Mega-dosar penal pentru evaziune fiscală, trimis în instanţă

Alte 3 firme trimise în judecată

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa i-au trimis în judecată pe administratorii unor firme, dar şi firmele în sine, care au prejudiciat statul cu 520.221 de lei, prin evaziune fiscală. Cercetările au fost făcute de poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime Constanţa-Biroul de Investigare a Fraudelor, stabilind că, prin intermediul enei firme fictivă, mai multe persoane au derulat activităţi comerciale ilegale. Prin rechizitoriu, au fost trimise în judecată 10 persoane fizice şi 3 firme, fapt mai rar întâlnit, cel puţin până în momentul de faţă. Persoanele deferite instanţei de judecată sunt soţii Gogu şi Roxana Mihai, Marian Ghiţă, Marioara Stănescu, Dănuţ Stănescu, Lenuţa Stănescu, Amar Calpacenco, Daniel Mihai, Ionuţ Mihai şi Ionuţ Ene, persoane fizice, concomitent cu S.C. Metal Spic SRL din localitatea Peştera, SC Dilos Prod SRL şi SC Actual Impex Metal SRL, ca persoane juridice. Faptele reţinute în sarcina lor sunt: evaziune fiscală, transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia şi folosirea, cu rea-credinţă, a creditului de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu. În sarcina afaceriştilor s-a reţinut că au declarat sediul societăţii la o adresă fictivă, iar deşeurile neferoase şi cerealele achiziţionate le-au vândut unor terţe persoane, fără însă a vira la bugetul de stat contribuţia la fondul de mediu. Poliţiştii susţin că sumele obţinute de cei patru administratori au fost folosite contrar interesului societăţii. De asemenea s-a mai stabilit că, în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor financiar-contabile, suspecţii au cesionat părţile sociale deţinute în cadrul societăţii. În urma verificărilor efectuate de Administraţia Finanţelor Publice Constanţa s-a stabilit că cei patru au prejudiciat statul cu 520.221 de lei.

Daniel ALBU