Mavrodin, căutat să explice cum a ajuns lider al unei grupări evazioniste

Percheziţii de amploare la Constanţa: 6 persoane au fost reţinute, într-un dosar cu un prejudiciu de 3 mil. Euro

Percheziţii de amploare în Constanţa, la locuinţele mai multor suspecţi de evaziune fiscală, dar şi la sediile unor societăţi comerciale. Persoanele sunt suspectate că, în perioada 2009 - 2012, în calităţile lor de asociaţi sau administratori ai unor societăţi comerciale simulau prin intermediul unor societăţi de tip fantomă şi persoane interpuse, tranzacţii comerciale cu produse cerealiere şi materiale de construcţii, în scopul de a prejudicia bugetul de stat prin solicitarea ulterioară a rambursării de TVA, sau prin neînregistrarea veniturilor în contabilitate ori sustragerea de la verificări financiar contabile. Menţionăm că printre cele 14 - 15 societăţi luate în vizor se află şi Concret Prest din Ovidiu, dar şi firma denumită "Guzu Ştefan".

Dimineaţa de miercuri a început în forţă pentru poliţiştii constănţeni, care au efectuat 12 percheziţii la locuinţele mai multor suspecţi de evaziune fiscală, precum şi la sediile unor societăţi comerciale din judeţele Constanţa şi Tulcea. Activităţile au fost desfăşurate într-un dosar aflat în instrumentarea ofiţerilor Serviciului Investigarea Fraudelor din cadrul IPJ Constanţa, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa. 12 persoane sunt suspectate de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, pe linia comercializării de cereale şi materiale de construcţii. În fapt, suspecţii, în perioada 2009 - 2012, în calităţile lor de asociaţi sau administratori ai unor societăţi comerciale simulau prin intermediul unor societăţi de tip fantomă şi persoane interpuse, tranzacţii comerciale cu produse cerealiere şi materiale de construcţii, în scopul de a prejudicia bugetul de stat prin solicitarea ulterioară a rambursării de TVA, sau prin neînregistrarea veniturilor în contabilitate ori sustragerea de la verificări financiar contabile. Prejudiciul cauzat prin comiterea acestor infracţiuni, stabilit până în prezent, este de aproximativ trei milioane de euro. În vederea recuperării prejudiciului, se vor lua măsuri asiguratorii de indisponibilizare a mai multor bunuri ce aparţin suspecţilor. În cauză, se efectuează cercetări faţă de suspecţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formele prevăzute în dispoziţiile art. 4, art 8 ali. 1 şi art. 9 alin 1, lit b şi f şi pedepsite de prevederile Legii 241/2005 cu închisoare de până la 15 ani. În urma percheziţiilor, 8 persoane au fost conduse la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa pentru audieri. După audieri, 6 persoane au fost reţinute, iar o a şaptea este căutată de oamenii legii. Conform unor surse judiciare, persoana lipsă ar fi - dacă vă vine să credeţi! - Nicolae Mavrodin, cunoscut drept "revoluţionar" şi lider al Asociaţiei Haiducilor. "Se pare că ar fi unul dintre liderii grupării de evazionişti, unul dintre cei care ar fi iniţiat constituirea de firme fantomă", au spus oamenii legii despre Mavrodin. Rămâne ca Mavrodin să lămurească aceste aspecte imediat ce anchetatorii îl şi găsesc, pentru a fi adus la audieri. Posibil să fie o coincidenţă de nume, firma Concret Prest fiind administrată, la un moment dat, de un anume Emil Mavrodin, alături de Aurel Popescu. Facem precizarea că Emil Mavrodin nu este la primul său dosar de evaziune fiscală.

Liliana CHIRU, Alexandra ANTON

Update: În dosar este vorba, spun sursele noastre, şi despre Emil MAvrodin, şi despre Nicolae Mavrodin.

De cealaltă parte, Nicolae Mavrodin susţine că nu are nici o legătură cu acest dosar.