Percheziţii la bijuteriile "La Rosa" din Constanţa şi Năvodari

Poliţiştii Serviciului de Investigarea a Fraudelor împreună cu procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti efectuează marţi, 17 decembrie a.c., patru percheziţii în municipiul Constanţa, dar şi la Năvodari, la comercianţii de bijuterii din aur şi pietre preţioase. Anchetatorii vizează magazinele de bijuterii "La Rosa". Printre bijuteriile verificate se numără şi cea din zona Muzeului de Artă. Percheziţiile vizează atât locuinţele suspecţilor, cât şi sediul şi punctele de lucru ale unei societăţi comerciale implicate în activitatea infracţională. Din câte se pare, reţeaua era condusă de un cetăţean turc, rezident la Bucureşti, care comercializa bijuterii cu pietre preţioase în mai multe judeţe din ţară. De precizat că la percheziţiile domiciliare participă un număr de aproximativ 100 de lucrători de poliţie din Bucureşti, Constanţa şi Dolj, iar peste 20 de persoane ar urma să fie audiate. "În perioada 2012 - 2013, persoanele vizate au efectuat numeroase achiziţii de metale şi pietre preţioase, atât de pe piaţa internă, cât şi de pe teritoriul Turciei sau al altor state membre UE, pe care le-au comercializat prin intermediul punctelor de lucru ale unei societăţi comerciale de profil controlate de aceştia (din Bucureşti, Craiova, Constanţa), fără a înregistra în evidenţa contabilă a acestei societăţi şi fără a declara organelor fiscale operaţiunile comerciale derulate, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de aproximativ 2.000.000 lei", se arată în informarea Parchetului. Bijuteriile şi pietrele preţioase au fost vândute şi prin intermediul unui site de profil aparţinând acestei societăţi, iar o parte din sumele colectate de la clienţi, în special prin intermediul unor societăţi de curierat, au fost transferate în conturile personale ale persoanelor vizate, fără întocmirea unor documente justificative privind livrarea acestor bunuri şi încasarea sumelor aferente. Activităţile au fost efectuate cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

Vom reveni.