Percheziţii în Constanţa. O grupare din România a produs o fraudă de un milion euro clienţilor băncii Poste Italiane

Procurorii DIICOT au efectuat miercuri dimineaţa 29 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Suceava, Arad, Sibiu, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Bacău şi Iaşi, pentru prinderea membrilor unei grupări specializate în fraudarea conturilor bancare aparţinând clienţilor băncii Poste Italiane. Potrivit unui comunicat al DIICOT, la sediul Direcţiei din Suceava vor fi conduse 26 de persoane în vederea audierii. Urmare a cooperării procurorilor români cu autorităţile judiciare germane, simultan, a fost efectuată o percheziţie domiciliară în localitatea Tubingen - Germania, la un imobil aparţinând unuia dintre liderii grupării. Anchetatorii susţin că, în perioada 2010 - 2012, membrii grupării au acţionat pe teritoriile Germaniei, Italiei, Angliei şi României, în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale, prin fraudarea de conturi bancare aparţinând cu predilecţie clienţilor băncii Poste Italiane. Membrii grupării obţineau prin phishing date şi adrese e-mail aparţinând clienţilor unităţilor bancare vizate şi, prin mesaje de tip spam, îi îndrumau să acceseze linkuri către pagini web clonă unde să introducă datele bancare personale (user/nume utilizator, parolă acces, număr card, data expirării), informaţii care permiteau accesarea conturilor online banking. În această modalitate învinuiţii au accesat fără drept conturile bancare online banking ale clienţilor băncii, au efectuat transferuri frauduloase şi ulterior retrageri de numerar de la ATM-uri prin utilizarea de carduri emise de către aceeaşi unitate bancară, obţinute anterior în Italia, de către alţi membri ai grupării. Prejudiciul este estimat la suma de 1 milion euro. Procurorii DIICOT au colaborat în instrumentarea cauzei cu ofiţerii Secret Service din cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti. La efectuarea percheziţiilor imobiliare au colaborat ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - DCCO - SCCI din Suceava, Arad, Sibiu, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Bacău şi Iaşi. Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către SRI şi DOS.