rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 6 martie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Percheziţii în Constanţa, la societăţi bănuite de evaziune fiscală între care şi Gremlin Computers

La această oră, Poliția Română efectuează 59 de percheziții, în București și 11 județe, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, precum și la domiciliile unor persoane fizice bănuite de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals în declaraţii. Cei în cauză sunt bănuiți că ar fi evidențiat operațiuni fictive de reciclare a aproximativ 120.000 de tone de deșeuri de ambalaje, pentru care obligațiile fiscale sunt de peste 54.000.000 de euro.

"La data de 17 noiembrie a.c., polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de Urmărire Penală și Criminalistică, efectuează 59 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti și a judeţelor Argeş, Brăila, Cluj, Constanţa, Ilfov, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Vâlcea, Vrancea şi Tulcea", au declarat oamenii legii.

Perchezițiile se efectuează la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, precum și la domiciliile şi locuinţele unor persoane fizice bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în declarații.

La acţiune participă și polițiști ai Direcţiei de Investigaţii Criminale, Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale - I.G.P.R, polițiști din cadrul inspectoratelor de poliţie ale județelor Argeş, Brăila, Cluj, Constanţa, Ilfov, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Vâlcea, Vrancea şi Tulcea.

În cauză se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată şi fals în declaraţii în formă continuată, comise în legatura cu activitatea de reciclare a deşeurilor de ambalaje reglementată de Directiva 94/62/CE/1998 a Parlamentului European şi a Consiliului.

Potrivit Directivei statele membre sunt obligate să ia măsuri pentru a preveni producerea deşeurilor de ambalaje, să stabilească sisteme de returnare, colectare şi recuperare a deşeurilor şi să elaboreze sisteme de informaţii (baze de date) privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje care să permită monitorizarea punerii în aplicare a obiectivelor acesteia.

În urma cerecetărilor, s-a stabilit că, în perioada 2012-2014, reprezentanţii operatorilor licenţiaţi și reprezentanţii unor societăţi cu care acești operatori licenţiaţi ar fi încheiat contracte de prestări servicii, ar fi evidenţiat în actele contabile şi în alte documente legale operaţiuni fictive, care ar fi denaturat realitatea îndeplinirii acestor obligaţii.

Înregistrarea și declararea acestor operațiuni ar fi facilitat operatorilor licenţiaţi obţinererea vizei anuale necesare funcționării acestora și ar fi condus la sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale.

De asemenea, s-a stabilit că ar fi fost evidențiate operațiuni fictive de reciclare a aproximativ 120.000 de tone de deșeuri de ambalaje, pentru care obligațiile fiscale sunt de peste 54.000.000 de euro.

De asemenea, la acțiune participă lucrători ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

UPDATE

În municipiul şi judeţul Constanţa au avut loc 6 percheziţii. Potrivit informaţiilor noastre, vizată este şi societatea Gremlin Computers SRL, care are mai multe sedii, inclusiv în Siminoc (Eco Pack Management).

marţi, 17 noiembrie 201573
Comentarii
mai mult...Replica
6 mar 13:36ReplicaIată cine este POLIȚISTUL salvator al victimelor ACCIDENTULUI din MAMAIA

Un grav accident rutier a avut loc în cursul serii de vineri, 5 martie, în stațiunea Mamaia, în zona hotelului Dona,...1855

6 mar 11:00ReplicaÎn București, 5 lei/h PARCAREA în BURICUL târgului, în weekend este GRATIS2088
6 mar 23:33ReplicaFratele lui MUHSCINĂ mai are un pic și COBOARĂ ca boierul la PLAJĂ, cu voia lui FĂGĂDĂU5586
6 mar 00:38ReplicaFără SLUJBĂ de ÎNVIERE și anul acesta, ... virusul UMBLĂ mai mult noaptea

Din cauza pandemiei de coronavirus şi a măsurii conform căreia nu se circulă în intervalul orar 23-5, se pare că...2309

