rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 21 noiembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Prejudiciu de peste 29.000.000 de lei

PERCHEZIŢII marca DIICOT! CIRCUIT de tip FANTOMĂ, la Constanţa şi alte judeţe!

Procurorii DIICOT Ploieşti împreună cu ofiţeri de poliţie din BCCO au efectuat un număr de 23 de percheziții pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Suceava, Ialomiţa, Vrancea, Constanţa şi Harghita, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea a două grupuri infracţionale organizate specializate în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul depășește 29.000.000 de lei. Se efectuează cercetări față de 105 persoane. Menționăm că activitatea infracțională se realiza prin intermediul unor firme fantome, ca asociați fiind înregistrate persoane cu situații materiale precare și fără pregătire.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2014 – 2016 suspecţii au constituit un grup infracţional organizat, profilat pe comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, care au acţionat cu precădere în domeniul construcţiilor civile şi industriale. S-a reţinut că membrii grupului controlau mai multe societăţi comerciale cu un comportament fiscal inadecvat, tip „fantomă”, care aveau sediile sociale declarate la diverse cabinete de avocatură, în baza unor contracte de asistenţă juridică încheiate pe perioadă determinată.

Persoanele juridice aveau, în calitate de asociaţi şi administratori de drept, pur formal, persoane cu o situaţie materială precară, fără pregătirea necesară desfăşurării de activităţi comerciale şi care acceptau să dobândească aceste calităţi în schimbul unor sume modice de bani. Astfel, membrii grupului infracţional organizat, creau premisa deducerii în mod ilegal a TVA-ului aferent de către beneficiarii aşa-ziselor prestări de servicii, contribuind totodată la diminuarea, în mod ilegal, a bazei de impozitare, cu consecinţa reducerii impozitului pe profit.

În fapt, lucrările de construcţii sau serviciile de publicitate înscrise în facturi fie nu erau efectuate, fie erau efectuate de către beneficiarii facturilor în regie proprie sau „la negru”, circuitul artificial descris mai sus fiind creat doar pentru a se sustrage de la plata taxei pe valoare adăugată şi diminuării bazei de impozitare, cu implicaţii directe asupra modului de stabilire a impozitului pe profit.

Infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare a banilor au fost comise în formă continuată întrucât suspecţii, la intervale repetate de timp, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, au înregistrat în contabilitate facturi fiscale pentru activităţi comerciale fictive, disimulând totodată, odată cu efectuarea plăţilor, adevărata natură a circulaţiei şi implicit a proprietăţii finale a banilor achitaţi în acest sens, cunoscând că sumele respective provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Scopul era ca beneficiarul banilor să nu fie descoperit!

Astfel, circuitul financiar nu se oprea decât aparent la momentul alimentării contului aşa-zisului prestator de servicii. După alimentare, sumele achitate pentru prestări de servicii fictive erau retrase în numerar, iar banii negrii astfel rezultaţi erau returnaţi, după reţinerea unui comision negociat anterior, plătitorului iniţial (aparentul beneficiar al lucrărilor). Scopul urmărit de făptuitori era acela ca beneficiarul final al banilor, care în cauză coincide cu plătitorul, să nu poată fi descoperit prin simpla examinare a documentelor contabile ale societăţilor comerciale şi ale extraselor de cont, în eventualitatea efectuării unui control fiscal.

Cercetările efectuate în cauză au evidenţiat faptul că separat de cele cinci societăţi comerciale tip „fantomă” controlate de membrii grupării au existat şi alte societăţi pe care aceştia le-au înfiinţat, care au avut acelaşi statut şi care au fost folosite în activitatea infracţională. Prejudiciul total cauzat prin intermediul circuitului artificial conceput pentru a crea aparența deducerii legale de T.V.A. și diminuarea masei impozabile a fost estimat la 20.238.000 de lei, iar valoarea sumei care ar fi făcut obiectul infracțiunii de spălarea banilor depăsește 29.000.000 de lei.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați 480.000 de lei, 120.000 de euro și 2.700 de dolari, asupra cărora se vor institui măsuri asigurătorii, în vederea recuperării prejudiciului. În cauză se efectuează cercetări față de un număr de 105 suspecţi. La acțiune au participat și polițiști de combatere a criminalității organizate București, Suceava, Constanța, Harghita, Vrancea, precum și jandarmi.

Liliana CHIRU

Video:

joi, 14 septembrie 20171604
Comentarii

10Coruptia ucide(14 sep 19:10)
Si Diicot si celelalte institutii ar trebui sa se autosesizeze. Ar fi mai bine daca ati trimite aceste plangeri si sesizari si in scris la ei. Chiar anonime fiind, aceste institutii spun ca sunt luate in consideratie si verificate. Incercati si veti vedea rezultatul. Cei care vand droguri ar trebui executati sau inchisoare pe viata.
00Buruiana Florin(14 sep 09:25)
Vinde droguri in Mangalia pe strada alea farului si Albatros... droguri de risc si de mare risc...au fetite la produs sunt un grup organizat ce a instaurat frica in cetatenii Mun Mangaliei
mai mult...Replica
21 noi 11:43ReplicaCum a fost posibil TERIBILUL accident de la Lazu, în care o femeie A MURIT!

La data de 21 noiembrie a.c., ora 08.08, o femeie, de 58 de ani, din Constanța, a condus un autoturism pe DN 39 ,...2374

21 noi 11:56ReplicaACCIDENT RUTIER TERIBIL, LA LAZU! O PERSOANĂ A DECEDAT - VIDEO8375
21 noi 11:34ReplicaCine ia HÂRBURILE din trafic la control? O imagine cu o troacă încărcată până la refuz a devenit virală4066
21 noi 00:00ReplicaAţi plătit taxă de reziliere pentru abonamentul la telefonie? Vedeţi dacă nu cumva aţi fost înşelaţi!

Abuzurile contractuale practicate de operatorii de telefonie sau internet în rândul consumatorilor nu mai sunt de mult...2037

21 noi 00:20ReplicaNu veţi mai vedea cadavre lăsate cu orele în stradă! Serviciul de Medicină Legală va avea morgă şi transport2104
21 noi 00:00ReplicaPNL Constanţa, protest anti-PSD la Constanţa: ‘Dragnea, nu uita, ne căc*m în gura ta!’1673
21 noi 00:00ReplicaVlădescu: ‘Situaţia financiară a municipiului este dezastruoasă’; Replică HALUCINANTĂ: ‘Medgidia votează PSD, trebuie să stăm capră’

A patra şedinţă de Consiliu Local Medgidia... tot fără noroc! Deşi au fost 11 consilieri la întrunirea convocată...2669

21 noi 00:00ReplicaPărinţii din Constanţa, cei mai neglijenţi şi abuzivi din ţară. Ce e de făcut?520
21 noi 00:00ReplicaIndisciplina pietonilor, pericol atât pentru viaţa lor, cât şi pentru şoferi!466
21 noi 00:15ReplicaPSD pregăteşte un post călduţ pentru fostul candidat de la Cogealac?

Stere Palas, afaceristul care acum câţiva ani se muta înapoi în Cogealac, pentru a candida din partea PSD la...1510

21 noi 00:00ReplicaTrimis în judecată pentru conducere fără permis şi mituirea poliţistului456
21 noi 00:00ReplicaUn bărbat urmărit general în România a încercat să fugă din ţară, pe la Vama Veche317
Vremea
5.2° - 7.6° marţi, 21 noiembrie 2017
cer seninUmiditate: 100%
Vânt: 5.22 m/s din NV
Presiune: 1027.06 milibari

Loto
6/4981530353942
5/406714263512
joker11161722336
Horoscop
mai mult...SPSportRT
20 noi 00:00SportParcurs incredibil! Mihaela Buzărnescu a câștigat turneul ITF de la Toyota şi a depăşit-o pe Şarapova în topul WTA

Jucătoarea română de tenis Mihaela Buzărnescu a câștigat turneul ITF de la Toyota (Japonia), dotat cu premii...508

20 noi 00:00SportPagina web a campioanei Viitorul Constanţa a devenit site porno

Viitorul Constanța, actuala campioană a Ligii 1, a schimbat domeniul site-ului oficial din "academiahagi.tv" în...733

20 noi 00:00SportBecali a pierdut un milion de euro din cauza lui Stanciu. Anderlecht nu va plăti restul banilor către FCSB

Nicolae Stanciu (24 de ani) a fost transferat de Anderlecht în vara anului trecut de la FCSB în schimbul a 7.8...677

20 noi 00:00SportHagi, despre situația ingrată a fiului său: "Nu are ce căuta în liga secundă, el e jucător de Serie A, un adevărat decar!"

Gheorghe Hagi, antrenorul campioanei Viitorul, a prefațat în cadrul unei conferințe de presă duelul pe care echipa...984

Local
21 noi 00:00LocalRazie! Sancţiuni pe bandă rulantă pentru mai mulţi constănţeni

În noaptea de 18/19 noiembrie a.c., în intervalul orar 21.00 - 04.00, la nivelul I.P.J. Constanța, a fost pus în...174

21 noi 00:00LocalIndividul care l-a înjunghiat pe patronul barului Gopo, propus spre arestare

Urmare a cercetărilor în cazul producerii conflictului spontan din data de 18 noiembrie a.c, polițiștii din cadrul...165

21 noi 00:00LocalCopiii din centrele de plasament, eroi ai propriului destin!

Un proiect artistic social dezvoltat în beneficiul copiilor din centrele de plasament, Mână cu Mână, va fi lansat...118

21 noi 00:00LocalTineri prinşi cu jointuri şi pliculețe cu droguri, în Piaţa Ovidiu

Jandarmii au surprins în Constanţa, şase persoane care aveau asupra lor 41 pliculeţe autosigilante transparente cu...159

21 noi 00:00LocalO femeie din Constanţa, prinsă după ce a furat haine şi cosmetice din Vivo!

La data de 19 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Constanța au depistat o pe Georgiana...212

21 noi 00:00LocalEchipajul Corvetei 265 s-a întors acasă din Marea Mediterană

Corveta „Contraamiral Horia Măcellariu” (265) a acostat luni, 20 noiembrie, în portul militar Mangalia, după...129

21 noi 00:00LocalAcţiuni de informare ale poliţiştilor constănțeni, cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Copiilor

La data de 20 noiembrie a.c., polițiștii Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității au vizitat elevii...98

21 noi 00:00LocalCN APM SA continuă investiţiile pentru îmbunătăţirea condiţiilor de operare în Portul Constanţa Sud

Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța a finalizat proiectul de investiții,...158

21 noi 00:00LocalUn sirian a căzut de la o înălţime de 6 metri, în Portul Constanţa

Cadrele medicale au intervenit în cursul zilei de luni, 20 noiembrie a.c., la un accident de muncă care s-a petrecut...181

21 noi 00:00LocalPrinşi beţi MANGĂ în trafic!

Doi șoferi au fost prinși pe drumurile din județul Constanța, beți la volan, dar au refuzat să sufle în aparatul...173

Politică
21 noi 00:00PoliticăMoţiunea de cenzură împotriva Guvernului a fost citită în Parlament

Moțiunea de cenzură inițiată de PNL și USR împotriva Guvernului Tudose și intitulată "PSDragnea, în campanie...101

21 noi 00:14PoliticăFederaţia Tinerilor din Constanţa cere demisia ministrului Marius Dunca

Reprezentanții Federației Tinerilor din Constanța solicită, pentru a doua oară, remanierea ministrului Tineretului...122

21 noi 07:11PoliticăSenatorii au respins propunerea PNL de revenire la alegerea primarilor în două tururi

Senatul a respins, luni, în calitate de primă Cameră sesizată, propunerea legislativă inițiată de mai mulți...176

21 noi 00:19PoliticăPUZ-ul Baba Novac - cetăţenii, invitaţi să răspundă la un chestionar

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștința constănțenilor faptul că urmare a dezbaterii publice...735

21 noi 00:31PoliticăBeneficiarii programului „RESPECT” trebuie să depună cereri pentru anul 2018

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștința constănțenilor faptul că persoanele care au beneficiat de...323

21 noi 01:45PoliticăIeșire SCANDALOASĂ a senatorului PSD, Tit Brăiloiu: îi numește pe jurnaliști „ciobanii ăștia”

Senatorul PSD, Tit Brăiloiu, a avut o ieșire nervoasă la adresa jurnaliștilor prezenți la Comisia de Apărare din...715

21 noi 01:51PoliticăBiroul permanent al Camerei Deputaților a respins, pentru a doua oară, moțiunea simplă pe energie inițiată de PNL

Biroul permanent al Camerei Deputaților a respins luni, pentru a doua oară, moțiunea simplă pe energie "România în...151

21 noi 23:11PoliticăMara Mareş: „Invităm alături de noi toți tinerii care simt că România merge într-o direcție greșită. PSD ne pune în pericol viitorul”

"Tineretul Național Liberal constată că România a involuat semnficativ în ultimul an și că viteza regresului...319

21 noi 23:12PoliticăS-a semnat actul de înfrățire între orașele Sulmona și Ovidiu

Luni, 20 noiembrie, la Sulmona, Italia a fost semnatul documentul de înfrățire între orașul italian și Ovidiu,...411

21 noi 00:32PoliticăSenat - Comisia de Apărare: Raport favorabil proiectului de lege pentru achiziționarea de rachete Patriot

Comisia pentru Apărare din Senat a dat luni, în unanimitate, raport favorabil proiectului de lege al Guvernului pentru...154

Monden
21 noi 00:00MondenLa 43 de ani, Raluca Bădulescu a ajuns fotomodel. „12 ore a durat ședința foto”

În urmă cu câțiva ani nimeni nu ar fi crezut că Raluca Bădulescu va ajunge în pielea unui model de succes și va...204

21 noi 00:00MondenAnunțul trist făcut de Magda Vasiliu. „Daca azi nu ar fi ziua în care un copil de 5 ani nu ar fi condus pe ultimul drum…”

Anunțul trist făcut de Magda Vasiliu pe contul de socializare i-a impresionat pe prietenii virtuali, care au...260

21 noi 00:00MondenDelia, concert memorabil în Anglia. Artista a rămas mască atunci când a văzut cine a așteptat-o după spectacol

Delia, concert memorabil în Anglia. Surpriza a venit însă la finalul spectacolului, când sute de fani au așteptat-o...296

21 noi 00:00MondenAmerican Music Awards 2017 – Ținute spectaculoase pe covorul roșu

Cele mai importante nume din industria muzicală americană au participat, duminică seara, la American Music Awards...123

21 noi 00:00MondenMesaje de felicitare pentru regina Elisabeta a II-a și prințul Philip, la aniversarea a 70 de ani de căsnicie

Prințul Charles, fiul acestuia, prințul William, și premierul Marii Britanii, Theresa May, s-au aflat printre cei...112

21 noi 00:00MondenDakota Johnson și Chris Martin, un nou cuplu la orizont?

De când au fost văzuți luând masa la un restaurant, în urmă cu câteva săptămâni, au început să circule...126

21 noi 00:00MondenJulia Roberts dezvăluie secretul longevității căsniciei sale

Julia Roberts a mărturisit că este încă îndrăgostită de Daniel Moder, tatăl copiilor ei, și a dezvăluit...192

21 noi 00:00MondenPrințul George va avea propriul personaj într-un serial de desene animate

Prințul George, fiul prințului William și al lui Kate Middleton, ducesă de Cambridge, va avea propriul personaj de...125

21 noi 00:00MondenAlain Delon se consolează în brațele lui Valerie Trierweiler

Celebrul actor francez Alain Delon, care a trecut printr-o perioadă de depresie după moartea actriței Mireille Darc...210

21 noi 00:00MondenO frunză de aur din coroana lui Napoleon, vândută la licitație cu 625.000 de euro

Interesul arătat de colecționari față de obiectele care i-au aparținut împăratului Napoleon I nu se dezminte:...101

Mapamond
21 noi 00:00MapamondUE va implementa un nou sistem de înregistrare a intrărilor și ieșirilor în spațiul Schengen

Consiliul Uniunii Europene a adoptat luni noi norme pentru înregistrarea intrărilor, a ieșirilor sau a refuzului...102

21 noi 00:00MapamondONU cere Japoniei să accepte mai mulți refugiați, după ce a primit doar trei în primul semestru

Agenția ONU pentru refugiați a cerut autoritățile de la Tokyo să accepte relocarea mai multor solicitanți de azil,...95

21 noi 00:00MapamondMacron: Nu este în interesul Franței ca negocierile politice din Germania să se blocheze

Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat luni îngrijorarea în legătură cu eșecul negocierilor pentru...88

