Puştoaică de 21 de ani, băgată la înaintare într-o evaziune de sute de mii de euro

5 TIR-uri cu legume şi fructe, sechestrate de poliţişti

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul I.P.J. Constanţa, coordonaţi de un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au acţionat, sâmbătă, 10 martie, pe linia combaterii faptelor de evaziune fiscală şi contrabandă, în baza planului comun de acţiune denumit sugestiv "VIZIUNEA". Astfel, oamenii legii s-au sesizat din oficiu în legătură cu activitatea unei societăţi comerciale inexistente în baza de date a Registrului Comerţului, firmă ce nu funcţionează la sediul social declarat, este destinatara fictivă a unor transporturi de mărfuri alimentare, constând în legume, fructe şi brânză, importate din spaţiul comunitar european (Grecia şi Italia). În urma verificărior efectuate cu privire la activitatea acestei societăţi comerciale au fost identificate la P.C.T.F. Giurgiu 5 autotractoare cu semiremorcă ce transportau o cantitate totală de circa 90. 000 kg mărfuri alimentare: portocale, măsline, varză, salată şi brânză, în valoare totală de aproximativ 110.000 euro şi care aveau ca destinaţie fictivă o adresă din municipiul Constanţa, la care societatea în cauză nu desfăşoară nici un fel de activitate. De menţionat că societatea tip fantomă se numeşte SC Costache şi Geani SRL. Întreaga cantitate de marfă a fost indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor, iar asupra celor cinci mijloace de transport s-a dispus punerea sub sechestru asiguratoriu. În cauză se efectuează cercetări faţă de o tânără de doar 21 ani, din Bucureşti, în calitate de asociat unic şi administrator al societăţii, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, şi folosire de acte falsificate, cât şi faţă de persoana juridică învinuită. Având în vedere vârsta tinerei, se poate aprecia că nu este ea capul afacerii. Totodată, a fost începută urmărirea penală faţă de societăţile comerciale transportatoare, 3 din Dâmboviţa, una din judeţul Ilfov şi una înregistrată în Bulgaria, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, şi complicitate la folosire de acte falsificate, privind transporul fictiv al acestor mărfuri către municipiul Constanţa, în condiţiile în care marfa urma să fie livrată în fapt către alţi destinatari din Bucureşti şi Ilfov.

Daniel ALBU