Percheziţii la Constanţa, într-un caz de fraude cu carduri bancare. Doi dintre suspecţi încercau să fugă din ţară

Dosar instrumentat de DIICOT

Procurorii DIICOT au descins în forţă, în dimineaţa de luni, 9 martie, şi în Constanţa, în zona Kilometrul 4 - 5. La mijloc este vorba de două grupări infracţionle, care îşi uneau forţele în fraude cu carduri bancare. Astfel, doi indivizi din Constanţa au fost prinşi pe A2, ei încercând să fugă din ţară.

Acţiunea a fost coordonată de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Braşov, fiind vorba de 22 de percheziţii domiciliare efectuate în Predeal, Ploieşti, Constanţa şi Bucureşti, în cadrul unei acţiuni de destructurare a două grupări specializate în fraude cu carduri bancare. Aceste două grupări „lucrau” cot la cot, membrii uneia dintre ele luând aparate POS de la bănci şi, sub pretextul că ofereau servicii turistice, introducea date de carduri obţinute fraudulos şi încasau banii de la bănci. În schimb, cea de-a doua grupare confecţiona aparatură care era montată pe ATM-uri, destinată copierii de carduri bancare. Doi dintre indivizii, originari din Constanţa, au fost prinşi pe A2, în timp ce se îndreptau spre aeroportul Otopeni, având intenţia să fugă din România. Potrivit procurorilor, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada septembrie 2014 - decembrie 2014, membrii grupării au solicitat şi obţinut de la mai multe instituţii bancare, prin intermediul unor societăţi comerciale cu profil turistic, POS-uri cu preautorizare, pe care le-au folosit ulterior la extrageri frauduloase. Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că membrii grupului au urmărit înfiinţarea de noi societăţi comerciale cu profil turistic prin intermediul cărora să poată obţine sume consistente de bani în modalitatea descrisă, intenţionând să acţioneze în Suceava, Vaslui, Sibiu, Piteşti, Petroşani, Predeal şi Bucureşti. Totodată, procurorii DIICOT au documentat activitatea infracţională a unei alte grupări care a acţionat pe raza municipiului Constanţa, în legătură cu prima grupare menţionată, şi, faţă de care, există suspiciunea că a desfăşurat operaţiuni de skimming, prin confecţionarea de dispozitive artizanale destinate montării pe ATM-uri pentru captarea datelor relevante ale cardurilor bancare, ulterior fiind utilizate pentru inscripţionarea cardurilor blank cu datele colectate fraudulos şi retragerea sumelor de pe cardurile astfel clonate. „La data de 09.03.2015, doi dintre membrii grupării care intenţionau să părăsească România, au fost surprinşi în flagrant, în timp ce se deplasau spre aeroportul Otopeni, având asupra lor dispozitive artizanale destinate montării pe ATM-uri. Cu ocazia percheziţiilor domiciliare au fost găsite instrucţiuni de confecţionare a dispozitivelor, fotografii cu modele de ATM-uri de la diverse bănci iar din primele percheziţii informatice efectuate au fost identificate sute de serii de carduri bancare. Valoarea prejudiciului estimat depăşeşte suma de 1 milion de lei”, au precizat procurorii DIICOT. La sediul DIICOT- Serviciul Teritorial Braşov au fost aduse, în vederea audierii, un număr de 15 persoane.

Liliana CHIRU