Panama Papers: Ce afacerişti din Constanţa au conturi în paradisuri fiscale

Lista publicată de Rise Project

Sursa foto: goal.com

Rise Project a început, duminică, publicarea unei liste cu cele mai importante nume care au achiziţionat societăţi offshore de la avocaţii Mossack Fonseca. Pe lista Riseproject cu români care au achiziţionat societăţi offshore se află şi câţiva constănţeni, unii dintre aceştia cunoscuţi pe plan local, şi nu numai. Peste 100 de români au bani în paradisuri fiscale, conform Rise Project. Între aceştia, şi constănţeni.

Conform Rise Project, Gabriel Comănescu, deţinătorul Grup Servicii Petroliere, se află pe lista „Panama Papers”. Un alt nume este Maria Elena Podeţ. din Constanţa, care deţine compania Petcom Inspection Independent Surveyor SRL, care se ocupă cu inspecţia mărfurilor, cu reprezentanţe atât în ţară cât şi în Republica Moldova. Podeţ are un cerc de business select printre care se numără corporaţii ca Electrocentrale Deva, Carom, CFR, Oltchim, Interagro, Lukoil şi Rompetrol. Compania a înregistrat în 2014 o cifră de afaceri de peste 1,2 milioane de euro. Podeţ a înregistrat în 2004, în Seychelles, împreună cu Vasile Bucur, asociatul său din Petcom Inspection Independent Surveyor SRL, compania Petcom International SA cu ajutorul avocaţilor Mossack Fonseca.

Petcom nu deţine alte firme în România. Ioana Botezatu (fostă Sulfana), are 33 de ani şi mai multe afaceri deschise în Constanţa. A avut un coafor, înregistrat pe firma Rio Lux Style SRL, o firmă de fabricare cărămizi şi elemente din beton cu numele de La Mihu Dejun SRL şi compania Aliment Campus SRL, care are ca obiect de activitate comerţul cu produse alimentare. Ultima este singura care mai are astăzi activitate şi are cinci angajaţi. Companii Offshore-Alipha Global Inc. Ltd. (British Virgin Islands). Offshore-ul Alipha Global INC. a fost înfiinţat de către avocaţii Mossack Fonseca în iarna lui 2013 în Insulele Virgine Britanice, iar singurul acţionar este Ioana Botezatu. Prin această companie constănţeanca nu mai controlează nici o altă afacere din România.

Ilie Busuioc este un om de afaceri român, născut în 1968, patronul Ocean Fish, lider de piață pe semipreparate din pește, fructe de mare și pește congelat. Înființată în 1998, afacerea Ocean Fish deține o fabrică în Afumați, cu o capacitate de producție de 100 tone lunar. Ocean Fish SRL a declarat în 2014 o cifră de afaceri de aproape 120 milioane de lei. 20% din producție ajunge pe piețele din Republica Moldova, Bulgaria și Italia. Companii Offshore-Blue Fish Ltd (British Virgin Islands). Cu ajutorul Mossack Fonseca și Laveco LTD, Ilie Busuioc a înființat în 2008 compania Blue Shark LTD, înregistrată în Brithish Virgin Islands.

Mirela Sorina PASCAL