rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 22 septembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Evaziune fiscală şi spălare de bani

Şantierul Daewoo Mangalia, vaca de muls pentru o mână de angajaţi, prin metoda „suveică”

Activitatea infracţională a mai multor persoane, între care şi angajaţi ai Şantierului Daewoo Mangalia, a fost probată de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, în colaborare cu poliţiştii din cadrul IGPF şi jandarmii, ceea ce a ieşit la iveală fiind un prejudiciu adus statului de aproximativ 2,5 milioane de euro. Mecanismul folosit de indivizi este acela tip „suveică”. 10 persoane au fost propuse spre arestare şi 32 trimise în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Trebuie să precizăm că majoritatea persoanelor şi a firmelor trimise în judecată în acest dosar au făcut obiectul mai multor articole din „Replica”, prin care dezvăluiam modalităţile prin care peste 100 de subcontractori au căpuşat DMHI de-a lungul timpului.

Ancheta procurorului de caz, Teodor Niţă, a fost una laborioasă, însă a scos la suprafaţă o evaziune fiscală de aproximativ 2,5 milioane de euro. La mijloc ar fi vorba de mai mulţi coreeni care, prin interpuşi români, ar fi prejudiciat statul român, fiind vorba de mecanismul denumit „suveică”. Mai exact, evidenţierea de cheltuieli nereală sau cu firme fantomă, după care banii ajung în bancă şi apoi intră în buzunar. Ca atare, aceştia înregistrau lucrări la suprapreţ, banii intrându-le în buzunar. Care bani? Ai Şantierului Daewoo Mangalia. Printre indivizi, aşa cum era menţionat mai sus, sunt şi angajaţi ai Daewoo Mangalia, contractori. Procurorul de caz a instrumentat activitatea aferentă pe ultimii 2 ani, stabilindu-se că în ultimele 7 luni, aceste „acţiuni” erau destul de frecvente. Însă, potrivit informaţiilor noastre, indivizii aveau aceste „îndeletniciri” de mai mulţi ani. 10 persoane au fost propuse spre arestare şi 32 trimise în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Ancheta a fost efectuată de către procurorul Teodor Niţă, în colaborare cu IGPF şi Jandarmeria. „Ofiţeri specializaţi ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în colaborare cu poliţişti de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, cu sprijinul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au finalizat cercetările într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care sunt inculpate 32 de persoane juridice şi fizice care au prejudiciat statul roman cu peste 2,2 milioane de euro. În cursul zilei de marţi, 23.09.2014, în judeţul Constanţa, au fost puse în aplicare mai multe mandate de aducere şi, în urma audierilor, pe numele a 10 persoane, cetăţeni români şi coreeni, au fost emise ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi cei în cauză să fie prezentaţi instanţei, cu propunere de arestare preventivă. Din cercetările efectuate de poliţiştii de frontieră, sub coordonarea procurorului de caz, a rezultat că mai mulţi cetăţeni români şi coreeni au înfiinţat firme “fantomă” prin care subcontractau lucrări de construcţii nave şi, ulterior, prin emiterea unor documente fictive, au prejudiciat bugetul statului cu peste 9,5 milioane lei, prin eludarea legislaţiei fiscale”, au spus reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. Cercetările continuă în vederea depistării tuturor persoanelor implicate şi stabilirii întregii activităţi infracţionale. De menţionat că, în cursul zilei de ieri, instanţa a decis ca persoanele reţinute să fie cercetate în libertate, însă Parchetul are posibilitatea să atace hotărârea Tribunalului Constanţa.

