Numele fostului şef al Poliţiei şi cel mai bogat român, în dosarul fraudelor bancare

Alături de funcţionari din Senat, AVAS, ANAF

Funcţionari cu rang înalt din Senat, ministerele Economiei şi al Agriculturii sau din ANAF, AVAS şi Fondurile Naţionale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul relaţional al grupării de fraude bancare, arată DIICOT în referatul cu propunerea de arestare. Procurorii DIICOT arată, în referatul cu propunerea arestării preventive a 33 de persoane din gruparea căreia se ocupa cu fraude bancare că unul dintre liderii grupării, Mihai Stan, "a reuşit să penetreze prin intermediul unor persoane care au sprinjinit gruparea instituţii importante ale statului". "Astfel liderul grupării, Mihai Stan, a reuşit să-şi creeze un cerc relaţional extrem de important, cerc relaţional din care fac parte funcţionari cu rang înalt din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Agriculturii, Senatul României, AVAS, Fondului de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, ANAF, Fondul Naţional de Garantare a Creditului Rural şi alte structuri ale statului român", notează anchetatorii în documentul citat. Procurorii DIICOT au reţinut 33 de persoane, printre care liderul grupării, Daniel Ruse, şi vicepreşedintele BRD, Claudiu Cercel, iar Aurel Şaramet va fi cercetat în libertate în dosarul bancherilor acuzaţi de înşelăciune şi spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la 22 milioane de euro. Anchetatorii au audiat la DIICOT - Serviciul Teritorial Bucureşti persoanele cercetate în acest dosar şi au emis ordonanţe de reţinere pentru 33 dintre acestea. Printre cei reţinuţi de procurori sunt Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepreşedinte BRD, Florian Dragoş Diaconescu, fost general DIE, liderul grupării, Daniel Ruse şi fraţii Moga, au declarat, vineri, surse judiciare. Procurorii DIICOT au descoperit în interceptările convorbirilor telefonice ale persoanelor inculpate în dosarul fraudelor bancare şi numele fostului şef al Poliţiei Române, Pavel Abraham, şi Interagro, firma condusă de cel mai bogat român - Ioan Niculae. Conform interceptărilor făcute de procurorii DIICOT, numele fostului şef al Poliţiei Române, avocatul Pavel Abraham, apare în convorbirile din data de 3 iunie 2012 dintre doi inculpaţi. Contactat de România TV, Abraham a declarat că nu a avut nicio implicare în acest dosar, în prezent fiind avocatul unuia dintre inculpaţi. "Sunt apărătorul unei persoane implicate în dosar, ales de către persoana respectivă. N-am nicio tangenţă, nu îi ştiu, n-am avut nimic cu niciunul dintre ei. Iordache Leonard Gabriel este cel care m-a propus ca apărător şi am studiat dosarul şi am văzut că aceeaşi persoană voia să mă aleagă ca apărător pe mine", a declarat la România TV Pavel Abraham.