Se confirmă informaţiile prezentate de Replica. Hotnews: A început urmărirea penală faţă de Cătălin Trandafir şi Liviu Ghebaur

La solicitarea HotNews.ro, procurorii DIICOT au comunicat următoarele în ce priveşte numele persoanelor anchetate şi stadiul cercetărilor:

"S-a dispus începerea urmăririi penale faţă de un număr de 19 persoane, după cum urmează: El Khalil Jihad, Youssef Laoun, Jabre Nassif, El Khalil Raji, Khalil Ibrahim, Saad Iskandar, Stoica Răzvan Laurenţiu, Marioru Marin, Cobala Mario, Abdulgani Ayla, Trandafir Cătălin, Ghebaur Liviu Şerban, Anghel Mihai, Diţă Carmen, Abboud Samir, Morgan Jacqueline - Audrey - Margret, Răduţă Daniel, Frangu Marian, Bălaşa Natalia sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, folosirea de acte nereale în faţa autorităţii vamale, contrabandă, spălare de bani". - sursa: Hotnews.ro

Pe 17 august, DIICOT anunţase că a efectuat 56 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale precum şi la locuinţele învinuiţilor din judeţele Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Timişoara, Ialomiţa şi municipiul Bucureşti. Liderii gruparii au fost identificati ca fiind El Khalil Jihad, 48 de ani şi Youssef Laoun, 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică.

foto: Liviu Ghebaur, Cătălin Trandafir