Mafia cerealelor, în formulă completă: procurorii au extins cercetările

Cad, rând pe rând, toţi partenerii lui Stănei

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, au extins cercetările în dosarul "mafia cerealelor", luându-i în vizor pe C. George, I. Ciprian, R. Liviu şi M. Radu, toţi suspectaţi ca făcând parte gruparea afaceriştilor Adrian Stănei şi Petrică Enea, specialişti în evaziune fiscală cu cereale, şi au documentat activitatea infracţională privind pe P. Luigi, de 34 de ani, şi C. Corneliu, de 29 de ani, domiciliaţi în municipiul Constanţa. Astfel, în sarcina celor doi suspecţi, P. Luigi şi C. Corneliu s-a reţinut că în cursul anului 2009 l-au sprijinit în mod direct pe C. George în derularea şi efectuarea de operaţiuni bancare de ridicare de sume de bani în numerar, ştiind că proveneau din tranzacţii comerciale ilicite cu cereale, efectuate în numele unei societati tip "fantomă", ce figura în evidenţe cu sediul social în localitatea Valea Dacilor. C. George era împuternicit să efectueze operaţiuni financiare pe contul bancar al acestei societăţi comerciale. Tranzacţiile comerciale nu au fost evidenţiate în documentele financiar-contabile ale societăţii menţionate, prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului fiind în suma de 1.100.000 lei. Cei doi suspecţi sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală în forma omisiunii, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate şi spălare de bani. Pe parcursul cercetărilor suspecţii au fost reţinuţi şi apoi arestaţi preventiv, însă ca urmare a utilizării căilor de atac împotriva măsurii preventive, aceasta a fost înlocuită, cercetările în cauză fiind continuate cu cei doi în stare de libertate.

Daniel ALBU