Cine sunt indivizii, despre ce societăţi e vorba şi ce spun procurorii

Trimişi în judecată au fost persoanele fizice Kim Jong Kan, cetăţean coreean, Crangă Iulian, Ion Ion, David Ion, Dascălu Petrică Doru, Cornea Valentin, Raica Stelian, Bălan Ioan, Damian Viorel, Boncilă Marian, Niculae Cristian, cetăţeni români, toţi în stare de reţinere, precum şi inculpatele persoane juridice SC Confidenţial Consulting SRL Mangalia, SC Dec Equipment SRL Mangalia, SC Korom Industrial Services SRL Agigea, SC Korom Hatch Covers SRL Agigea, SC Gil Nav SRL Mangalia, SC Korom Marking SRL Limanu, SC Weldmarios Nav SRL Mangalia, SC Ship Nav Marine SRL Bucureşti, SC Rokom Navship SRL Limanu, SC Vision Corporation SRL Mangalia, SC Mirushipnav SRL Mangalia, SC Kig Nav Ship SRL Mangalia, SC Arca Shipnav SRL Mangalia, SC Ancorship SRL Mangalia, SC Naval Stelyandra SRL Mangalia, SC Nicola Shipping SRL Mangalia, SC Damy Navy SRL Mangalia, SC Marios Shipping SRL Pecineaga şi SC Mashika Nav SRL Mangalia, care sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, în calitate de autori sau complici. Probatoriul administrat în cauză a relevat, ca stare de fapt, că inculpatul coreean, împreună cu alţi doi conaţionali, dispăruţi în prezent, au înfiinţat societăţi comerciale prin care desfăşurau activităţi de reparat nave în calitate de subcontractori în şantierul naval din Mangalia, în activitatea infracţională fiind ajutaţi şi de ceilalţi inculpaţi, inclusiv prin întocmirea documentelor contabile ilicite. Prin folosirea unor firme „fantomă” subcontractoare (ale căror sedii nu au putut fi identificate pentru controale fiscale şi care fuseseră înfiinţate de inculpaţii coreeni, unele cu inculpaţii români, iar după acumularea de datorii fiscale fuseseră înstrăinate către diferite persoane prin cesiune, cu tot cu datorii), inculpaţii au beneficiat în mod fictiv de bunuri sau servicii, aşa încât prin evidenţierea în actele contabile a unor cheltuieli nereale au ajuns să înregistreze pierderi fiscale şi astfel s-au sustras de la plata impozitelor şi taxelor către bugetul de stat consolidat, provocând un prejudiciu total de circa 9.341.671 de lei, aferent anilor 2012 şi 2013. Au rezultat date potrivit cărora inculpaţii ar fi evidenţiat în actele contabile operaţiuni comerciale care, în cea mai mare parte, erau fictive, de regulă societăţile comerciale beneficiare de bunuri sau servicii fabricând documentele fiscale, care erau apoi contabilizate, toate aceste acţiuni fiind comise în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, constând în TVA şi impozit pe profit. Operaţiunile aveau la bază facturi fiscale cu valori totale până în 5.000 de lei şi erau însoţite de chitanţe în numerar de aceeaşi valoare, pentru a ocoli operaţiunile efectuate prin instrumente bancare. Aprovizionările fictive se făceau, conform explicaţilor date de către administratorii societăţilor beneficiare, fie de la comercianţi care soseau la poarta şantierului naval din Mangalia, fie de la târgul săptămânal din localitatea General Scărişoreanu, fie de la „piaţa de la ruşi“ din Mangalia, din zona stadionului sau din alte judeţe, în locurile respective manipulându-se cantităţi mari de mărfuri şi materiale, de ordinul sutelor şi miilor de kilograme, bucăţi sau litri şi greu de controlat fiscal.

Liliana CHIRU

joi, 25 septembrie 20140
Comentarii

00dani(21 apr 23:08)
dar cind a disparut flota de ce nu sa sesizat procuroru nita
mai mult...Replica
22 sep 13:58ReplicaDacian Cioloș, prezent la Constanța pentru a-l susține pe Stelian Ion VIDEO

Alianța USR-Plus a susținut marți, 22 septembrie o conferință de presă pentru prezentarea candidaților și a...575

22 sep 00:04ReplicaUn TAXIMETRIST a ajuns TRAFICANT de DROGURI în PALAS2481
22 sep 00:00ReplicaO navă și două barje BLOCATE în portul Constanța din cauza DATORIILOR1228
22 sep 23:52ReplicaŞi în SONDAJUL comandat de USR, CHIŢAC e pe PRIMUL LOC!

