REPLICA ONLINE CONSTANTA

18.4° Constanța Vin., 29 Mar. 2024
Anul XX Nr. 6683
18.4° Constanța Vineri, 29 Martie 2024 Anul XX Nr. 6683
 

Percheziţii în Constanţa pentru prinderea unor evazionişti cu cereale. Vezi ce spune şeful BCCO despre descinderile de azi

Percheziţii în Constanţa pentru prinderea unor evazionişti cu cereale. Vezi ce spune şeful BCCO despre descinderile de azi

Replica API 22 iunie 2011 | 00:00 133

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) efectuează 31 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Constanţa, Botoşani, Prahova, Călăraşi, Dolj, Bacău şi Târgu-Mureş pentru prinderea membrilor unei grupări formată din cetăţeni români şi moldoveni şi specializată în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi evaziune fiscală cu cereale.La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Botoşani au fost conduse 47 de persoane în vederea audierii. Potrivit unui comunicat DIICOT, sub coordonarea liderilor grupării, învinuiţii achiziţionau cereale de la producători primari, plătind în numerar şi utilizând borderouri de achiziţie falsificate. Cerealele erau transportate, folosindu-se documente fictive de însoţire a mărfii, şi livrate către bazele mari de achiziţie, prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de către învinuiţi, iar sumele de bani reprezentând preţul cerealelor erau direcţionate în conturile societăţilor comerciale, de unde erau ridicate imediat, în numerar, de către membrii grupării.În acest scop, au fost înfiinţate peste 30 de societăţi comerciale, folosite o perioadă limitată de timp, acestea acumulând datorii semnificative către bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit, după care activitatea firmelor înceta, consecinţa directă fiind eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente. O altă modalitate de acţiune a învinuiţilor a constat în racolarea de noi membri, în principal cetăţeni din Republica Moldova şi determinarea acestora să semneze documentele de înfiinţare sau preluare a unor firme tip fantomă, societăţi utilizate de către membrii grupării în derularea activităţilor infracţionale. După o perioadă scurtă de activitate comercială, fără plata taxelor, se efectua schimbarea fictivă a sediului social şi era distrusă evidenţa contabilă, în scopul împiedicării controlului fiscal şi stabilirii obligaţiilor de plată către bugetul de stat. "Astăzi de dimineaţă au fost făcute 2 percheziţii în municipiul Constanţa şi una la Valu lui Traian, la domiciliile unor inculpaţi, într-un dosar de evaziune fiscală, fals, uz de fals şi constituire de grup infracţional organizat. În speţă, este vorba despre unii indivizi cercetaţi pentru cesionarea fictivă a unor societăţi comerciale, care se ocupau în general cu cereale, şi au retras TVA-ul în mod ilicit. Din câte am înţeles, prejudiciul total, constituit de întregul grup infracţional, se ridică la circa 500.000 de euro. Cei căutaţi au fost identificaţi şi trimişi la DIICOT Botoşani pentru audieri, ne-a declarat şeful BCCO Constanţa, comisarul şef Aurelian Pavel.

Daniel ALBU

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere

REPLICA

LOTO

6/49
15331744146
5/49
383120264010
joker
3416910367