Mafia italiană a jocurilor de noroc a dat faliment la Constanţa

În vremurile bune, spăla şi câte 100.000 de euro pe zi, la Casino Paris

Sufocaţi de concurenţă sau de înăsprirea legii, italienii care dominau în urmă cu mai bine de un deceniu piaţa jocurilor de noroc din Constanţa au dat faliment. În 2004, intrau pe cai mari în această industrie gri şi anunţau reînvierea legendarului Cazinou din Constanţa, funcţionând mai bine de doi ani în incinta monumentului simbol al urbei de la malul Mării Negre.

Ulterior, s-au mutat pe strada Răscoalei, în clădirea ce avea să fie cunoscută sub numele de Casino Paris, după cum se intitula şi firma. În 2009, Casino Paris SRL era lichidată, dar afacerea era perpetuată, la o scală mai mică, prin Roccada 54 SRL, deţinută de aceiaşi italieni. Vremurile de aur, în care spălau şi câte 100.000 de euro pe zi, după cum sesizau autorităţile la acea vreme, au apus însă, iar ANAF a cerut, săptămâna trecută, şi falimentul Roccada 54 SRL.

DGRFP Galaţi, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Constanţa, a înregistrat pe 20.08.2015 un dosar la Tribunalul Constanţa, prin care cere, în calitate de creditor, falimentul debitoarei SC Roccada 54 SRL. Firma are ca domeniu de activitate jocurile de noroc şi, după cum era de aşteptat în astfel de cazuri, nu a mai depus bilanţuri fiscale de la înfiinţare. Înfiinţată în noiembrie 2008, Roccada 54 SRL a avut sediul iniţial pe strada General Manu nr. 71, iar din decembrie 2009 într-o cameră a hotelului Ibis.

Firma a depus primul şi ultimul bilanţ fiscal pentru anul 2009, când raporta cifră de afaceri 0 şi pierderi de 302.976 lei, cu 2 angajaţi, dar şi datorii de 2.286.474 lei. Situaţii identice şi pentru firmele-surori, deţinute de aceiaşi patroni italieni. Şi vorbim aici despre două firme cu nume perfect identice, Casino Paris SRL, una cu sediul pe Răscoalei nr. 4, unde funcţiona stabilimentul italienilor, lichidată în noiembrie 2009, fără nici un bilanţ depus, iar cea de-a doua cu sediul pe Mircea cel Bătrân nr. 57, cu acelaşi număr de telefon la date de contact, lichidată în septembrie 2014, cu ultimul bilanţ depus în 2009.

Atunci, această Casino Paris SRL raporta o cifră de afaceri de 2.994.482 şi pierderi de 556.039 lei, cu nu mai puţin de 50 de angajaţi. Iar strategia numelor în oglindă nu a fost folosită doar aici: la sediul de pe Răscoalei nr. 4 a funcţionat până în octombrie 2010 Casino Lido Napoca SRL, fără nici un bilanţ depus vreodată, în timp ce la adresa de pe Mircea cel Bătrân 57 era înregistrată şi Casino Lido SRL, de asemenea fără vreo activitate declarată la Finanţe, toate cu acelaşi patronaj italian.

Afacerişti italieni, suspectaţi de apartenenţă la mafia siciliană

Revenind la Roccada 54 SRL, căreia Fiscul îi cere acum falimentul pentru neplata datoriilor la stat, potrivit ultimelor date, valabile din 2010, aceasta îl avea asociat majoritar pe Rocco Presta, de 60 de ani, cetăţean italian cu reşedinţa în Constanţa, cu 75%, restul de 25% revenindu-i lui Giuseppe Ciciriello, de 44 de ani, cetăţean italian cu domiciliul în Germania. Rocco Presta era un nume binecunoscut în Constanţa de acum un deceniu.

Alături de conaţionalul său Michele Ligorio, dar şi de Memet Onasis, zis Mancu, cu triplă cetăţenie- română, turcă şi americană, au făcut din Casino Paris şi Casino Lido două nume de referinţă pe harta jocurilor ilegale de noroc din România. În aprilie 2006, o acţiunea comună spectaculoasă a Gărzii Financiare şi a Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate, prima de acest gen la nivel naţional, a dus la confiscarea a 100.000 de euro de la Casino Paris, bani care urmau să fie introduşi în circuit în acea zi şi a căror provenienţă nu a putut fi justificată de patronii italieni.

Cazinoul a fost amendat cu 98.000 lei, după cum anunţa şeful de atunci al Gărzii Financiare, Cristian Radu, unitatea a fost închisă, iar cei de la Crima Organizată, instituţie condusă atunci de Aurelian Pavel, deschideau dosare penale pentru spălare de bani, evaziune fiscală dar şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, după ce la domiciliul lui Rocco Presta au fost descoperite cartuşe de la trei tipuri diferite de arme. Ancheta a fost preluată de DIICOT şi a presupus inclusiv colaborarea cu autorităţile italiene, Rocco Presta şi Michele Ligorio fiind suspectaţi ca făcând parte din mafia siciliană.

Cristian ANTON