În cadrul unei conferiţe de presă, ce a avut loc luni, 21 septembrie, în cartierul Consilierilor din Constanţa,...1990

22 sep 00:40ReplicaVergil CHIȚAC: Făgădău foloseşte BANII PUBLICI ca să mă ATACE pe mine! Video624
22 sep 00:00ReplicaPUZ-ul lui MATICIUC a fost RETRAS de pe ordinea de zi a ŞEDINŢEI de CONSILIU1000
22 sep 00:00ReplicaFirma sancționată pentru EVAZIUNE fiscală scoate bani din WC-urile din GARA CFR Constanța

Toaletele din gările CFR din toată țara, dar și din Constanța, sunt o sursă profitabilă de venit pentru...861

22 sep 23:29ReplicaHoria Constantinescu: ’Constanța trebuie curățată de GUNOAIELE de pe STRADĂ și din PRIMĂRIE’ Video339
22 sep 00:00ReplicaCUŢITARUL din zona ICIL, CONDAMNAT pentru TENTATIVĂ de OMOR!526
22 sep 00:00ReplicaRăzvan Filipescu își ACUZĂ CONTRACANDIDAȚII de IPOCRIZIE! Video

Răzvan Filipescu este candidatul la șefia Consiliului Județean Constanța, din partea Pro România. Într-un interviu...311

22 sep 00:00Replica22 de cadre DIDACTICE, 9 elevi și 3 STUDENŢI din Constanța au COVID-191645
22 sep 23:14ReplicaHORIA CONSTANTINESCU verifică pomana împărţită de PRIMĂRIE VIDEO466
Vremea
22.4°21.8° - 22.4° marţi, 22 septembrie 2020
ConstanțaUmiditate: 48%
Vânt: 5.04 m/s
Presiune: 1021 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
22 sep 00:00SportLiga I - Dinamo învinge Gaz Metan Mediaș cu 3-1

Formaţia Dinamo a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 3-1 (0-0), echipa Gaz Metan Mediaş, în ultimul meci al...156

22 sep 00:00SportO jucătoare de la Roland Garros a fost exclusă de pe tabloul calificărilor pentru că era bolnavă de Covid: organizatorii i-au scos numele de pe tablou

Organizatorii turneului de la Roland-Garros au anunţat, luni, că au retras de pe tabloul calificărilor feminine o...247

22 sep 00:00SportNovak Djokovici a câştigat turneul de la Roma pentru a cincea oară în carieră, după o victorie cu Diego Schwartzman, scor 7-5, 6-3

Tenismanul sârb Novak Djokovici a câştigat, luni, Mastersul 1000 de la Roma, petru a cincea oară în carieră....144

22 sep 00:00SportLiga a-II-a - Petrolul învinge Csikszereda în deplasare

Formaţia Petrolul Ploieşti a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Csikszereda Miercurea Ciuc, în...147

Local
22 sep 17:27LocalBănuită de comiterea unei infracțiuni de furt calificat, identificată de polițiști

În urma cercetărilor în cazul comiterii unei infracțiuni de furt calificat, polițiștii din cadrul Poliției...323

22 sep 17:26LocalCadrele didactice de la Universitatea 'Ovidius' vor să se perfecționeze în predarea online

Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) organizează, în perioada 21.09.2020 – 29.09.2020, o serie de...571

22 sep 17:25LocalTânără din NĂVODARI, căutată de FAMILIE și POLIȚIE!

