Percheziţii în Constanţa la indivizi suspectaţi de spălare de bani şi cesiuni fictive

În această dimineaţă, 21 ianuarie a.c., peste 180 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă TribunalulBucureşti, pun în aplicare 67 de mandate de percheziţie în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Constanţa, Hunedoara şi Brăila şi 41 de mandate de aducere, emise pe numele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală, spălarea banilor şi cesiuni fictive.

Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, membri ai unui grup specializat în săvârşirea infracţiunilor menţionate, au desfăşurat activităţi ilicite în domeniul construcţiilor, protecţie şi pază şi comerţ cu textile, reuşind să recicleze suma de aproximativ 127.000.000 de lei.

Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la suma de 31.800.000 de lei.

Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 4.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

UPDATE: La Constanța au avut loc 2 percheziții, una în municipiul Constanța, la domiciliul suspectului, și una în Eforie Nord, la sediul social al firmei.

Persoanele suspecte din dosar sunt cetăţeni originari din Turcia.

Citește și: Percheziții în Constanța și Cobadin: vizați sunt doi administratori de firme