O CONTABILĂ a GOLIT CONTURILE FIRMEI la care lucra
O CONTABILĂ a GOLIT CONTURILE FIRMEI la care lucra
Facebook Twitter Whatsapp Linkedin PinterestO contabilă angajată la o firmă de agenturare nave a sustras din conturile firmei SC Barwil Star Agencies suma de circa 3.765.142,5 lei, sume pe care le-a ridicat personal. În primă fază, femeia nu a recunoscut fapta, a fost trimisă în judecată și condamnată, de instanța de fond, în regim de detenție. Acum se judecă apelul.
În cuprinsul plângerii penale, s-a învederat împrejurarea că, ulterior datei la care inculpata Sanda Frățilă, angajată în funcția de contabil, și-a încetat prin demisie raporturile de serviciu cu SC Barwil Star Agencies, s-a constatat existența unor însemnate debite neachitate către furnizori, context în care, procedându-se la verificarea documentelor de evidență contabilă întocmite de către sus-numita în perioada în care a exercitat atribuțiile de serviciu specifice funcției de contabil, precum și la compararea sumelor de bani înscrise în respectivele documente cu extrasele de cont și registrul de casă, s-a stabilit faptul că inculpata și-a însușit în mod fraudulos din patrimoniul societății sume de bani. Ulterior, reprezentanții persoanei juridice vătămate au înaintat organelor de urmărire penală, în completarea plângerii penale formulate, un material conținând rezultatul verificărilor interne suplimentare efectuate cu privire la activitatea desfășurată de către inculpată, în calitate de contabil, interval de timp în care aceasta și-ar fi însușit în mod fraudulos din patrimoniul societății sumele de 471.805 euro, 251.600 dolari SUA și 428.800 lei.
A sustras circa 3.765.142,5 lei
Mai exact, aceasta a luat banii direct din conturile în lei și dolari, reprezentând echivalentul a circa 3.765.142,5 lei, sume pe care le-a ridicat personal în numerar din respectivele conturi, fără a le înregistra în casierie, și pe care nu le-a introdus ulterior în circuitul de încasări și plăți al societății, sens în care a utilizat mai multe manopere frauduloase, destinate disimulării activității infracționale și creării unei aparente concordanțe cu extrasele de cont, constând, pe de o parte, în neevidențierea completă a unora dintre respectivele sume de bani în documentele contabile ale societății, precum și, pe de altă parte, în efectuarea unor înregistrări contabile necorespunzătoare, incorecte sau fictive, fără a avea la bază vreun document justificativ.
A fost trimisă în judecată, iar instanța de fond a condamnat-o la 3 ani și 6 luni în regim de detenție. Acum se judecă apelul, termenul fiind fixat pentru data de 9.12.2020.
Despre firmă
Societatea a fost înființată în anul 1994. Calitatea de asociat unic este deținută de către o persoană din Norvegia. Firma a desfășurat, în principal, activitate de agenturare a navelor, care a constat în reprezentarea armatorilor străini în fața autorităților române, precum și în prestarea unor diferite servicii pentru navele staționate în porturile constănțene și pentru personalul acestora, respectivele servicii presupunând inclusiv punerea la dispoziție a unor sume de bani în lei, destinate achitării cheltuielilor curente, și în valută, destinate plății salariilor personalului navigant.
Liliana IONIȚĂ
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Urmareste-ne pe Google News