545

22 sep 23:35LocalRAZII în Techirghiol

La data de 20 septembrie a.c., în intervalul orar 10.00-12.00, polițiști din cadrul Poliției orașului Techirghiol...925

22 sep 23:34LocalUn minor a FURAT o MAȘINĂ și a CONDUS sub influența alcoolului

La data de 21 septembrie a.c., în jurul orei 00.10, polițiști din cadrul Poliției orașului Hârșova au identificat...352

22 sep 23:34LocalARESTAT după ce a REFUZAT să fie TESTAT de POLIȚIȘTI

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Lumina, la data de 20 septembrie a.c., în jurul orei 00.50, au identificat...431

22 sep 17:25LocalMinoră DISPĂRUTĂ dintr-un centru de plasament. Ați văzut-o?

Poliţişti din cadrul Secției 2 au fost sesizaţi cu privire la dispariţia DIANEI LUCIA AXENTE, de 16 ani, din...564

22 sep 17:25LocalEfectele căldurii: A scăzut nivelul apei din Lacul Techirghiol

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral (A.B.A.D.L) monitorizează din punct de vedere al bilanțului...453

22 sep 17:17LocalACCIDENT rutier cu DOUĂ VICTIME, pe bulevardul Tomis

654

Politică
Interviuri
12 sep 15:07InterviuriINTERVIU! Mircea DOBRE: În 30 de ani, în acest municipiu NU s-a MUNCIT

Mircea Titus Dobre, candidatul partidului PRO România la funcția de primar al municipiului Constanța, a acordat un...1533

11 sep 15:07InterviuriCristian Cârjaliu, PRIMARUL care a schimbat FAȚA comunei AGIGEA! Video

Cristian Cârjaliu, primarul comunei Agigea, dorește să câștige un nou mandat la conducerea localității pe care o...2387

11 sep 15:07InterviuriCostin Avătavului: Și colegii de partid ai lui FĂGĂDĂU ar vrea mai mult de la actuala administrație

1439

18 sep 01:01InterviuriFelix Stroe: 'Există viață și după 27 septembrie, și pentru Făgădău, și pentru Stroe'

Contestat de unii, apreciat de alții, Felix Stroe, președintele PSD Constanța și directorul SC RAJA SA, fără doar...3613

5 sep 00:39InterviuriRaluca TURCAN: Constanţa arată aşa (...) pentru că PRIMARUL e un administrator SLAB

Decebal Făgădău s-a lăudat, în nenumărate rânduri, cu proiectele sale aflate în derulare ori viitoare, cu bani...2411

27 aug 00:04InterviuriZanfir IORGUȘ: Orașul este administrat pe principiul GOSPODINEI care BAGĂ GUNOIUL sub PREȘ

Zanfir Iorguș a revenit pe scena politică și este candidatul Alianței PSD – PNȚCD- ALDE-PER-PRM-Neamul Românesc...3330

10 sep 12:27InterviuriFrățilă îi arată cartonașul ROȘU lui Vergil Chițac

Constantin Frățilă, candidat din partea partidului LORD la postul de primar al municipiului Constanța, a reacționat...5123

9 sep 15:08InterviuriVergil CHIŢAC: NU sunt omul lui COMĂNESCU. El este OMUL meu

Vergil Chițac, candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar al orașului Constanța, a vorbit în...3297

9 sep 15:08InterviuriHoria Constantinescu: BABU a pus UMĂRUL la ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR de CONSTRUIRE cu ÎNCĂLCAREA LEGII

2560

Monden
22 sep 00:00MondenPrimetime Emmy 2020 - Lista principalelor trofee atribuite în cadrul celei de-a 72-a ediţii

Cea de-a 72-a ediţie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru producţiile de...122

22 sep 00:00MondenPrimetime Emmy 2020 - Zendaya, desemnată cea mai bună actriţă într-un serial dramatic

Zendaya a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic, graţie interpretării...136

22 sep 00:00MondenPrimetime Emmy 2020 - Jeremy Strong, desemnat cel mai bun actor într-un serial dramatic

