Percheziţii la Constanţa şi Tulcea pe linia de evaziune fiscală. Prejudiciu de 3 milioane de euro

12 percheziţii au avut loc, în această dimineaţă, în judeţele Constanţa şi Tulcea, la locuinţele şi sediile unor firme ale mai multor persoane suspectate de comercializare de cereale şi materiale de construcţii, fără respectarea prevederilor legale.

Prejudiciul cauzat prin comiterea acestor infracţiuni este de aproximativ trei milioane de euro.

Iată ce spune IPJ Constanţa:

12 persoane sunt suspectate de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, pe linia comercializării de cereale şi materiale de construcţii.

În fapt, suspecţii, în perioada 2009 - 2012, în calităţile lor de asociaţi sau administratori ai unor societăţi comerciale simulau prin intermediul unor societăţi de tip fantomă şi persoane interpuse, tranzacţii comerciale cu produse cerealiere şi materiale de construcţii, în scopul de a prejudicia bugetul de stat prin solicitarea ulterioară a rambursării de TVA, sau prin neînregistrarea veniturilor în contabilitate ori sustragerea de la verificări financiar contabile.

Prejudiciul cauzat prin comiterea acestor infracţiuni, stabilit până în prezent, este de aproximativ trei milioane de euro. În vederea recuperării prejudiciului, se vor lua măsuri asigurătorii de indisponibilizare a mai multor bunuri ce aparţin suspecţilor.

În cauză, se efectuează cercetări faţă de suspecţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formele prevăzute în dispoziţiile art. 4, art 8 ali. 1 şi art. 9 alin 1, lit b şi f şi pedepsite de prevederile Legii 241/2005 cu închisoare de până la 15 ani.

Aceştia urmează să fie conduşi la sediul Poliţiei în vederea audierii şi luării măsurilor legale ce se impun.

Vom reveni cu detalii