rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 19 martie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Patru persoane puse sub acuzare în SUA în schema de evaziune 'Panama Papers'

Procurorii americani au anunţat marţi că au pus sub acuzare patru persoane pentru participare la o schemă de decenii pentru a evita plata taxelor în SUA care a ieşit la lumină în urma unei scurgeri masive de date financiare privind conturi offshore cunoscută generic sub numele "Panama Papers" , relatează Reuters.

Trei dintre cele patru persoane au fost arestate, a anunţat Departamentul de Justiţie, în primul dosar instrumentat împotriva firmei de avocatură Mossack Fonseca & Co, aflată în centrul scandalului.

Harald Joachim von der Goltz, un client al firmei de avocatură panameze Mossack Fonseca & Co, a fost arestat luni la Londra. Dirk Brauer, un angajat al unei firme de gestionare a activelor cu strânse legături cu firma, a fost arestat la Paris pe 15 noiembrie. O a treia persoană, Richard Gaffey, un contabil care locuieşte în SUA, a fost arestat marţi în Massachusetts, potrivit procurorilor.

Al patrulea inculpat, Ramses Owens, a fost avocat la Mossack Fonseca şi este încă în libertate, au precizat procurorii. Firma de avocatură s-a închis mai devreme în acest an.

Cea mai gravă dintre acuzaţiile aduse în acest caz, printre care sunt fraudă bancară şi conspiraţie în vederea spălării de bani, este pasibilă de o sentinţă maximă de 20 de ani de închisoare, precizează Reuters.

În actul de acuzare desecretizat de tribunalul federal din Manhattan procurorii scriu că între 2000 şi 2017, Owens şi Brauer au conspirat pentru a-i ajuta pe clienţii Mossack Fonseca să ascundă bunuri, investiţii şi venituri de autorităţile fiscale americane, folosind fundaţii false şi companii fantomă formate în baza legislaţiei unor ţări şi teritorii ca Panama, Honk Kong sau Insulele Virgine Britanice. Owens, în vârstă de 50 de ani, este cetăţean panamez, iar Brauer, de 54 de ani, este cetăţean german, au precizat procurorii.

Unul dintre aceşti clienţi era Harald Joachim von der Goltz, un cetăţean german de 81 de ani, potrivit actului acuzării. Procurorii menţionează că Owens şi Gaffey l-au ajutat pe von Der Goltz să evite plata taxelor creând companii fantomă şi conturi bancare despre care susţinea că îi aparţin numai mamei sale, o cetăţeană guatemaleză care nu plătea taxe în SUA.

Procurorii susţin, de asemenea, că Gaffey, un cetăţean american de 74 de ani, a ajutat un alt client al cărui nume nu a fost precizat al Mossack Fonseca să ascundă conturi bancare offshore de autorităţile americane.

Aşa-numitele "Panama Papers", care constau în milioane de documente de la Mossack Fonseca, au fost trimise anonim media în aprilie 2016.

O analiză a documentelor a determinat şi autorităţile germane să percheziţioneze săptămâna trecută birourile Deutsche Bank AG şi ale membrilor Consiliului de Administraţie, în cadrul unei investigaţii privind spălarea de bani.

AGERPRES

joi, 6 decembrie 2018329
Comentarii
mai mult...Mapamond
19 mar 00:36MapamondAtac armat în Olanda

Poliţia olandeză a făcut publică luni fotografia unui bărbat originar din Turcia pe care îl caută în cadrul...1312

19 mar 00:00MapamondPrezidenţiale în SUA în 2020: Donald Trump ironizează pe seama „IQ-ului slab“ al lui Joe Biden96
19 mar 17:40MapamondFlota Rusiei din Marea Neagră va primi 13 nave echipate cu rachete de croazieră „Kalibr“83
19 mar 00:00MapamondTurcia: Închisoare pe viaţă pentru 15 persoane, inclusiv şefi din poliţie, implicate într-un scandal de corupţie

Un tribunal turc a condamnat luni la închisoare pe viaţă 15 persoane, printre care cel puţin patru foşti şefi din...89

19 mar 00:00MapamondFranţa: Emmanuel Macron are în vedere interzicerea completă a manifestaţiilor pe Champs Elysees90
19 mar 00:00MapamondSeulul vizează lansarea în acest an de discuţii cu Phenianul în vederea implementării acordului militar încheiat anul trecut96
19 mar 00:00MapamondAutorul atacurilor din Noua Zeelandă intenţionează să se apere singur

Extremistul australian Brenton Tarrant, inculpat pentru atacurile comise vineri la două moschei din oraşul...86

19 mar 00:00MapamondGuvernul Noii Zeelande şi-a exprimat acordul de principiu pentru înăsprirea legislaţiei asupra armelor86
19 mar 00:00MapamondVladimir Putin vizitează Crimeea, la 5 ani de la anexare91
19 mar 00:00MapamondSlovacia: Zuzana Caputova a câştigat primul tur al prezidenţialelor, cu 40,6% din voturi

Avocata Zuzana Caputova s-a plasat pe prima poziţie în primul tur al alegerilor prezidenţiale desfăşurate...89

19 mar 00:00MapamondOlanda: Incident armat în Utrecht, soldat cu mai mulţi răniţi. O persoană a fost ucisă70
19 mar 00:00MapamondMarea Britanie: Trei adolescenţi morţi într-o busculadă la un eveniment de Sf. Patrick63
Vremea
14°9.8° - 14° luni, 18 martie 2019
cer seninUmiditate: 0%
Vânt: 8.9 m/s din SSE
Presiune: 1015.23 milibari

Loto
6/491421363940
5/4031618232737
joker491012147
Horoscop
mai mult...SPSportRT
19 mar 00:00SportFC Voluntari - FC Botoşani: 2-1

Remiza cu FCSB şi victoria de la Iaşi le-au dat încredere celor de la FC Voluntari, care au urcat pe locul 12, de...95

19 mar 00:00SportFABULOS! Cristina Neagu a intrat în istorie: a fost desemnată pentru a patra oară cea mai bună jucătoare a lumii

Cristina Neagu (30 de ani) a fost desemnată cea mai bună handbalistă a lumii în anul 2018, anunță site-ul...86

19 mar 00:00SportBianca Andreescu: povestea noii senzații din tenis. Mama ei a încercat o afacere cu transporturi, dar a vândut tot după 2 ani. Micul secret pe care îl miroase din borcan

Bianca Andreescu, 18 ani și campioană la Indian Wells, are în spate un istoric de performanțe la junioare. Dar și...96

19 mar 00:00SportSimona Halep a coborât pe locul al treilea în clasamentul WTA

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a coborât o poziţie, de pe doi pe trei, în clasamentul celor mai bune...92

Local
19 mar 01:08LocalDacă vedeți această tânără, SUNAȚI URGENT la Poliție

Poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la dispariţia Adinei Ionela Corlățeanu, în vârstă de 18 ani, din...2453

19 mar 01:09LocalAtenție, șoferi! Drumul Tulcea – Ovidiu va fi împânzit de Poliție!

Atenție, șoferi! În ziua de marți, 19 martie a.c, Poliţia Rutieră Tulcea și Poliția Rutieră Constanța...3834

19 mar 01:20LocalAccident rutier în Mamaia: un pieton a fost accidentat GRAV! VIDEO

Cadrele medicale ale SAJ au fost solicitate să intervină, luni, 18 martie, în stațiunea Mamaia, acolo unde, în zona...4597

19 mar 01:34LocalȘoferii s-au întrecut în alcoolemii, în weekend, în Constanța!

Polițiștii din cadrul Secției 3 Rurală Mangalia, la data de 17 martie a.c., au depistat un bărbat, în vârstă de...277

19 mar 01:33LocalFemeie AGRESATĂ de concubin, în Constanța!

Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție, la data de 16 martie a.c., au fost sesizați de către o femeie, în...478

19 mar 00:50LocalFURTURI din MAȘINI, în Mangalia: autorul a fost PRINS!

În urma cercetărilor în cazul săvârșirii unei infracțiuni de furt calificat, polițiștii din cadrul Biroului de...2608

19 mar 01:28LocalAMENZI DE SUTE DE MII DE LEI, date de Poliția Locală, într-o săptămână!