101

22 sep 00:00MondenRegina King a câştigat al patrulea Emmy din carieră, egalând recordul trofeelor pentru un interpret de culoare

Actriţa Regina King, protagonista miniseriei ''Watchmen'', a scris istorie la cea de-a 72-a ediţie a galei de...118

22 sep 00:00MondenPrimetime Emmy 2020 - ''Schitt's Creek'', desemnat cel mai bun serial de comedie

''Schitt's Creek'' a fost desemnat cel mai bun serial de comedie în cadrul celei de-a 72-a ediţii a galei de decernare...132

22 sep 00:00MondenPrimetime Emmy 2020 - Eugene Levy, desemnat cel mai bun actor într-un serial de comedie

106

Mapamond
22 sep 00:00MapamondOpt călugări diagnosticaţi cu COVID-19 pe Muntele Athos

Opt călugări au fost testaţi pozitiv pentru COVID-19 într-una din cele circa 20 de mănăstiri ale comunităţii...159

22 sep 00:00MapamondCoronavirus: Numărul de noi cazuri pentru 24 de ore în Rusia, la cel mai ridicat nivel de la 18 iulie

Rusia a raportat luni 6.196 de noi cazuri de coronavirus, cel mai mare număr pentru 24 de ore de la 18 iulie,...116

22 sep 00:00MapamondIndia: Zece morţi în prăbuşirea unei clădiri lângă Mumbai, 25 de persoane prinse sub dărâmături

101

22 sep 00:00MapamondIsrael: Prima manifestaţie anti-Netanyahu, la Ierusalim, după impunerea carantinei

Mai multe mii de manifestanţi s-au adunat duminică seară la Ierusalim pentru a cere plecarea premierului israelian,...117

22 sep 00:00MapamondGrecia: Incendiul izbucnit într-o tabără de migranţi de pe Insula Samos, "sub control"

Un incendiu s-a declanşat duminică seară în centrul de primire şi identificare a solicitanţilor de azil de pe...112

22 sep 00:00MapamondSUA: Record de donaţii democrate după decesul judecătoarei Ginsburg

128

Sănătate
22 sep 00:00SănătateCe vitamine NU ar trebui să iei cu antidepresive

În tratarea depresiei, se recomandă atât adoptarea unei diete sănătoase, cât și suplimentarea aportului de...136

22 sep 00:00SănătateCum se schimbă stilul de viață după ce ai învins cancerul mamar

Odată ce ai reușit să învingi cancerul mamar, este important să îți menții un stil de viață cât mai...128

22 sep 00:00SănătateCiupercile - secretul pentru o piele fără riduri?

124

22 sep 00:00SănătateAi urechile înfundate? Posibile cauze, tratament și remedii naturale

Chiar dacă urechea înfundată poate cauza, sau nu, un disconfort real, cum ar fi durerea, simplul fapt că nu poți...161

22 sep 00:00SănătateCum să slăbeșți după naștere - 7 sfaturi utile și dieta de 3 zile

Pentru a pierde grăsimea acumulată în exces în timpul sarcinii, alăptarea poate fi de mare folos, întrucât...135

22 sep 00:00SănătateHernia inghinală și hernia ombilicală la bebeluși

Dacă bebelușul tău are o formațiune în jurul ombilicului, este posibil că acesta să sufere de hernie ombilicală....113

22 sep 19:25SănătateViața după tiroidectomie - dietă, mod de viață, suplimente

Tiroidectomia este intervenția chirurgicală prin intermediul căreia se înlătura fie o tumoare de la nivelul glandei...129

22 sep 00:00SănătateRiscul de AVC ischemic la pacientul cu dislipidemie necontrolată terapeutic

Accidentul vascular cerebral (AVC) ischemic este una dintre cele mai importante cauze de mortalitate din lume, iar...138

22 sep 00:00SănătateManifestări alergice în stomatologie

101

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT