REPLICA ONLINE CONSTANTA

23.4° Constanța Vin., 29 Mar. 2024
Anul XX Nr. 6683
23.4° Constanța Vineri, 29 Martie 2024 Anul XX Nr. 6683
 

Reprezentanţii Arm Consulting din Constanţa, condamnaţi la ani grei de închisoare

Reprezentanţii Arm Consulting din Constanţa, condamnaţi la ani grei de închisoare

Replica API 24 septembrie 2013 | 00:00 644

Evaziune fiscală

Evaziune fiscală

Infracţiunile de evaziune fiscală au început să fie pedepsite drastic! După ce, zilele trecute, un administrator al unei societăţi comerciale din Constanţa a fost condamnat la patru ani şi şase luni de închisoare, iată că ziua de luni, 23 septembrie, a venit cu alte condamnări. Este vorba despre Iulian Chiţaru, asociat unic şi administrator al SC Arm Consulting SRL Constanţa, care a fost trimis în judecată în vara anului 2012 de către procurorii DNA. În aceeaşi situaţie se află şi Marius Zainea, administratorul aceleiaşi firme, dar şi Ioan Butanche, consultant fiscal. Toţi s-au ales cu ani grei de închisoare.

Ca atare, lui Iulian Chiţaru i s-a schimbat încadrarea juridică, fiind acum condamnat pentru complicitate la evaziune fiscală. Acesta s-a ales cu 5 ani de închisoare, în urma contopirii pedepselor, dar i se interzice şi exerciţiul dreptului de a avea calitatea de administrator al unei societăţi comerciale. Până la soluţia definitivă, acesta nu are voie să părăsească ţara. Ajungând şi la Marius Zainea, acesta s-a ales cu 10 ani de închisoare, iar măsura de arest prevenitv a fost menţinută. Ioan Butanche a primit pedeapsa de 9 ani şi 6 luni închisoare. "Dispune desfiinţarea înscrisurilor falsificate utilizate pentru săvârşirea infracţiunilor. Admite acţiunile civile formulate de părţile civile Statul Român prin ANAF Bucureşti şi SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti împotriva inculpaţilor Chiţaru Iulian, Zainea Marius şi Butanche Ioan şi a părţii responsabile civilmente SC Arm Consulting SRL Constanţa prin lichidator judiciar Iorgu Constantin. Obligă pe inculpaţii Chiţaru Iulian, Zainea Marius şi Butanche Ioan şi pe partea responsabilă civilmente SC Arm Consulting SRL Constanţa, în solidar, să plătească părţii civile Statul Român prin ANAF Bucureşti suma de 3.281.986, 29 lei reprezentând despăgubiri materiale, precum şi dobânda legală remuneratorie în materie civilă delictuală calculată începând cu data de 01 august 2005 şi până la 28 august 2011, şi cu data de 29 august 2011 şi până la achitarea integrală a prejudiciului. Obligă pe inculpaţii Chiţaru Iulian, Zainea Marius şi Butanche Ioan şi pe partea responsabilă civilmente SC Arm Consulting SRL Constanţa, în solidar , să plătească părţii civile SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti suma de 3.551.103,71 lei reprezentând despăgubiri materiale . Obligă pe fiecare inculpat, în solidar cu partea responsabilă civilmente, să plătească statului câte 10.600 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare . Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru procuror, partea civilă SC Petrotel Lukoil SA şi inculpaţii Chiţaru Iulian şi Butanche Ioan, şi de la comunicare pentru partea civilă Statul Român prin ANAF, inculpatul Zainea Marius şi partea responsabilă civilmente SC Arm Consulting SRL . Pronunţată în şedinţă publică azi 23 09 2013", se arată pe portalul Tribunalului Constanţa. Procurorii DNA spun că în perioada decembrie 2004 - iulie 2005, Iulian Chiţaru şi Marius Zainea, cu ajutorul lui Butanche, au achiziţionat importante cantităţi de motorină în regim de scutire de la plata accizelor şi a TVA cu motivaţia "export - bunkeraj", marfă care în realitate a fost livrată pentru consum unor societăţi comerciale din România la un preţ incluzând acciza şi TVA, contribuţii care nu au fost achitate către bugetul de stat. Bugetul de stat a fost prejudiciar astfel cu suma de peste 1,6 milioane de euro, pe când în cursul anului 2004, Zainea şi Butache au folosit, în vederea justificării exporturilor şi a retragerilor de numerar de la unităţile bancare mai multe înscrisuri oficiale false şi înscrisuri sub semnătură privată. Zainea ar fi folosit în interes personal suma de aproape şapte milioane de lei şi ar fi spălat suma de aproape un milion de dolari.Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa s-a constituit parte civilă în proces cu suma de peste trei milioane de lei, iar unul dintre partenerii de afaceri, Petrotel Lukoil SA Ploieşti cu suma de peste 3,5 milioane de lei.

Liliana CHIRU

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere

REPLICA

LOTO

6/49
15331744146
5/49
383120264010
joker
3416910367