În perioada 11.03.2019-17.03.2019, polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Constanța au...481

19 mar 01:32LocalÎncă un trofeu în colecția Trupei „Fresh” de la Centrul „Delfinul”

Micuții dansatori de la Centrul de plasament „Delfinul” din Agigea câștigă, de pe peste doi ani, premiu după...162

19 mar 01:30LocalUtilaj forestier FURAT, descoperit în Negru Vodă

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă - P.T.F. Negru Vodă au descoperit şi indisponibilizat un...617

19 mar 00:58LocalRAZII în Constanța: pasagerii de pe bancheta din spate, FĂRĂ centură, AMENDAȚI!

În conformitate cu Calendarul de Activităţi al Organizaţiei Poliţiilor Europene (T.I.S.P.O.L.), în perioada 11-17...20024

Politică
19 mar 02:02PoliticăA fost lansată spre consultarea publicului strategia Energetică a României: iată care sunt intenţiile legate de Reactoarele 3 şi 4

Ministerul Energiei, în calitate de elaborator, anunţă publicul interesat asupra elaborării proiectului...392

19 mar 01:39PoliticăLiviu Dragnea şi-a delegat atribuţiile de preşedinte al Camerei lui Florin Iordache

Liviu Dragnea şi-a delegat atribuţiile de şef al Camerei, pentru perioada 16 - 24 martie, lui Florin Iordache,...179

19 mar 01:38PoliticăVIDEO. Lucrări de reabilitare a trotuarelor de pe bulevardul Tomis

Primăria Municipiului Constanța, prin S.C.Confort Urban, a reluat lucrările de reabilitare a trotuarelor de pe...302

19 mar 01:37PoliticăAugustin Lazăr anunţă că îşi depune candidatura pentru încă un mandat la şefia Parchetului General

Augustin Lazăr a anunţat luni că îşi va depune candidatura pentru un nou mandat de procuror general al Parchetului...177

19 mar 01:36PoliticăRădulescu: Dragnea suferă de o dublă hernie de disc; activităţile de partid nu se amână

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a afirmat luni că liderul social-democraţilor, Liviu Dragnea, suferă de o dublă...222

19 mar 00:52PoliticăAviz de la primărie pentru modificarea unui bloc de pe strada Unirii, pentru Sunrise Tours SRL

SC Sunrise Tours SRL continuă investițiile în Constanța. Societatea a obținut autorizația de construire pentru...209

19 mar 01:08PoliticăCampania Curăţăm Constanţa Noastră continuă!

Peste șaizeci de unități de învățământ din oraș și zeci de asociații de proprietari se alătură campaniei...186

19 mar 01:35PoliticăŞerban Nicolae spune că Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor ar trebui să facă şi investigaţii la bănci

Liderul grupului senatorial PSD, Şerban Nicolae, a afirmat luni că analizează posibilitatea modificării Legii pentru...163

19 mar 01:27PoliticăFostul deputat Cristian Rizea, condamnat definitiv la 4 ani şi 8 luni de închisoare

Fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat definitiv, luni, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la 4 ani şi...432

19 mar 01:59PoliticăRareș Bogdan și-a luat rămas bun de la Realitatea Tv după 7 ani! Ce mesaj le-a transmis fanilor

Rareş Bogdan a părăsit Realitatea TV, unde a lucrat timp de aproape 7 ani, alegând să intre în politică, după...429

Monden
19 mar 18:27MondenTot ce trebuie să ştii despre Premiile Gopo 2019

Marţi, 19 martie, la Teatrul Naţional din Bucureşti, va avea loc cea de-a 13-a ediţie a Galei Premiilor Gopo, cel...86

19 mar 00:00MondenUn an de la moartea lui Andrei Gheorghe. Tatăl perfect pentru patru copii

La 19 martie se împlinește un an de când cunoscutul realizator de radio și de televiziune, Andrei Gheorghe, a spus...93

19 mar 00:00MondenVocea României 2019. Încep preselecțiile pentru noul sezon

Încep preselecțiile de la Vocea României, iar jurații sunt foarte curioși de ce talente vor avea parte anul acesta....85

