PERCHEZIȚII la Constanța, inclusiv la un birou din cadrul UMC: spălare de bani și evaziune fiscală

Percheziții de amploare în Constanța, Bucureşti, Brăila, Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu, într-o cauză penală în care s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani. Procurorii DIICOT au descins la locuinţele unor persoane fizice şi la sediile unor firme, iar la malul mării şi la sediul unei instituţii, fiind vorba despre un birou din cadrul UMC, cu mențiunea că activitatea Universității nu are nici o legătură. Se pare că vizat este chiar rectorul Cornel Panait, dar, momentan, urmărirea penală este asupra faptei, nu a persoanei!

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime au efectuat un număr de 40 de percheziţii la locuinţele unor persoane fizice şi la sediile unor firme din municipiul Bucureşti şi din judeţele Constanţa, Brăila, Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu, precum şi la sediul unei instituţii din Constanţa, fiind vorba despre biroul rectorului Cornel Panait, din cadrul Universității Maritime, într-o cauză penală în care s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit rectorului Cornel Panait, activitatea Universității nu are nici o legătură cu acțiunea oamenilor legii! "N-are legătură cu nimic din ceea ce înseamnă activitatea universității noastre. Mai mult de atât nu vă pot spune", a declarat acesta pentru "Replica". Potrivit informațiilor noastre, se pare că el ar fi asociat în una din firmele vizate. "În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010 – 2011 membrii grupului infracţional au creat un mecanism fraudulos ce a constat în înregistrarea în evidenţele contabile ale unei societăţi comerciale având ca obiect principal de activitate achiziţia şi comercializarea de cereale, a unor facturi fiscale fictive, prin interpunerea scriptică a unor societăţi de tip conductă şi a unui număr de opt societăți comerciale de tip fantomă. Contravaloarea facturilor era achitată prin transfer bancar din contul societăţilor beneficiare către conturile celor 8 firme fantomă sumele de bani fiind retrase în numerar, în baza unor borderouri fictive", potrivit unui comunicat al DIICOT. Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că cele opt societăți comerciale nu au funcționat la sediile sociale declarate, nu au deţinut logistica necesară derulării unor tranzacţii cu cereale, nu au avut salariaţi, mijloace de transport, utilaje, spaţii de depozitare şi nu au depus declaratii fiscale. Valoarea prejudiciului cauzat bugetului general consolidat al statului este în sumă de 4.514.410 lei. La acțiuni au participat și ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate din Constanţa, Bucureşti şi Brăila. Cauza a fost instrumentată cu sprijinul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.