21 noi 00:00MapamondPoliția elvețiană a ridicat ordinul de evacuare a serviciului consular al SUA din Zurich

Poliția elvețiană a declarat sigură clădirea serviciului consular al SUA la Zurich, afirmând că 'obiectul...100

21 noi 00:00MapamondUngaria: Soros afirmă că guvernul ungar minte în atacurile împotriva sa

Miliardarul american George Soros a vorbit pentru prima dată, luni, despre o campanie guvernamentală ungară...102

21 noi 00:00MapamondPeste 87% dintre participanții la referendumul de la Chișinău au votat pentru demiterea lui Chirtoacă; scrutinul nu a fost validat

Peste 87% dintre alegătorii prezenți la referendumul organizat duminică la Chișinău s-au pronunțat în favoarea...106

21 noi 00:00MapamondForțele americane din Japonia private de alcool după un accident mortal

Armata americană a interzis luni "până la noi ordine" consumul de alcool trupelor sale staționate în Japonia, ca...111

21 noi 16:43MapamondColumbia: 14 morți și 35 de răniți într-un accident rutier

Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața și alte 35 au fost rănite atunci când autocarul în care se aflau a...95

21 noi 16:44MapamondSUA: O femeie aleasă pentru prima dată primar al orașului New Orleans

O femeie, LaToya Cantrell, a fost aleasă primar al orașului New Orleans, o premieră în cei 300 de ani de istorie a...101

21 noi 00:00MapamondGermania: Liberalii anunță eșecul negocierilor pentru formarea guvernului

Negocierile conduse de Angela Merkel pentru a încerca să formeze un nou guvern în Germania după alegerile...93

Sănătate
14 noi 00:59SănătateAvertizare pentru părinţi: nu mai îndopaţi copiii cu PARACETAMOL!

Medicul Tudor Ciuhodaru atrage atenția părinților asupra administrării paracetamolului la copii, după ce la...6978

31 oct 22:37SănătateCine le mai deschide uşa bătrânilor singuri? Mulţi ajung să fie vizitaţi doar când sunt „cadavre în putrefacţie”!

Cine le deschide ușa bătrânilor rămași singuri pe lume? În teorie, pentru ei există serviciul de îngrijiri...3509

25 oct 13:01SănătateAvertizările privind excesul de antibiotice, ignorate de medici de familie din Constanţa?

„În două luni, la fiecare vizită la medicul de familie cu cel mic, mi s-a înmânat câte o rețetă compensată...1861

20 oct 00:00SănătateNumărul deceselor cauzate de rujeolă a ajuns la 35

Numărul deceselor cauzate de rujeolă raportate până vineri a ajuns la 35, potrivit site-ului Institutului Național...1014

17 oct 00:00SănătateStudiu ÎNGRIJORĂTOR realizat în 2017: Mai bine de jumătate dintre români sunt supraponderali și OBEZI

Singurul Centru de Excelenţă în chirurgie bariatrică şi metabolică din România, Ponderas Academic Hospital, a...936

28 sep 11:33SănătateȘtim ce cumpărăm din magazine? Șuncă Praga cu până la 10 E-uri și multă sare!

InfoCons - Asociația pentru Protecția Consumatorilor a realizat un studiu pe produse tip Șuncă Praga. În cadrul...1950

16 sep 21:07SănătateAtenție, părinți! Tot mai multe cazuri de rujeolă confirmate!

Numărul total de cazuri confirmate de rujeolă în România raportate până vineri, 15 septembrie, este de 9.233, cu...2321

15 sep 23:40SănătateCentru modern la Constanţa pentru bolnavii cu infarct miocardic

Constănţenii cu afecţiuni cardiace pot beneficia de investigaţii de ultimă oră şi de intervenţii complexe pentru...4400

8 sep 21:43SănătateAl 34-lea deces din cauza rujeolei - un băieţel cu anemie, în vârstă de 5 luni. Peste 9.100 de cazuri în aproape un an de la declanşarea epidemiei

Numărul deceselor prin rujeolă a ajuns la 34, ultimul caz fiind un băieţel de cinci luni cu anemie din judeţul...2242

28 aug 16:19SănătateȘtii ce consumi? Înghețată cu până la 11 E-uri și 30% zahăr!

...3157