată, joi la Nisa, în sud-estul Franţei, în timpul...139

30 oct 00:00MapamondSUA: Restricţii de circulaţie la Philadelphia, după două nopţi de violenţe

Oraşul american Philadelphia, zguduit de două nopţi de confruntări violenţe şi jafuri declanşate de moartea unui...146

30 oct 00:00MapamondCoronavirus: Peste 16.000 de cazuri noi într-o singură zi, pentru prima oară în Germania

142

30 oct 00:00MapamondNumărul îmbolnăvirilor cu COVID-19 se dublează la fiecare nouă zile în Anglia

Propagarea noului coronavirus se accelerează în Marea Britanie, contaminările dublându-se la fiecare nouă zile în...142

30 oct 00:00MapamondCoronavirus - Polonia: Nou record zilnic de peste 20.000 de infectări

Polonia a înregistrat pentru prima dată joi mai mult de 20.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, în...147

30 oct 00:00MapamondGuvernul grec impune lockdown-ul la Salonic

150

Sănătate
30 oct 21:59Sănătate3 dintre cele mai comune mituri despre imunitate

Suntem în acea perioada a anului când orice tuse sau strănut se fac repede remarcate – iar dacă nu ai fost tu...154

30 oct 00:00SănătateDe ce poftim la alimente grase când suntem la dietă?

Ți se întâmplă și ție, chiar atunci când ești la dietă, să poftești numai la alimente grase și...136

30 oct 21:54SănătateStudiu: ceapa roșie ucide celulele canceroase

143

30 oct 00:00SănătateCe impact are colesterolul asupra membranelor celulare

Un nou studiu realizat la Universitatea Virginia arată felul în care colesterolul afectează membranele celulare la...163

30 oct 00:00SănătateVitiligo: Cauze, simptome şi tratament

Vitiligo este o afecțiune de lungă durată în care porțiuni ale pielii își pierd culoarea. Această boală poate...147

30 oct 00:00SănătateLista celor mai eficiente 10 analgezice

Cunoscător sau autodidact, afectat cronic sau pentru prima dată în viață "lovit" de migrenă, durere de genunchi,...155

30 oct 00:00SănătateFructe și legume de toamnă care sporesc fertilitatea

După cum știm cu toții, toamna este un anotimp care oferă multe fructe și legume, iar noi ne vom opri asupra a...157

30 oct 00:00SănătateCe este veganismul și ce mănâncă veganii?

Pentru unele persoane, veganismul este doar un stil alimentar, în timp ce pentru alții este un stil de viață,...145

30 oct 00:00SănătateCe efecte are muzica asupra creierului copilului

146

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT