Percheziţii în Portul Constanţa: vizată este o grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Constanţa împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov şi Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău au efectuat, la data de 11 martie 2014, un număr de 10 percheziţii la sedii sociale de societăţi comerciale şi puncte de lucru din Portul şi judeţul Constanţa, precum şi din judeţele Braşov şi Buzău şi din municipiul Bucureşti, în cadrul unei acţiuni privind destructurarea unui grup infracţional organizat format din 8 persoane, constituit în vederea săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală şi spalare de bani. În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2010 - 2012, suspecţii C.R. si C.C au infiinţat mai multe societăţi comerciale, pe numele unor cetaţeni români şi moldoveni, cu sedii declarate la adrese fictive din portul şi din oraşul Constanţa.Ulterior, în numele acestor firme de tip fantomă, au fost întocmite documente fiscale pentru activităţi fictive de prestări servicii în portul şi judeţul Constanţa, în Bucureşti, Braşov şi Buzău. Lucrările au fost contractate de o societate comercială din portul Constanţa, iar cu complicitatea administratorului acesteia, o parte dintre ele au fost subcontractate în mod fictiv firmelor fantomă, facturile de plată pentru operaţiunile fictive fiind înregistrate în evidenţele contabile. Prin acest mod de operare, cu sprijinul unor funcţionari bancari, coordonatorii grupului şi-au însuşit sume necuvenite de bani reprezentând T.V.A. la plăţile pentru lucrările fictive, administratorul firmei subcontractoare evitând astfel plata impozitului pe profit. Cu ocazia percheziţiilor efectuate, au fost ridicate documente financiar-contabile, documente privind operaţiunile comerciale derulate, documente bancare, contracte comerciale şi 27 de hard-diskuri. Valoarea prejudiciului estimat depăşeste suma de 3,1 milioane de euro.