Percheziţii în mai multe judeţe: „tun” de 500 de mii de euro din afaceri cu firme fantomă

Fraude economice

Poliţiştii din Ilfov au declanşat o anchetă cu privire la mai multe persoane suspectate de fraude economice. Astfel, pe 14 septembrie anul curent, aceştia au efectuat 6 percheziţii, una în Constanţa la domiciliul unei societăţi comerciale. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat, până în prezent, la 500.000 de euro.

Percheziţiile au vizat persoane bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 500.000 de euro, prin săvârşirea de infracţiuni economice. „La data de 14 septembrie a.c., poliţiştii de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov au efectuat 6 percheziţii, pentru destructurarea unei grupări infracţionale, care acţiona în domeniul transportului internaţional de marfă”, au precizat oamenii legii.

Acestea au avut loc în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Giurgiu, la domiciliile persoanelor vizate şi la sedii ale societăţilor comerciale admistrate de acestea. Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013-2014, reprezentanţii unei firme, cu obiect de activitate transportul internaţional de marfă, ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli fictive pentru prestări servicii şi achiziţii de consumabile auto, pentru a diminua baza impozabilă şi pentru a eluda plata taxei pe valoare adăugată şi a impozitului pe profit.

De asemenea, în urma investigaţiilor s-a stabilit că facturile fiscale false, evidenţiate în contabilitatea agentului economic, ar proveni de la societăţi comerciale de tip fantomă. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat, până în prezent, la 500.000 de euro. Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Liliana CHIRU