REPLICA ONLINE CONSTANTA

10.4° Constanța Vin., 29 Mar. 2024
Anul XX Nr. 6683
10.4° Constanța Vineri, 29 Martie 2024 Anul XX Nr. 6683
 

RAZII în Constanţa şi alte trei judeţe: au fost confiscate tone de fructe şi legume

RAZII în Constanţa şi alte trei judeţe: au fost confiscate tone de fructe şi legume

Replica API 15 ianuarie 2016 | 00:05 166

Sechestre de aproape 4 milioane de lei

Sechestre de aproape 4 milioane de lei

Ziua de joi, 14 ianuarie, a început în forţă pentru oamenii legii. Aceştia au efectuat 10 percheziţii şi mai multe controale în Constanţa, Bucureşti, Giurgiu şi Ilfov, fiind vorba de mai multe persoane bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniu comerţului cu legume şi fructe. În urma controalelor şi percheziţiilor desfăşurate, au fost confiscate aproape 3 tone de fructe şi legume, fiind instituite sechestre asiguratorii până la concurenţa sumei de peste 3.800.000 de lei.

La malul mării, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu poliţişti rutieri şi luptători ai Serviciului Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, în baza unui plan de acţiune al Inspectoratului General al Poliţiei Române au efectuat controale în zonele localităţilor Negru Vodă şi Vama Veche, scopul acţiunii fiind de verificare a legalităţii tranzacţiilor intracomunitare de legume fructe. În urma a 10 percheziţii şi a controalelor efectuate la 38 de societăţi din municipiul Bucureşti şi din judeţele Giurgiu, Constanţa şi Ilfov, au fost aplicate 22 de amenzi contravenţionale, în valoare de 173.000 de lei.

Totodată, poliţiştii au constatat 27 de infracţiuni, dintre care 12 pentru evaziune fiscală, una la Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi 14 la Legea spălării banilor. Au fost ridicate, în vederea confiscării, 1.785 kilograme de fructe (mandarine şi portocale) şi 1.200 kilograme de legume (cartofi, varză, ceapă), fiind instituit sechestru asigurator până la concurenţa sumei de 3.859.319 de lei. Pe parcursul acţiunii, poliţiştii au verificat în trafic, 50 de autoturisme. Totodată, au fost puse în executare 13 mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniu comerţului cu legume şi fructe.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 2 milioane de euro. La activităţi au participat şi inspectori ITM. În cadrul aceleiaşi acţiuni, ofiţerii de poliţie au documentat activitatea infracţională a unei reţele specializate în comiterea de infracţiuni complexe de evaziune fiscală şi spălare a banilor prin înfiinţarea, folosirea în vederea deducerii fictive de impozite şi taxe datorate bugetului de stat şi, ulterior, radierea unor firme fantomă. Din cercetări a reieşit că 5 administratori de firme ar fi înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli fictive.

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere

REPLICA

LOTO

6/49
15331744146
5/49
383120264010
joker
3416910367