REPLICA ONLINE CONSTANTA

20.7° Constanța Vin., 29 Mar. 2024
Anul XX Nr. 6683
20.7° Constanța Vineri, 29 Martie 2024 Anul XX Nr. 6683
 

Percheziţii la mai multe societăţi comerciale din Constanţa

Percheziţii la mai multe societăţi comerciale din Constanţa

Replica API 12 februarie 2015 | 12:30 98

Firme care distribuiau legume şi fructe în hipermarketuri, suspectate de evaziune de 1,3 milioane euro

Firme care distribuiau legume şi fructe în hipermarketuri, suspectate de evaziune de 1,3 milioane euro

Poliţiştii fac 16 percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la persoane şi firme suspectate de evaziune de peste 1,3 milioane de euro, fiind vizat un mare distribuitor de legume şi fructe care ar fi achiziţionat produse prin firme fantomă, iar acestea au fost vândute prin marile lanţuri de magazine.

Anchetatorii au descins, joi dimineaţă, la sediile a nouă societăţi comerciale şi la locuinţele a şapte persoane, din Bucureşti şi judeţele Constanţa, Prahova şi Ilfov, într-un dosar înregistrat la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Ilfov, în care procurorii Parchetului Tribunalului Ilfov fac cercetări pentru evaziune fiscală, fiind vizate firme care comercializează legume şi fructe, se arată într-un comunicat de presă al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Ilfov.

Potrivit IPJ Ilfov, în perioada ianuarie - septembrie 2014, un mare distribuitor de legume-fructe de pe piaţa autohtonă a achiziţionat legume şi fructe din spaţiul intracomunitar, prin intermediul unor firme de tip fantomă. Ulterior, produsele au fost valorificate în marile lanţuri de magazine din ţară, fără a înregistra şi declara organelor fiscale operaţiunile reale efectuate, pentru a nu plăti taxele aferente. Prejudiciul produs în acest fel a fost estimat la peste 1,3 milioane de euro.

Surse din Poliţie au declarat că firma Uludag Quality SRL, deţinută de un cetăţean turc, făcea achiziţiile intracomunitare de legume şi fructe, apoi le vindea firmei distribuitoare Ager Fruit SRL.

În urma percheziţiilor vor fi ridicate 11 persoane, dintre care trei sunt oameni de afaceri turci, procurorii care îi vor audia urmând să stabilească dacă iau măsuri preventive în cazul acestora, au precizat sursele citate.

Percheziţiile sunt făcute de poliţiştii ilfoveni, împreună cu luptători de la Serviciul de Acţiuni Speciale din IPJ Ilfov. Acţiunea este sprijinită de Serviciul Român de Informaţii.

"La data de 12 februarie a.c., poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Econimice şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul I.P.J. Ilfov desfăşoară o acţiune care vizează probarea activităţii infracţionale a mai multor persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni economice în domeniul comercializării de legume şi fructe", au declarat oamenii legii.

Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada ianuarie - septembrie 2014, o societate comercială ar fi achiziţionat, din spaţiul intracomunitar, prin intermediul unor firme de tip fantomă, legume şi fructe.

Produsele astfel achiziţionate ar fi fost valorificate ulterior fără a înregistra şi declara organelor fiscale competente operaţiunile reale efecutate, sustrăgându-se în acest mod de la plata taxelor aferente operațiunilor comerciale efectuate.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere

REPLICA

LOTO

6/49
15331744146
5/49
383120264010
joker
3416910367