rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 18 noiembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

PERCHEZIŢII la case de schimb valutar din Constanța: iată cine coordona ”afacerile”!

Casa de schimb valutar din Dragonul Roșu

Două grupări infracționale, una din Constanța și alta din Ilfov, își uniseră forțele pentru a face pierdută urma unor bani obținuți din evaziune fiscală. Astfel, prima oară, sumele de bani ajungeau la casa de schimb valutar din Centrul Comercial Dragonul Roșu, din Dobroești, județul Ilfov, după care ajungeau la Constanța, aici fiind, din nou, schimbați, prin intermediul caselor de schimb valutar coordonate de Emel Abdula, Servin Becmambet (din Valu lui Traian), și Petre Bucureanu. Potrivit informațiilor noastre, implicată ar fi societatea Semero Exchange SRL, din Constanța, coordonată de Abdula Ender, care ar rudă cu Abdula Emel. Contactați telefonic și întrebați despre percheziții, reprezentanții punctului de lucru de pe I.G. Duca au precizat: ”Nu avem timp să vorbim”.

Totul s-a petrecut la data de 12 septembrie a.c., când polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române au efectuat 41 de percheziții domiciliare la locuințele unor persoane și la sediile unor societăți comerciale care desfășoară activități în domeniul schimbului valutar. Activitățile au vizat 2 grupări infracționale formate din 22 de persoane, din Ilfov, București și Constanța, bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor. În fapt, una dintre grupări ar fi efectuat activități de schimb valutar la negru într-un complex comercial din localitatea Dobroești, județul Ilfov, fiind vorba despre Dragonul Roșu, schimbând în valută leii obținuți prin evaziune fiscală de administratorii unor societăți comerciale din respectivul complex.

Membrii celeilalte grupări ar fi deținut mai multe case de schimb valutar în municipiul Constanța, banii proveniți din evaziune fiscală ajungând la aceștia prin alte persoane implicate, fiind, de asemenea, schimbați în valută, scopul final fiind eludarea bugetului de stat. Gruparea de la Constanța era formată din Emel Abdula, care locuiește pe strada Gheorghe Murea, Servin Becmambet din Valu lui Traian și Petre Bucureanu, domiciliat pe strada Ion Rațiu.

Valuta astfel obținută ar fi fost trimisă în Republica China, sumele fiind astfel supuse procesului de spălare a banilor. Perchezițiile au fost efectuate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Constanța, la activitate participând aproximativ 130 de polițiști. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat peste 3.400.000 de lei, peste 220.000 de euro, peste 156.000 de dolari, 23.980 de lire sterline, 7.300 de coroane norvegiene, 6 autoturisme și au sigilat două seifuri. Au fost reținute 11 persoane, inclusiv cele 3 de la Constanța, care urmează să fie prezentate instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. O a douăsprezecea persoana este deja încarcerată într-un peniternciar, în altă cauză, urmând să fie și aceasta prezentată instanței de judecată. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Liliana CHIRU

