REPLICA ONLINE CONSTANTA

21.2° Constanța Vin., 29 Mar. 2024
Anul XX Nr. 6683
21.2° Constanța Vineri, 29 Martie 2024 Anul XX Nr. 6683
 

Percheziții în Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții în Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Replica API 18 mai 2016 | 11:58 215

Polițiștii din București au efectuat, miercuri, 18 mai, 13 percheziții domiciliare la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 9.300.000 de lei, prin evaziune fiscală și spălare de bani. Vor fi conduse 13 persoane la audieri. Pe raza județului Constanța a fost efectuată o singură percheziție, în orașul Cernavodă. Administratorul uneia dintre societățile implicate a fost condus la audieri, la București. În total sunt 13 societăți care înregistrau achiziții fictive între ele, pentru a se sustrage de la obligațiile legale.

Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în dimineața de miercuri, 18 mai, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 13 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Sibiu şi Bihor, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Din cercetări a reieșit că cei în cauză ar fi creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat, având la bază înregistrarea în documentele de evidenţă contabilă şi declararea fiscală a unor achiziţii fictive în domeniul construcţiilor, materialelor de construcţii, publicităţii şi transporturilor, urmărind sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin diminuarea bazei impozabile şi deducerea frauduloasă a T.V.A..

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 9.350.000 de lei. Au fost puse în aplicare 13 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 3, pentru audieri.

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere

REPLICA

LOTO

6/49
15331744146
5/49
383120264010
joker
3416910367