REPLICA ONLINE CONSTANTA

15.4° Constanța Joi, 28 Mar. 2024
Anul XX Nr. 6682
15.4° Constanța Joi, 28 Martie 2024 Anul XX Nr. 6682
 

Mai multe persoane din Constanța, trimise în judecată într-un dosar de evaziune fiscală cu cereale

Mai multe persoane din Constanța, trimise în judecată într-un dosar de evaziune fiscală cu cereale

Replica API 11 mai 2018 | 00:00 948

Procurorii anticorupție de la malul mării au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Popescu Neculae, Mutică Marian, Olteanu Cătălin, Petrescu Silviu-Aurelian, Chiuc Botezatu Cristian Bogdan, Iftinca Daniel și Stoian Cătălin.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că, începând cu anul 2008, cei șapte inculpați, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, au constituit un grup infracțional organizat cu scopul comiterii unor infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu cereale. Activitatea acestora, care a continuat până în anul 2010, a constat în evidențierea în contabilitatea societăților pe care le administrau a unor achiziții și livrări fictive de cereale.

În concret, spun procurorii, s-a reținut că societățile comerciale controlate de inculpați au achiziționat cereale de la persoane fizice, fără documente legale de proveniență, această marfă fiind vândută mai departe către beneficiarii finali (mari comercianți de cereale), cu consecința directă a colectării TVA aferente. Ca urmare a acestor demersuri, au fost evidențiate în contabilitate cheltuieli nereale în valoare totală de 87.917.374,23 lei, prejudiciindu-se bugetul consolidat al statului cu suma totală de 25.762.816,78 lei.

”Pentru a ascunde și disimula adevărata proveniență a banilor obținuți din infracțiunile de evaziune fiscală, inculpații fie au retras de la bancă mari sume de bani fie au dispus transferul altora către conturi din străinătate de unde, ulterior, au fost reintroduse în circuitul financiar fraudulos, cu titlul “creditare societate”.

În același context, inculpații Olteanu Cătălin, Stoian Cătălin și Iftinca Daniel s-au sustras de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin declararea fictivă a sediilor societăților pe care le administrau”, se arată în comunicatul de presă al DNA. În cauză s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Petrescu Silviu Aurelian și Olteanu Cătălin. Ministerul Finanţelor Publice a comunicat faptul că se constituie parte civilă cu suma de 27.049.857 lei. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

L.C.

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere
pai ei credeau ca nu o sa-i prinda? acum vor merge de manuta impreuna la penitenciar
4
0
In domeniul constructiilor pe cand ? Firma SC.Viralex Complex 2005 SRL zeci de contracte directe cu primaria Costinesti ,23 August.Mangalia.
4
1

REPLICA

LOTO

6/49
28291833747
5/49
102511321216
joker
2832645102