miercuri, 13 septembrie 201710726
Comentarii

13client din oras - NU RUDA(13 sep 23:05)
ma gogule , tu ori nu gindesti ori te prefaci ... omu face exchange din RON in USD sau EUR sau alte monezi , si din asta traieste , din 0.02 roni care ii castiga la fiecare tranzactie , tu crezi ca el are de unde sa stie care bani sunt din containerele din china si care sunt din singapore ? sau nu gindesti ? sau crezi ca isi intreaba clientii care are bani din crime sau din alte activitati ilicite ? le cere buletinu , le schimba banii , si bafta , de restu se ocupa ANAF , DIICOT , DNA . pa si la revedere ... mai gindeste putin nu te arunca inainte asa aiurea
44@ client din oras-esti ruda cu(13 sep 21:33)
Pai crezi ca eu sau tu putem sa schimbam mormane de bani obtinuti din evaziune si sa-i spalam prin marfa si containerele venite zilnic din China de 28 ani? Cine crezi tu ca se poate ocupa de asa un trafic decat cei care au si in obiectul activitatii asa ceva? Chiar nu realizezi ce sume invart cei care aduc marfa din China? La tv se spunea ca in Cta se face o treime din evaziunea totala a tarii !!! Oare eu sau tu o facem? Nu. Raspunsul il asteptam de la diicot de 28 ani dar degeaba. Noroc ca exista Bucurestiul si aia chiar isi fac treaba !
34client din oras(13 sep 21:13)
Il cunosc bine de tot pe Abdula Ender , de peste 15 ani , si sunt 10000% convins ca acest om , impreuna cu echipa sa , nu ar fi capabili sa faca asa ceva ... oamenii castigau lejer cateva mii de euro pe zi legal si cinstit , platind toate taxele la stat . Stiu prea bine ce vorbesc , si sunt absolut sigur ca se va dovedi nevinovatia lor
36chiar nu stiti ce se petrece(13 sep 17:14)
E vreo cioara pe ion ratiu care munceste? Ei oare din ce se intretin daca nu din schimb valutar la negru, contrabanda de tigari, camatarie si alte lucruri pe care ar trebui sa ni le spuna diicot si toate celelalte servicii platite de la buget.
01Cititor(13 sep 16:47)
Doar asa sa se mai curete tara asta de interlopi si evazionisi sa intre in ei ca nu sint bani la buget ! Altfel mucles ! Sa vedem de data asta daca or sa mai scape tinind cont ca in 2002 au mai fost saltati ptr evaziune , atunci au scapat ptr ca au DECARTAT la greu !
110Dna(13 sep 15:37)
COSMIN TANASE SE COMBINA CU TOTII INFRACTORII PENTRU SPAGA AFARA CU EL DIN POLITIE O LATURA ORDINARA
012La Porta Alba(13 sep 15:11)
Constantinescu si Pesterau doi interlopi care au facut din politie propriu butic
010Contribuabil(13 sep 14:19)
PAUL CONSTANTINESC IL TINEA IN BRATE CA PRIMEA SPAGA O JAVRA DE OM PERVERS ARESTATIL PE FOMIST
16sefii nostri(13 sep 14:13)
tiganii interlopi sefii nostri, dau cota si fac ce vor
19De la mine(13 sep 14:08)
Tatarul ala de acolo este sustinut de cei de la ipj economic, adica constantinescu, tanase si altii care il sug pe turc!!!
47Arteziana(13 sep 11:46)
Astia cind au deschis schimbul valutar erau doi paduchiosi ! Acum devenind interlopi au crazut ca sint intangibili ! Dumnezeu nu doarme mai sint si altii care au de platit !
65Ilegalitate(13 sep 09:53)
O sugestie ANAF. Vis a vis de Profi in Techirghiol magazinul de legume-fructe. Bonuri fiscale o raritate sau introduc datele fara sa le listeze. Rotunjeste in favoarea......magazinului cu pana la 2-3 lei la un produs. Se uita la tine fara nici o rusinare. Totul la negru. Cine? Doamna patron bineinteles.
617Diana(13 sep 08:24)
La casele de amanet cand o sa faceti perchezitii?
mai mult...Replica
18 noi 00:28ReplicaTranzacţii bizare în Tuzla, în plin scandal legat de conducta de gaze: un bătrân de 82 de ani cere milioane de euro pentru un teren

Un bărbat de peste 80 de ani vrea să devină milionar şi a scos la vânzare un teren din Tuzla pentru o sumă...710

18 noi 23:55ReplicaAngajaţii Spitalului Medgidia au rămas fără salarii! De trei şedinţe încoace, Vrabie nu trece o rectificare bugetară! VIDEO + documente!844
18 noi 00:00ReplicaMai aveţi încredere în Poşta Română? O femeie din Cernavodă reclamă că au fost furate tichete de masă dintr-o scrisoare!533
18 noi 00:00ReplicaMilitarul care a turnat gaz pe o farmacistă şi a urlat că-i dă foc, declaraţii contradictorii la instanţă!

Noi detalii ies la iveală în dosarul militarului din Cluj, acuzat de tâlhărie la Constanța, faptă comisă în...423

18 noi 22:05ReplicaPercheziţii şi arestări. Grupare acuzată de şantaj, înşelăciune şi evaziune, SĂLTATĂ de DNA Constanţa159
18 noi 00:24ReplicaALARMANT! Constanţa, în topul judeţelor la naşteri premature. De ce s-a ajuns în această situaţie şi ce se poate face209
18 noi 00:00ReplicaFurturi bizare la Constanţa: trei tineri au furat două scutere şi... covoare!

Urmare a cercetărilor în cazul săvârșirii unor infracțiuni de furt calificat, polițiștii din cadrul Secției 2...107

18 noi 00:00ReplicaUn spărgător şi un proxenet căutaţi de autorităţile din Germania, prinşi la Constanţa206
18 noi 00:00ReplicaConstanţa, printre cele mai scumpe oraşe! Preţul locuinţelor, în creştere163
18 noi 00:00ReplicaCetăţeanul turc, călăuza a 96 de migranţi arabi, trimis în judecată

Dosarul penal deschis pe numele cetățeanului turc Ozcan Ramazan, cercetat penal ăentru trafic de migranți, a avut...80

18 noi 21:21ReplicaŞofer din categoria „Parchez ca un bou”, sancţionat cu două puncte de amendă!219
18 noi 00:00ReplicaATENŢIE, soferi! Două zile, fără roviniete şi peaj prin SMS226
Vremea
8° - 8° vineri, 17 noiembrie 2017
ploaie ușoarăUmiditate: 100%
Vânt: 4.31 m/s din NE
Presiune: 1030.21 milibari

Loto
6/4951121444849
5/4031819224036
joker91020224515
Horoscop
mai mult...SPSportRT
18 noi 00:00SportCosac (FRT): Hănescu are șanse mari să fie căpitanul echipei României de Cupa Davis

Președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, care a fost ales în funcție pentru un nou mandat, a...42

17 noi 00:00SportLiderul FCSB, învins de CSM Poli Iași cu 1-0

Liderul FCSB a fost învins neașteptat de CSM Poli Iași cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, în Copou, într-un meci...50

18 noi 00:00Sport''Îi am deja pe cei mai buni'', a spus Zidane, referitor la Neymar

Real Madrid dispune deja de cei mai buni jucători și nu se gândește la un eventual transfer al lui Neymar de la PSG,...48

18 noi 00:00SportRomânia are șansa să urce pe locul 13 dacă va câștiga meciurile-test, spune președintele FRR

Președintele Federației Române de Rugby (FRR), Alin Petrache, a declarat vineri, că naționala României are șansa...41

Local
18 noi 00:00LocalTaloane de tratament pentru pensionari! Iată câte mai sunt disponibile

Pentru cea de-a 18 - a serie de bilete de tratament din anul 2017, cu data de prezentare în stațiune 01.12.2017,...43

18 noi 00:00LocalAcţiuni de prevenire, în rândul studenţilor, organizate de poliţiştii constănţeni

Poliţiştii Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității au mers astăzi la Universitatea Ovidius, pentru a...45

18 noi 00:27Local145 de ani de învăţământ românesc de marină, sărbătoriţi la Constanţa

Prefectul judeţului Constanţa, Ioan Albu, a participat vineri, 17 noiembrie, la Academia Navală “Mircea cel...65

18 noi 00:00LocalPoşta Română renunţă la o practică veche de 40 de ani

Compania Naţională Poşta Română informează că, începând de joi, 16 noiembrie, clienţii care au ales să li se...58

18 noi 00:27LocalPrima biserică creştină din Medgidia, zidită sub patronajul regelui Carol I

Vineri, 17 noiembrie 2017, începând cu ora 13.00 se va desfășura în cabinetul de istorie al Liceului Teoretic...70

18 noi 00:00Local„Science Learning” la Liceul Teoretic „Ovidius”

Liceul Teoretic Ovidius găzduiește, în perioada 17 – 19 noiembrie a.c., „Young Citizen Conference” cu tema...42

18 noi 00:28LocalBărbat închis în Penitenciarul Poarta Albă, pentru furt calificat

La data 16 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție au depistat un tânăr, de 24 de ani, din...69

18 noi 00:29LocalIncendiu la Medgidia! Flăcări în curtea fabricii IMUM

Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea au intervenit vineri, 17 noiembrie, la un incendiu...67

18 noi 00:00LocalTânărul dat dispărut la Kogălniceanu şi-a sunat mama să îi spună că e bine

Familia tânărului Florin Furtună, un tânăr de 26 de ani din localitatea Mihail Kogălniceanu, a alertat poliția...45

18 noi 00:00LocalC.N.S.L.R.-FRĂŢIA anunţă că va continua demersul pentru declanşarea grevei generale

...44

Politică
18 noi 00:00PoliticăPrimăria Constanța se pregătește de iarnă! Termosuri, fierbătoare și ceai, pe lista de cumpărături

Primăria municipiului Constanța va achiziționa mai multe produse pentru iarnă pentru a se putea desfășura...44

18 noi 00:20PoliticăANUNŢ al Primăriei Constanţa, în atenţia agenţilor economici!

Primăria municipiului Constanța aduce în atenția constănțenilor faptul că în data de 28.11.2017 va avea loc...278

18 noi 00:21PoliticăINVESTIŢII ÎN SĂNĂTATE. Heliport modern la Spitalul Municipal Mangalia

La Spitalul Municipal Mangalia a fost, recent, reabilitată pista heliportului existent, astfel încât, elicopterele...727

18 noi 00:15PoliticăCEx PSD: Dragnea anunță că vrea să scoată oamenii în stradă

În urma Consiliului Executiv Național al Partidului Social Democrat, care a fost ținut la Băile Herculane, în...558

18 noi 00:16PoliticăPreședintele CJC: „Teatrul de Vară Mamaia nu va fi demolat”

Președintele Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu, dă asigurări cetățenilor că Teatrul de...625

18 noi 20:56PoliticăProiectul privind preluarea clădirii unde funcționeaza Casa Soarelui, în atenția consilierilor județeni

Președintele Consiliului Județean, Marius Horia Țuțuianu, a precizat faptul că o să fie introdusă pe ordinea de...210

18 noi 00:30PoliticăNăvodărenii pot depune cererile pentru acordarea tichetelor sociale

Primariă Orașului Năvodari anunță persoanele interesate că pot depune cererile pentru acordarea tichetelor sociale...127

18 noi 00:30PoliticăPNL şi USR au depus moţiunea de cenzură împotria Guvernului

PNL și USR au depus vineri, la Parlament, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Tudose intitulată "PSDragnea,...97

17 noi 09:09PoliticăCea mai tânără primăriţă din România le bate obrazul guvernanţilor: Voi chiar ne credeţi tâmpiţi?

Noile măsuri fiscale determină toţi primarii din ţară să stea cu mâna întinsă la Guvern pentru finanţarea...1338

17 noi 09:09PoliticăDragnea: Eu nu cred că acest MCV se va ridica în perioada aceasta contemporană

Îngrijorări în raportul MCV vor exista mereu, iar acest mecanism nu se va ridica în "perioada aceasta...381

Monden
18 noi 00:00MondenDecizia care îi va întrista pe toți fanii lui Al Bano. Ce a anunțat artistul

Cântăreţul italian Al Bano a încântat publicul din întreaga lume cu hiturile sale timp de decenii. Refacerea...45

18 noi 00:00MondenCarla’s Dreams a divorțat în mare secret de mama copilului său

Carla’s Dreams a divorțat în mare secret de mama copilului său, Monica Nalea, în urmă cu ceva timp. Până acum...39

18 noi 00:00MondenGheorghe Zamfir se roagă ore în șir pentru a-și vedea cea mai mare dorință împlinită! Vrea să fie tată din nou, la 76 de ani

A avut întreg mapamondul la picioare, sunt zeci de elevi de care s-a ocupat personal și mii de alți instrumentiști...45

18 noi 00:00MondenRapper-ul Lil Peep a murit din cauza unei supradoze. Avea doar 21 de ani

Rapper-ul Lil Peep a murit din cauza unei supradoze. În luna septembrie acesta fusese surprins în compania actriţei...40

18 noi 00:00MondenEmily Ratajkowski face reclamă topless la propria linie de costume de baie

Emily Ratajkowski a devenit celebră după ce a apărut topless în videoclipul lui Robin Thinke. Iar de atunci, pare...40

18 noi 00:00MondenGigi Hadid și-a anulat participarea la marele show anual al Victoria's Secret de la Shanghai

Modelul american Gigi Hadid și-a anulat vineri participarea la marele show anual organizat de Victoria's Secret, după...41

18 noi 00:00MondenO mașină de Formula 1 condusă de Michael Schumacher, vândută la licitație cu 7,5 milioane de dolari

După ce tabloul "Salvator Mundi" semnat de pictorul italian Leonardo da Vinci a fost adjudecat miercuri cu suma de...37

18 noi 00:00MondenFosta soție a lui Berlusconi va trebui să-i ramburseze fostului premier italian 60 de milioane de euro

Silvio Berlusconi a obținut joi revizuirea unei decizii privind pensia alimentară a fostei sale soții Veronica Lario,...41

18 noi 00:00MondenTeatrul londonez Old Vic a primit 20 de sesizări de "comportament deplasat" al lui Kevin Spacey

Teatrul londonez Old Vic a anunțat joi că a primit 20 de "mărturii personale" care îl acuză pe actorul american...39

17 noi 00:00MondenMădălina Ghenea, prima apariție în public după despărțirea de Matei Stratan

Mădălina Ghenea, prima apariție în public după despărțirea de Matei Stratan. Deși nu a vrut să facă...317

Mapamond
18 noi 00:00MapamondMacron vrea să condiționeze acordarea fondurilor europene de criterii sociale și fiscale

Președintele francez Emmanuel Macron a pledat vineri, la summitul european pe teme sociale de la Göteborg, ca...45

18 noi 00:00MapamondTurcia își retrage trupele de la un exercițiu NATO din Norvegia

Turcia a ordonat retragerea militarilor săi de la un exercițiu NATO în Norvegia, a anunțat vineri președintele turc...45

18 noi 00:00MapamondPreședintele Parlamentului bulgar a demisionat pentru a evita o criză politică

Președintele parlamentului unicameral bulgar Dimităr Glavcev a demisionat vineri pentru a evita o criză politică în...45

18 noi 00:00MapamondGermania: Negocierile pentru formarea noului guvern au fost prelungite

Discuțiile exploratorii între conservatorii cancelarului german Angela Merkel și doi potențiali parteneri de...43

18 noi 00:00MapamondRusia: 14 morți în urma ciocnirii unui microbuz cu un camion de mare tonaj

În total, 14 persoane și-au pierdut viața, iar alte cinci au fost rănite în urma ciocnirii unui microbuz cu un...43

18 noi 00:00MapamondMigranți vânduți la licitație în „piețele de sclavi“ din Libia

Pentru câteva sute de euro, migranți care trec prin Libia în speranța că vor ajunge pe continentul european sunt...48

18 noi 00:00MapamondMalta: Protest la o lună de la asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia

Un grup de activiști pentru justiție a manifestat joi în fața biroului premierului maltez Joseph Muscat pentru ca el...41

18 noi 00:00MapamondTusk o va presa vineri pe May în legătură cu negocierile privind Brexit-ul

Președintele Consiliului European, Donald Tusk, o va întreba pe șefa guvernului britanic, Theresa May, într-o...44

18 noi 00:00MapamondONU face apel la încetarea blocadei în Yemen, unde sunt în pericol milioane de oameni

Trei agenții specializate ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) au lansat joi ''un apel urgent'' către coaliția...45

18 noi 00:00MapamondIncendiul de la Grenfell Tower din Londra: Bilanțul final al victimelor este de 71 de decedați

Bilanțul final al persoanelor decedate în incendiul devastator care a afectat blocul Grenfell Tower din Londra este de...45

Sănătate
14 noi 00:59SănătateAvertizare pentru părinţi: nu mai îndopaţi copiii cu PARACETAMOL!

Medicul Tudor Ciuhodaru atrage atenția părinților asupra administrării paracetamolului la copii, după ce la...6825

31 oct 22:37SănătateCine le mai deschide uşa bătrânilor singuri? Mulţi ajung să fie vizitaţi doar când sunt „cadavre în putrefacţie”!

Cine le deschide ușa bătrânilor rămași singuri pe lume? În teorie, pentru ei există serviciul de îngrijiri...3409

25 oct 13:01SănătateAvertizările privind excesul de antibiotice, ignorate de medici de familie din Constanţa?

„În două luni, la fiecare vizită la medicul de familie cu cel mic, mi s-a înmânat câte o rețetă compensată...1786

20 oct 00:00SănătateNumărul deceselor cauzate de rujeolă a ajuns la 35

Numărul deceselor cauzate de rujeolă raportate până vineri a ajuns la 35, potrivit site-ului Institutului Național...960

17 oct 00:00SănătateStudiu ÎNGRIJORĂTOR realizat în 2017: Mai bine de jumătate dintre români sunt supraponderali și OBEZI

Singurul Centru de Excelenţă în chirurgie bariatrică şi metabolică din România, Ponderas Academic Hospital, a...869

28 sep 11:33SănătateȘtim ce cumpărăm din magazine? Șuncă Praga cu până la 10 E-uri și multă sare!

InfoCons - Asociația pentru Protecția Consumatorilor a realizat un studiu pe produse tip Șuncă Praga. În cadrul...1865

16 sep 21:07SănătateAtenție, părinți! Tot mai multe cazuri de rujeolă confirmate!

Numărul total de cazuri confirmate de rujeolă în România raportate până vineri, 15 septembrie, este de 9.233, cu...2266

15 sep 23:40SănătateCentru modern la Constanţa pentru bolnavii cu infarct miocardic

Constănţenii cu afecţiuni cardiace pot beneficia de investigaţii de ultimă oră şi de intervenţii complexe pentru...4320

8 sep 21:43SănătateAl 34-lea deces din cauza rujeolei - un băieţel cu anemie, în vârstă de 5 luni. Peste 9.100 de cazuri în aproape un an de la declanşarea epidemiei

Numărul deceselor prin rujeolă a ajuns la 34, ultimul caz fiind un băieţel de cinci luni cu anemie din judeţul...2177

28 aug 16:19SănătateȘtii ce consumi? Înghețată cu până la 11 E-uri și 30% zahăr!

...3083