REPLICA ONLINE CONSTANTA

20° Constanța Vin., 29 Mar. 2024
Anul XX Nr. 6683
20° Constanța Vineri, 29 Martie 2024 Anul XX Nr. 6683
 

O bulgăroaică şi două femei din Agigea au creat o evaziune de 6 milioane de euro

O bulgăroaică şi două femei din Agigea au creat o evaziune de 6 milioane de euro

Replica API 23 septembrie 2011 | 00:00 241

Trei femei au reuşit două din cele mai mari tunuri ale anului, Garda Financiară Constanţa descoperind la firmele fantomă trecute pe numele acestora o evaziune totală de peste 6 milioane de euro. Recordmena absolută este SC Lusinda Nicolas SRL din Agigea, care a livrat produse cerealiere şi a prestat servicii către o firmă din Constanţa, în valoare de 16.185.995 lei. Întrucât firma nu funcţionează la sediul declarat, comisarii Gărzii au prezumat un prejudiciu adus bugetului de stat de 19.536.234 lei. Lusinda Nicolas SRL este o firmă fantomă tipică; societatea a fost înfiinţată pe 28.09.2010 de către Luciana şi Daniela Radu, cu sediul declarat într-un apartament de pe Şoseaua Mangaliei, din Agigea, având ca domeniu de activitate comerţul cu ridicata al cerealelor. Câteva luni mai târziu, pe 09.03.2011, cele două femei îl cooptează în firma fantomă pe un oarecare Ionel Năstase, de 33 de ani, din Techirghiol, care primeşte funcţia de administrator şi 20% din societate. La câteva zile după, pe 15.03.2011, Luciana şi Daniela Radu se retrag definitiv din firmă, care ajunge astfel 100% în posesia lui Ionel Năstase. Evident, nici una din persoanele de mai sus nu are vreo implicaţie reală în evaziunea de aproape 200 de miliarde descoperită de Garda Financiară, fiind vorba doar despre "săgeţi" puse să semneze documente oficiale în schimbul a câteva sute de lei. O altă metodă uzuală a marilor evazionişti, mereu în umbră, este cooptarea unor cetăţeni străini în firmele fantomă. Este şi cazul SC Fier Construct Plus SRL Constanţa, deţinută scriptic de către o bulgăroiacă, care a livrat unei societăţi din Giurgiu oţel beton şi fier beton în valoare de 2.730.917 lei; de asemenea, Fier Construct Plus a cumpărat diverse alte bunuri de la cinci firme din Bucureşti, în valoare de 2.909.437 lei. În urma verificărilor, s-a constatat că cele 5 firme bucureştene nu au avut niciodată relaţii comerciale cu firma din Constanţa, unele dintre ele făcând deja obiectul unor dosare penale, fiind firme fantomă. Mai mult, firma din Constanţa a efectuat achiziţii intracomunitare în valoare de 5.699.240 lei, precum şi livrări intracomunitare în sumă de 30.177.565 lei. Potrivit Gărzii Financiare, prejudiciul produs bugetului de stat este de 4.771.309 lei. Ca şi în cazul firmei din Agigea, şi Fier Construct Plus SRL este o firmă fantomă trecută pe numele unei "săgeţi". De această dată, vorbim despre bulgăroaica Rositsa Dimitrova, din Ruse, care a înfiinţat Fier Construct Plus SRL pe 02.11.2009, cu sediul declarat pe I.C. Brătianu nr. 45, având ca domeniu de activitate recuperarea materialelor.

Cristian ANTON

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere

REPLICA

LOTO

6/49
15331744146
5/49
383120264010
joker
3416910367