19 mar 00:00MondenNoi acuzații pentru R Kelly: „A făcut sex cu mama lui Aaliyah“ Dezvăluirile unei foste iubite de-a artistului

Noi acuzații scandaloase îl vizează pe cântărețul R Kelly! O fostă iubită de-a artistului a dezvăluit...90

19 mar 00:00MondenHailey Baldwin a fost rugată să divorţeze de Justin Bieber, spre binele sănătăţii lui mintale

Fotomodelul american Hailey Baldwin a fost rugată să divorţeze de cântăreţul canadian Justin Bieber, spre binele...86

19 mar 00:00MondenProtest la scară largă. O mare casă de modă retrage de la vânzare ţinute inspirate de Michael Jackson

Casa de modă franceză Louis Vuitton a anunţat că va retrage de la vânzare ţinute cu imprimeuri inspirate de...85

19 mar 00:00MondenMaria Tănase, Amalia Rodrigues, Edith Piaf, o triadă de aur propusă de România la Sărbătoarea Francofoniei de la Lisabona

Marele fadist Paulo Braganca va susţine concertul "Edith.Amalia.Maria" în cadrul Sărbătorii Francofoniei care va...82

19 mar 00:00MondenRed Hot Chili Peppers a susţinut un concert la Piramidele din Giza în faţa a peste 10.000 de fani

Trupa californiană Red Hot Chili Peppers a susţinut la sfârşitul săptămânii trecute un concert la Piramidele din...83

19 mar 00:00Monden„Captain Marvel“ se menţine pe primul loc în box-office-ul nord-american

''Captain Marvel'', primul film din universul Marvel consacrat unei supereroine, se menţine pe prima poziţie a...83

19 mar 00:00MondenChitaristul Dick Dale, pionier al genului surf rock, a încetat din viaţă

Dick Dale, supranumit ''regele chitarei surf'' datorită stilului său muzical deosebit, inspirat, după spusele sale,...87

Sănătate
19 mar 01:31SănătateProgram preventiv pentru depistarea bolilor prostatei, la Hârșova

Spitalul Orășenesc Hârșova desfășoară un program preventiv pentru locuitorii orașului și ai localităților...189

14 mar 00:00SănătateLecție de prim ajutor oftalmologic susținută de medicii de la Mrini Eye Hospital elevilor Liceului Internațional de Informatică

Mrini Eye Hospital a desfășurat miercuri, 13 martie a.c., prima acțiune în domeniul învățământului medical de...452

11 mar 00:37SănătateSemnal de alarmă: numărul MAMELOR MINORE, în creștere la Constanța!

La școală se fac ore de educație sexuală, iar internetul este plin de articole cu sfaturi pentru părinți referitor...1173

11 mar 01:17SănătateRUJEOLA – peste 100 de cazuri raportate în ultima săptămână!

Noi cazuri de rujeolă au fost înregistrate, în perioada 4 – 8 martie a.c., în țara noastră, potrivit evidenței...510

9 mar 00:07SănătateAmbasada SUA investește 320.000 de dolari în reabilitarea Maternității din Medgidia

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București va investi 320.000 de dolari în reabilitarea blocului...650

7 mar 09:22SănătateConcurs pentru funcția de medic șef Clinica TBC Osteoarticular Agigea

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța scoate la concurs postul de medic șef...749

4 mar 02:18SănătateLegea salarizării discriminează o parte din salariaţii din sistemul sanitar

O radiografie a efectelor produse de Legea Salarizării, în special în sănătate și asistență socială, arată...1511

4 mar 02:20SănătateEPIDEMIE DE GRIPĂ. Creștere îngrijorătoare a deceselor! Ultima victimă din Constanța: o femeie de 39 de ani

Numărul deceselor în cazul cărora specialiștii au confirmat virusul gripal a ajuns la 159, potrivit ultimei...1047

27 feb 01:54SănătateInfecţiile respiratorii acute, gripa şi infecţiile respiratorii acute severe în scădere

Analiza datelor privind evoluţia infecţiilor respiratorii acute, gripei şi infecţiilor respiratorii acute severe...814

27 feb 01:54SănătateVezi Raportul DSP privind decesele la Constanţa din cauza gripei

...841