Prejudiciu de 8 milioane de euro, prin evaziune cu cereale

Tun

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au desfăşurat, joi după-amiază, în municipiul Constanţa, o acţiune pe linia combaterii evaziunii fiscale şi a fraudelor la regimul TVA, privind achiziţiile şi livrările intracomunitare de cereale. Astfel, s- au efectuat 9 percheziţii la sediile, punctele de lucru şi domiciliile mai multor comercianţi implicaţi în activităţi de evaziune fiscală în domeniul comercializării de cereale, din Bulgaria în România. Acţiunea a vizat activitatea a 2 constănţeni, unul de 30, altul de 24 de ani, asociaţi şi administratori ai două firme ce nu funcţionau la sediul social declarat. Poliţiştii au reţinut că, în perioada octombrie 2010 - aprilie 2011, aceştia au efectuat achiziţii porumb şi floarea soarelui, de la furnizori din Bulgaria în cazul cărora operaţiunile sunt scutite de evidentierea cotei TVA, pe care le-au comercializat apoi catre diferiţi clienţi din România, fără a evidenţia operaţiunile în registrele contabile, provocând astfel prejudicii majore bugetului de stat, care se ridică, în total, la circa 8 milioane de euro. La scurt timp de la efectuarea ultimelor achiziţii de cereale cele două persoane suspectate au cesionat în mod fictiv cele două societăţi menţionate către o persoană care nu locuieşte la domiciliul declarat şi către un cetatean din Republica Moldova. Cu ocazia percheziţiilor efectuate au ridicat înscrisuri şi a fost instituit sechestru asigurator asupra a 2 imobile (terenuri) aparţinând unei alte persoane aflată în legătură cu una din persoanele suspectate. Cele două persoane sunt cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, în modalităţile omisiunii înregistrării în contabilitate a operaţiunilor comerciale efectuate, cu consecinţa prejudicierii bugetului general consolidat, precum şi sustragerii de la efectuarea controalelor financiar-fiscale, prin declararea fictivă sau inexactă a sediilor societăţilor comerciale. Cercetările sunt continuate de poliţişti sub coordonarea unui procuror. Potrivit unor surse judiciare, cauza ar putea fi declinată către DNA, urmând chiar a se face arestări în acest sens.

Dan ALBU