6 mar 23:40ReplicaO FIRMĂ din CONSTANȚA repară o NAVĂ de SEMNALIZARE la GALAȚI1265
6 mar 12:36ReplicaÎntâmpinăm venirea primăverii ACASĂ la Maurer Residence Constanța1380
6 mar 00:01ReplicaSOCEANU, primarul din TECHIRGHIOL: Singura sursă pentru INVESTIȚII sunt fondurile europene

Iulian Soceanu este unul dintre cei mai implicați edili din județul Constanța. Și nu-l lăudăm noi, ci o spun chiar...742

6 mar 00:28ReplicaFost CANDIDAT la Consiliul Local Limanu, CONDAMNAT PENTRU DELAPIDARE1114
6 mar 23:42ReplicaOFICIUL POȘTAL 3, de pe MAMAIA, va avea un VECIN cu 6 etaje1159
6 mar 00:54ReplicaPETRECERI de 8 MARTIE, cu POLIȚIA la ușă

Ziua Internaţională a Femeii, marcată pe 8 martie, a fost la începuturi o expresie a dorinţei femeilor muncitoare...2213

6 mar 23:50ReplicaIMAGINI cu intervenția polițiștilor în apartamentul în care a IZBUCNIT incendiul, în zona City1275
6 mar 00:17ReplicaMITROI amenajează mai multe spații VERZI, la VALU lui TRAIAN1111
Vremea
4.7°4.7° - 5.5° sâmbătă, 6 martie 2021
ConstanțaUmiditate: 66%
Vânt: 6.9 m/s
Presiune: 1026 milibari

Loto
6/497213619116
5/401152863630
joker35615131619
Horoscop
mai mult...SPSportRT
6 mar 00:00SportRădoi a anunțat lista preliminară a stranierilor care pot fi convocați pentru partidele din martie

Debutul României în preliminariile Campionatul Mondialul din 2022 se apropie, iar Mirel Rădoi a anunțat deja lista...273

6 mar 00:00SportStefanos Tsitsipas, Andrey Rublev și Borna Coric s-au calificat în semifinale

urneul ATP de la Rotterdam a oferit trei confruntări foarte echilibrate, vineri, în sferturile de finală. Stefanos...193

6 mar 00:00SportChindia Târgoviște, victorie în deplasare (1-0 vs Sepsi Sfântu Gheorghe)

...206

6 mar 00:00SportGarbine Muguruza, în finală după abandonul Victoriei Azarenka / Duel cu Petra Kvitova

Garbine Muguruza s-a calificat în finala turneului WTA de la Doha, după ce Victoria Azarenka a fost nevoită să...245

Local
6 mar 00:27LocalBĂGAT în PUȘCĂRIE pentru FURT CALIFICAT

La data de 4 martie a.c., polițiști din cadrul Postului de Poliție Valu lui Traian au identificat un bărbat, de 54...619

6 mar 00:27LocalRazii la trecerile la nivel cu calea ferată

În zilele de 2 și 4 martie a.c., polițiști din cadrul Serviciului Rutier au organizat o acțiune pe linia prevenirii...684

6 mar 00:28LocalBĂRBAT de 32 de ani, REŢINUT pentru VIOL

679

6 mar 00:28LocalColegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanţa intră în scenariul roşu

În cadrul CJSU, a fost votată vineri, 5 decembrie a.c., hotărârea nr. 35 care prevede modificarea a 35 scenarii de...580

6 mar 00:27LocalIndividul care a AVARIAT 10 MAȘINI în POARTA 6, în AREST PREVENTIV

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au identificat, pe 4 martie, un bărbat, de 48 de ani, pe...698

6 mar 00:27LocalBărbat, SĂLTAT de POLIŢIŞTI pentru infracţiuni de CONTRABANDĂ

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au identificat, pe 4 martie, un bărbat de 64 de ani pe...726

