Patronul hotelului Phoenicia, audiat într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Murad a dat cu subsemnatul

Mohammad Murad

Afaceristul libanez Mohammad Murad, patronul hotelului Phoenicia din Mamaia Nord - Năvodari, a fost audiat, în calitate de martor, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2012 - 2013, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, au creat şi implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanţurile de tranzacţionare a mărfii (materiale de construcţii) a mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”, s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 3.800.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de “spălare a banilor” este de circa 8.800.000 lei. Persoanele vizate vor fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. Acţiunea beneficiază de sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor Bucureşti şi Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

Liliana CHIRU