Percheziţii de amploare: o reţea de infractori români a compromis peste 50.000 de conturi din lume

Prejudiciu uriaş: 2.500.000 de dolari

Percheziţii de amploare în 17 judeţe, printre care şi Constanţa. Este vorba de destructurarea unei grupări infracţionale specializată în fraude informatice şi înşelăciune. Gruparea opera încă din anul 2009 şi până în prezent, fiind structurată pe mai multe paliere, fiecare dintre indivizii implicaţi având atribuţii bine determinate. Respectivii se ocupau de obţinerea ilegală a datelor confidenţiale ale cardurilor de credit, iar ulterior şi treceau la tranzacţii online. Super-acţiunea oamenilor legii din România a beneficiat de sprijinul United State -Secret Service.

La data de 16.10.2013, procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Mehedinţi împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi, au efectuat un număr de 38 percheziţii domiciliare la locaţiile aparţinând unor persoane fizice pe raza a 17 judeţe, printre care şi Constanţa, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializată în săvârşirea infracţiunilor de acces fără drept la un sistem informatic, modificare de date informatice fără drept, deţinere fără drept de date informatice în scopul săvârşirii de infracţiuni, fals informatic, fraudă informatică, falsificare instrumentelor de plată electronică, deţinere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi înşelăciune, toate în formă continuată. În cauză există suspiciunea rezonabilă că activitatea infracţională a membrilor grupării, desfăşurată din 2009 şi până în prezent, a fost structurată pe mai multe paliere, fiecare dintre aceştia având atribuţii bine determinate, arată anchetatorii. Astfel învinuitul T.F.E., liderul grupării, împreună cu învinuiţii B.G.N. şi M.M.D. se ocupau cu obţinerea datelor de identificare a cărţilor de credit ("psihing") prin interceptarea fără drept a unei transmisii de date informatice, activitate care poate fi efectuată fie prin intermediul unor programe informatice de tip "keylogger", fie în interiorul unei reţele de sisteme informatice de tip "sniffer" sau "rat" prin care se obţin informaţii confidenţiale despre carduri de credit care permit accesul şi efectuarea de tranzacţii on-line sau electronice. Învinuiţii D.M., S.B.C., V.C.L., Z.G.L., respectiv Z.C.V., împreună cu alte persoane de pe acest palier aveau rolul de a cumpăra datele de cărţi de credit de la învinuitul T.F.E., liderul grupării şi de la învinuita B.G.N., obţinute în mod injust, pe care ulterior le comercializau la un preţ mai mare decât cel de achiziţie. O parte din membrii grupării falsificau instrumentele de plată electronică care fie erau folosite personal de către aceştia prin accesarea fără drept a unor sisteme informatice (ATM-uri, cumpărături on-line), fie erau încredinţate altor persoane în vederea folosirii lor. Ultimul palier al grupării infracţionale era reprezentat de persoanele care în schimbul unor sume modice, foloseau instrumentele de plată electronică falsificate, obţinute de la persoanele de pe palierul precedent, sumele sau bunurile obţinute fiind remise celor din palierele superioare.

Legăturile dintre membrii grupării, coordonate de lider pe messenger sau Skype

Legătura între membrii grupului infracţional era coordonată de liderul grupării, învinuitul T.F.E. şi era realizată on-line prin intermediul aplicaţiilor Yahoo Messenger, Skipe sau a telefoanelor mobile. Activitatea infracţională a învinuiţilor a vizat peste 24 de ţări atât din Uniunea Europeană cât şi din afara acesteia. Prin activitatea infracţională desfăşurată de aceştia se reţine că au fost compromise peste 50.000 de date de cărţi de credit, prejudiciul fiind estimat până în acest moment la 2.500.000 de dolari. În urma percheziţiilor domiciliare, au fost ridicate numeroase medii de stocare ale datelor informatice, care urmează a fi expertizate. Procurorii DIICOT au cooperat în instrumentarea cauzei cu United State -Secret Service din cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Serviciilor pentru Acţiuni Speciale Mehedinţi şi Buzău, IPJ Mehedinţi şi al jandarmilor de la Brigada Mobilă de Jandarmi "Matei Basarab" Ploieşti şi IJJ Buzău. Suportul specializat a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii şi de către Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă. "Menţionăm că învinuiţii şi inculpaţii din prezenta cauză beneficiază de garanţia legală şi constituţională a prezumţiei de nevinovăţie", se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.

Liliana CHIRU