6 mar 00:28LocalATENȚIE, constănțeni! 36 de vehicule vor fi RIDICATE de POLIȚIA LOCALĂ

Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, a semnat o nouă dispoziție prin care mai multe vehicule care ocupă...2107

6 mar 00:26LocalCOVID-19: 101 de NOI CAZURI de INFECTARE la Constanţa, 4342 la nivelul întregii ţări

Pe teritoriul României, până vineri, 5 martie, au fost confirmate 820.931 de cazuri de persoane infectate cu noul...1185

6 mar 00:26LocalTrei TINERI, prinşi în timp ce încercau să dea o SPARGERE la PROFI

1022

Politică
6 mar 00:10PoliticăCîmpeanu: 50% din profesorii care vin la ore ar urma să fie vaccinați până săptămâna viitoare

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat vineri la Antena 3 că dacă se menține actualul ritm de vaccinare a...384

6 mar 00:10PoliticăMinistrul Muncii: Vom dubla personalul din casele de pensii pe o perioadă

Personalul Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP) se va dubla în perioada imediat următoare, a declarat, vineri, la...539

6 mar 00:10PoliticăMAE: Toate persoanele care sosesc în Republica Moldova vor sta în izolare 14 zile

389

6 mar 00:11PoliticăRaluca Turcan: Şcoala online şi lipsa socializării au afectat foarte mult copiii

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat, vineri, la Botoşani, că şcoala online şi lipsa...433

6 mar 00:11PoliticăElena Udrea poate să plece din ţară. Instanţa respinge cererea DNA de plasare sub control judiciar

Curtea de Apel Bucureşti a respins vineri cererea DNA privind plasarea fostului ministru Elena Udrea sub control...570

6 mar 22:13PoliticăCîmpeanu: Titularizarea, pe perioadă determinată. Toate posturile de director, scoase la concurs

900

Interviuri
4 mar 00:07InterviuriViceprimarul RUSU: În MAMAIA, nu vor mai fi ȘANTIERE și MUZICA tare, în sezonul estival

Un subiect amplu dezbătut în aceste zile, la nivel local, este, fără doar si poate, cel al parcărilor. Un...4570

3 mar 00:09InterviuriPrefectul COȘA: Dacă vom fi ATENȚI, putem sta la o TERASĂ de PAȘTE! Video

Prefectul Silviu Iulian Coșa a fost prezent în studioul Replica de Constanța, iar în cadrul interviului a vorbit...1583

26 feb 00:06InterviuriCHELARU, primarul din Năvodari: NU avem BUGET, dar toată lumea vrea proiecte NOI! Video!

1878

26 feb 23:57InterviuriTeo HIRA, directorul RAEDPP: Am preluat o NAVĂ BLOCATĂ pe un banc de nisip, cu un management DEFECTUOS! Video

Încă de când a preluat conducerea RAEDP Constanța, directorul Teo Hira și-a propus să aducă Regia la un alt...3179

9 feb 00:07InterviuriDELICOTI vrea să TRANSFORME comuna POARTA ALBĂ în ORAȘ! Video

Vasile Delicoti, primarul din Poarta Albă, a acordat un interviu cotidianului Replica de Constanța, prin intermediul...3623

9 feb 00:07InterviuriCîrjaliu, primarul din AGIGEA: Ciobanu de la USR-PLUS, un MINCINOS care a FUGIT din Ucraina! Video

4532

Monden
6 mar 00:00MondenDemi Moore s-a pozat nemachiată pentru a demonstra că nu și-a operat pomeții

Arată foarte bine pentru vârsta ei! Demi Moore a pus o poză de ultimă oră pe o reţea socială ca să se vadă că...402

6 mar 00:00MondenSăptămâna Modei de la Paris: Colecţii pline de culoare pentru a sfida tristeţea pandemiei

