Percheziţii la Constanţa într-un dosar cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro

Aproximativ 100 de polițiști au efectuat 38 de percheziții la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcțiilor și al comerțului, ai căror reprezentanți sunt bănuiți de evaziune fiscală și spălare a banilor, în dimineaţa de joi, 9 martie. Vor fi puse în aplicare 47 de mandate de aducere. Precizăm că vizată este şi Constanţa.

În dimineaţa de joi, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, efectuează 38 percheziţii, în Bucureşti și în județele Ilfov, Constanța și Călărași, la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale și la locuințele persoanelor ce coordonează activitatea acestora.

La activități participă aproximativ 100 de polițiști de investigare a criminalității economice, de la investigații criminale și de la transporturi din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și de la inspectoratele de poliție județene Ilfov, Constanța și Călarași.

În cauză se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea de către reprezentanții unor societăți comerciale, ce și-au desfășurat activitatea în domeniul agricol, al construcțiilor și comerțului, a unor posibile infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Cei în cauză ar fi evidențiat cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori alte operaţiuni fictive.

În fapt, în contabilitatea acestor societăți ar fi fost înregistrate facturi emise de „societăţi-fantomă” (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă.

Vor fi puse în aplicare 47 de mandate de aducere, persoanele în cauză urmând a fi audiate la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.

Prejudiciul adus bugetului de stat prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 25 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro).

joi, 9 martie 2017206

Vineri, 27 mai, interviu LIVE, începând cu ora 16.00, cu George Vișan, fost deputat PSD și directorul comercial al Portului Constanța

Replica te ajută să câștigi 10 invitații duble la NEVERSEA!

GANDUL.RO

Probleme mari pentru Putin! A fost eliminat de militarii ucraineni

Comentarii

02Rusinica(9 mar 21:02)
Astia de n au somn de grija machidonilor sa va dau un breaking news, desi erau finii lui jiji becali erau romanasi! Ce sa faci n ai cei face. Oricum rusine mare ziarului replica ca permite astfel de comentarii! Cred ca a ramas singurul ziar din europa care permite asa ceva

24cititor(9 mar 19:03)
Machedonii sunt romii grecilor.

210Bucuresti(9 mar 16:27)
APIA din Cta si TL e condusa de mache. Isi fac aranjamentele lor. Toti iau bani europeni, fonduri si nu fac nimic clar. Niste hartii si atat.pana cand ii prinde Parchetul!

95Vai(9 mar 15:49)
Ce de romani cinstiti pe-aici. Daca nu erau aromanii, dobrogea era mai saraca si decat Moldova, iar romanii erau mai rau decat tiganii, ada ca lasati-o mai moale cu makedonii, ca ei macar muncesc de le sar capacele, apropo, la ajutoare sociale nu prea i-am vazut. Sclavilor. La muncaaaa