Mai mulţi afacerişti cunoscuţi din Constanţa, trimişi în judecată pentru spălare de bani!

GMS Holding e pe listă!

Afaceristul Andi Sergiu Babinciuc a fost trimis în judecată pentru spălare de bani, alături de Mirela Camelia Mihalcea, Iuga Cosmin, Virgiliu Conoro, Ionela Daniela Bălan şi Maria Petre. De asemenea, trimise în judecată au fost şi: S.C Gold Consult S.A., SC Perun Solution SRL, SC Trident Grup SA, SC Eo Stamp SRL, SC Romanian Village Development- Smart Solutions SA şi SC Grup Media Sud Holding SRL, SC Sibelius Business SRL. Urmează a se stabili primul termen în proces.

Amintim că Andi Segiu Babinciuc a fost arestat preventiv pe 22 iulie anul curent, la propunerea DNA, acuzat de evaziune fiscală, spălare de bani (2 infracţiuni), fals în înscrisuri sub semnătură privată. Din ordonanţa întocmită de procurori a rezultat că există date şi probe potrivit cărora: „În cursul anului 2012, un grup de firme controlate de către inculpatul Babinciuc Andi Sergiu au constituit un circuit financiar fictiv al cărui scop l-a reprezentat fraudarea bugetului de stat prin rambursări ilegale de TVA, urmate de operaţiuni de transfer a acestor sume către beneficiarii finali şi de retragerea de către aceştia, în numerar, a fondurilor respective.

Într-unul dintre cazuri, inculpatul a stabilit cu rea credinţă cuantumul taxei pe valoare adăugată, aferentă unei achiziţii aparent efectuată de către una dintre firmele sale de tip “fantomă” şi ulterior a obţinut în mod fraudulos rambursarea de la bugetul consolidat al statului a sumei de 775.295 lei. De asemenea, în acelaşi context, inculpatul Babinciuc Andi Sergiu a retras din contul aceleiaşi societăţi suma totală de 1.575.735 lei, despre care ştia că provenea din săvârşirea unor infracţiuni, utilizând în acest scop aparenţa mincinoasă privind existenţa unor contracte de împrumut din care rezulta că anterior îşi creditase propria firmă.

La data 7 iulie 2016, în condiţiile desfăşurării cercetărilor în prezenta cauză, inculpatul a falsificat un înscris sub semnătură privată, denumit “împuternicire”, prin atestarea în cuprinsul său a unor fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului, după care a încredinţat documentul respectiv unei persoane care urma să fie audiată de către procurorii anticorupţie”, se arată în comunicatul DNA. Cercetările au continuat, acum dosarul ajungând pe masa judecătorilor din cadrul Tribunalului Constanţa.

Liliana CHIRU