Cu sau fără coronavirus, sezonul de modă toamnă-iarnă va fi plin de culoare cum au demonstrat firmele Loewe şi...302

6 mar 00:00MondenMeghan Markle sugerează că Palatul Buckingham ''răspândeşte minciuni'' despre ea

317

6 mar 00:00MondenInterviul şoc acordat de Lady Di în 1995: Poliţia britanică a decis să nu demareze o anchetă

Poliţia britanică a anunţat joi că nu va deschide o anchetă care să investigheze interviul şoc acordat în 1995...408

6 mar 00:00MondenBerlinala2021: Palmaresul competiţiei oficiale şi al secţiunii Encounters

Lungmetrajul ''Babardeală cu bucluc sau porno balamuc'', de Radu Jude, coproducţie România- Luxemburg-Croaţia-Cehia,...278

6 mar 00:00MondenGOYA 2021: Premiile cinematografiei spaniole vor fi decernate pe 6 martie

270

Mapamond
6 mar 00:00MapamondAtac cu cuţitul în Suedia: Suspectul, plasat în detenţie

Justiţia suedeză a dispus vineri plasarea în detenţie provizorie a unui tânăr afgan de 22 de ani suspectat că a...295

6 mar 00:00MapamondCoronavirus: OLAF a identificat tentative de fraudă cu vaccinuri în valoare de 14 miliarde de euro

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), organism al Uniunii Europene, a informat joi că 12 state membre au...283

6 mar 00:00MapamondSUA: Consilierii guvernatorului statului New York au falsificat un raport despre decesele în căminele de bătrâni

284

6 mar 00:00MapamondPapa Francisc foloseşte o maşină blindată pentru deplasările sale în Irak

Papa Francisc foloseşte din motive de securitate o maşină blindată pentru deplasările sale în Irak, ceea ce nu...286

6 mar 00:00MapamondCoronavirus: Echipa OMS care a anchetat la Wuhan nu va da publicităţii concluzii provizorii

Echipa de experţi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) care a anchetat în ianuarie originile pandemiei de...277

6 mar 00:00MapamondCoronavirus: Cu sistemul sanitar copleşit, Republica Cehă cere altor ţări să-i preia pacienţii

301

Sănătate
6 mar 00:00SănătateReumatismul articular acut sau febra reumatică – simptome și tratament

Reumatismul articular acut (febra reumatică) este o boală care debutează după trei săptămâni de la o infecție...292

6 mar 00:00SănătateLeușteanul: ce efecte benefice are acest condiment?

Leușteanul este o plantă perenă nativă regiunii mediteraneene a Europei de Sud și face parte din familia...322

6 mar 00:00SănătateNuci şi migdale: beneficii şi valori nutriţionale

279

6 mar 00:00Sănătate15 alimente care scad pofta de mâncare

Îți este foame, dar încerci să slăbești? Suplimentele, sucurile sau antrenamentele fizice sunt principalele...308

6 mar 00:00SănătateDemența: cum o poți preveni?

Demența este un termen umbrelă pentru pierderea progresivă și cronică a funcțiilor mentale. Ea nu este o boală...312

6 mar 00:00SănătateCimbrul, planta cu efecte curative

Folosești cimbrul în bucătărie, mai ales la preparatele tradiționale, însă ai privit vreodată această plantă...306

6 mar 00:00SănătateStudiu: Consumul de alimente bogate în grăsimi saturate scade atenția și concentrarea

Consumul de grăsimi saturate este cunoscut pentru multiplele riscuri de sănătate, inclusiv obezitate și afecțiuni...272

6 mar 00:00SănătateDietă mediteraneană, mai bună decât alte regimuri pentru sănătatea inimii?

Bolile cardiovasculare sunt responsabile de mai bine de 30% din numărul total de decese la nivel mondial potrivit OMS...295

6 mar 00:00SănătateExamenul coproparazitologic: recoltare și când se recomandă

260

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT