PERCHEZIȚII în Constanța într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în dimineața de luni, 11 iulie anul curent, aupus în aplicare 35 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Constanța şi Prahova şi pun în aplicare mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2012 – 2013, reprezentanții unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, au creat şi implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanţurile de tranzacţionare a mărfii (materiale de construcţii) a mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”, s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 3.800.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de “spălare a banilor” este de circa 8.800.000 lei. Persoanele vizate vor fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. Acţiunea beneficiază de sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor Bucureşti şi Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală