Patronul Pambu Security şi afaceristul George Lucian Radu, reţinuţi de DIICOT
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Structura Centrală au dispus, în data de 09.10.2014, măsura reținerii pentru 24 de ore față de inculpații:
1. Voitinovici Dan Titus, 40 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituire, în varianta inițierii, a unui grup infracțional organizat, instigare la evaziune fiscală, evaziune fiscală (2 acte materiale), participație improprie la evaziune fiscală (4 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată, spălare a banilor, transmitere fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia (2 acte materiale), participație improprie la transmitere fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia (2 acte materiale).
2. Pambuca Gigi, 41 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.
3. Ablamit Erdogan, 38 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.
4. Radu George Lucian, 40 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de: evaziune fiscală.
Conform probelor administrate în cauză, în anul 2010, inculpatul Voitinovici Dan-Titus a inițiat constituirea unui grup infracțional organizat, împreună cu inculpații Pambuca Gigi și Ablamit Erdogan. Treptat, în activitatea infracțională a fost atras și inculpatul Radu George Lucian, împreună cu alte persoane, care au înregistrat în contabilitatea firmelor lor un număr mare de facturi fiscale emise de societățile comerciale de tip fantomă controlate de Voitinovici Dan-Titus, evidențiind astfel operațiuni comerciale fictive în scopul diminuării nelegale a obligațiilor fiscale. Membrii grupului infracțional organizat au cunoscut că inculpatul Voitinovici Dan-Titus a apelat la persoane interpuse, având calitatea de asociați sau administratori ai firmelor de tip fantomă, precum și faptul că circuitul financiar era unul fictiv, creat în scopul de a ascunde sau de a disimula adevărata natură a provenienței, a circulației ori a drepturilor asupra sumelor de bani transferate, cunoscând că acestea provin din săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală. Astfel, transferul sumelor de bani din conturile firmelor beneficiare ale facturilor fiscale atestând operațiuni nereale în conturile firmelor fantomă controlate de Voitinovici Dan-Titus, iar ulterior operațiunile de transfer a sumelor de bani între conturile acestor firme fantomă, urmate de retragerea în numerar a banilor de către Voitinovici Dan-Titus, s-au realizat în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestor sume de bani.
Potrivit sesizării formulate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală, față de inculpatul Voitinovici Dan-Titus există suspiciunea rezonabilă că prin înființarea/preluarea și controlul exercitat asupra SC Seg Hema Eli SRL, SC Racingcris SRL, SC Daria Major SRL, DGY Global Supplier SRL, SC Petroserv Maritime Tnas SRL și SC TGS Supply Invest SRL, a emis, în perioada 2011-2013, facturi fiscale pentru mai mult de 80 de societăți comerciale, atestând operațiuni nereale, facturi pe care firmele beneficiare le-au înregistrat în contabilitate, în scopul diminuării bazei impozabile și prejudicierii bugetului consolidat al statului, prin neplata impozitului pe profit și a taxei pe valoarea adăugată. Procurorii DIICOT – Structura Centrală vor solicita astăzi Tribunalului București arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor patru inculpați reținuți.
“Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie”, potrivit procurorilor DIICOT.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 34.255 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID –...1347
Garda de Coastă va plăti peste 15 milioane de lei pentru reparațiile mașinilor sale, iar banii vor merge către o...3031
Dragoș Lucian Cornea și Ana Oană au fost condamnați la 3 ani şi 8 luni şi 20 de zile de închisoare, decizia...2316
Chiar dacă are o vechime destul de mare printre țepele infractorilor, metoda ”Accidentul„ continuă să fie...887
ConstanțaUmiditate: 75%
Vânt: 7.32 m/s
Presiune: 1022 milibari
RTMaroc și Senegal s-au calificat în sferturile Cupei Africii pe Națiuni, după ce au trecut de Malawi, respectiv...194
Igor Surkis, patronul clubului Dinamo Kiev, a negat informaţiile apărute în presa ucraineană conform cărora ar...263
Simona Halep se află pe lista sportivelor care vor participa la turneul de categorie WTA 1000 de la Doha, programat în...362
Fotbalistul român Ianis Hagi nu va mai juca în acest sezon după ce s-a accidentat la genunchi într-un meci disputat...433
Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CRPECA) Constanţa din cadrul Agenţiei Naţionale...544
După ce ministrul sănătății, Alexandru Rafila, a afirmat că România a intrat în valul 5 al pandemiei, iar șeful...302
Florin Chelaru a inițiat un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii directe a gestiunii serviciului...744
Polițiști ai municipiului Constanța au desfășurat seara trecută, 24 ianuarie, în intervalul orar 18.00 - 21.00,...394
Sesizarea făcută la CNADTCU – Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor...428
La plecarea din PNL, Ludovic Orban a atras mai mulți deputați liberali și a format partidul Forța Dreptei. Liderul...620
George Simion a admis, luni seară, la Sinteza zilei că AUR se află în plină precampanie pentru alegerile...457
Primarul Iașiului, Mihai Chirica (PNL), el însuși victima unui atac cu iaurt, spune că incidentul petrecut luni în...548
Deputatul PSD, Horia Țuțuianu, a fost prezent vineri, 7 ianuarie, în studioul Replica de Constanța, pentru o...4360
Prefectul județului Constanța, Silviu Coșa, s-a aflat în studioul REPLICA, marți, 4 ianuarie a.c., pentru a discuta...3705
Cristian Cîrjaliu, primarul din Agigea, a fost prezent în studioul Replica, luni, 20 decembrie, în cadrul emisiunii...4213
Stelian Ion, fostul ministru constănțean al Justiției, a acordat un interviu cotidianului Replica, în care a vorbit...3566
Victoria Beckham devine oare deja bunică s-a întrebat toată lumea după ce viitoarea ei noră, actrița Nicola Peltz,...280
Fotomodelul internațional Rosie Huntington-Whiteley, de 34 de ani, s-a îndrăgostit de Jason Statham, care e cu 20 de...346
Dacă v-ați întrebat măcar o dată cum ar arăta în prezent Bianca Drăgușanu fără buzele sale mărite în mod...1116
Potrivit informaţiilor Paginademedia.ro, Dan Negru a semnat deja cu un alt post de televiziune. El va fi realizator la...840
Preşedintele Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré ar fi fost arestat de către armată şi închis în tabăra...334
Președintele Joe Biden ia în considerare trimiterea câtorva mii de soldați americani în Europa de Est și țările...318
Statele Unite ale Americii au emis un ordin prin care solicită evacuarea diplomaţilor aflaţi la Kiev. Personalul...248
Poliţia olandeză a anunţat că a găsit un pasager clandestin în viaţă în compartimentul roţilor unui avion care...459
Depresia este o tulburare de dispoziție care afectează milioane de oameni din întreaga lume. Tulburările depresive...176
Copiii mai mici sau mai mari nu dorm dintr-o mulțime de motive, printre care faptul că nu au o rutină a somnului bine...172
Pe timpul iernii, femeile își pot îmbunătăți starea de sănătate și își pot stimula frumusețea prin diverse...151
Având în vedere că ne vom confrunta cu viitorul sezon de gripă, dar și cu alergiile sezoniere și pericolul...179