rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 9 iulie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Sebastian Vlădescu şi Cristian Boureanu, trimişi în judecată de DNA

Fostul ministru al Finanţelor Sebastian Vlădescu a fost trimis în judecată de DNA pentru luare de mită şi trafic de influenţă, într-un dosar de corupţie privind reabilitarea unor tronsoane de cale ferată.

În acelaşi dosar a fost trimis în judecată şi fostul deputat Cristian Boureanu, acuzat de trafic de influenţă.

De asemenea, au fost deferiţi justiţiei Mircea Ionuţ Costea (cumnatul lui Mircea Geoană, fost angajat la Ministerul Finanţelor şi fost director al Eximbank) - trafic de influenţă şi complicitate la luare de mită şi Constantin Dascălu (fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor) - luare de mită.

Într-un dosar separat, în luna martie, a fost trimis în judecată omul de afaceri Josef Hornegger, care a recunoscut că a dat mită mai multor oficiali români, printre care se află şi Sebastian Vlădescu.

Potrivit unui comunicat al DNA, dosarul are ca obiect infracţiuni de corupţie săvârşite în perioada 2005-2017, respectiv plăţi în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro de către o companie străină, cu titlu de comisioane, unor oficiali români în legătură cu încheierea şi executarea unor contracte de reabilitare a liniei ferate.

Procurorii susţin că activitatea infracţională s-a desfăşurat în două etape.

Astfel, prima etapă - în anul 2005, în contextul licitaţiei organizate pentru reabilitarea unei linii ferate, reprezentanţii companiei străine au convenit cu Sebastian Vlădescu, Ionuţ Costea şi cu o persoană apropiată de conducerea CNCFR (Mihaela Mititelu, n.r.), să le plătească eşalonat, pe toată durata contractului, un comision de 3,5% din sumele încasate de la statul român.

În schimbul, acestor sume, oficialii români au promis să efectueze demersuri pentru a asigura finanţarea suplimentară în vederea încheierii contractului, precum şi plata la timp a facturilor emise.

Pentru a se putea realiza remiterea sumelor de bani a fost creat un circuit fictiv, în baza căruia sumele de bani au ajuns la inculpaţi.

"O primă verigă a fost reprezentată de încheierea unui contract de consultanţă cu o societate de avocatură, în baza căruia compania a plătit, în perioada 2006-2011, suma totală de 39.363.071 lei, deşi nu au fost prestate servicii. Următoarea verigă a fost reprezentată de încheierea mai multor contracte fictive între societatea de avocatură sau societăţi offshore afiliate acesteia cu societăţi controlate de inculpaţi, prin care sumele de bani au ajuns la aceştia. În acest mod, Vlădescu Sebastian-Teodor Gheorghe a primit un milion de euro, Costea Mircea Ionuţ a primit 3.121.328,41 lei şi 2.320.698 euro, iar persoana apropiată de conducerea CNCFR, administrator a unor societăţi comerciale, a primit 3.083.498 lei şi 1.050.087 euro. A doua etapă - în cursul anului 2009, pe fondul schimbării guvernului şi al crizei economice care a dus la întârzierea plăţii facturilor, reprezentanţii companiei străine au ajuns la o nouă înţelegere privind plata unui comision de 10% din sumele încasate de la statul român către Vlădescu Sebastian (care îndeplinea din nou funcţia de ministru de finanţe), Constantin Dascălu şi Cristian Boureanu", arată DNA.

Pentru a se putea realiza remiterea sumelor de bani, a fost creat un nou circuit fictiv, în baza căruia societatea străină a transferat 11.781.842 euro în conturile a două companii offshore controlate de un cetăţean român cu domiciliul în străinătate.

Ulterior, sumele au fost transferate prin operaţiuni succesive către alte societăţi offshore, stratificate pe 5 niveluri pentru a îngreuna eventuala urmărire a traseului banilor.

În ultima etapă, banii au fost transferaţi în conturile unor societăţi indicate de inculpaţi sau au fost retraşi în numerar şi au fost înmânaţi acestora. Conform DNA, în acest mod, Sebastian Vlădescu a primit 2.242.000 euro, Constantin Dascălu a primit 1.114.000 euro, iar Cristian Boureanu a primit 2.111.799 euro.

Totodată, directorului companiei străine, Josef Hornegger, i-a revenit suma de 1.100.000 euro.

Josef Hornegger a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu DNA, el fiind condamnat în luna iunie de Tribunalul Bucureşti la trei ani închisoare cu suspendare şi obligat să plătească suma de 1,1 milioane euro.

Potrivit DNA, diferenţa dintre sumele transferate de compania străină şi cele primite de inculpaţi o reprezintă cheltuielile presupuse de operaţionalizarea circuitelor financiare (înfiinţare şi funcţionare companii offshore, comisioane bancare, taxe), precum şi foloasele primite de alţi participanţi la săvârşirea faptelor cu privire la care s-a dispus disjungerea cauzei.

Cu privire la sumele primite de intermediarii denunţători în cauză (389.531 euro pentru prima etapă, respectiv 929.535 de euro pentru a doua etapă), s-au instituit măsuri asigurătorii, în vederea confiscării acestor sume.

Faptele săvârşite de compania străină şi de reprezentanţii acesteia fac obiectul unei investigaţii deschise autorităţile judiciare din acea ţară ca urmare a cooperării judiciare cu Direcţia Naţională Anticorupţie.

Pentru stabilirea circuitelor financiare în care au fost implicate 43 de companii offshore şi pentru identificarea bunurilor deţinute de inculpaţi pe teritoriul altor state, DNA a cooperat cu organele judiciare din 7 jurisdicţii (Austria, Elveţia, Cipru, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Lituania şi Bulgaria).

Printre bunurile identificate şi indisponibilizate în cursul urmăririi penale se găsesc: suma de 964.187 euro deţinută într-un cont bancar din Elveţia; suma de 1.684.795 euro deţinută într-un cont bancar din Marea Britanie; suma de 527.265 euro deţinută la mai multe bănci din România; suma de 214.874 euro dintr-un cont deschis la Agenţia Naţională a Bunurilor Indisponibilizate; o casă, 13 apartamente şi 5 garaje situate în Bucureşti, un apartament în Neptun, 3 apartamente în Năvodari, mai multe terenuri în jud. Ilfov şi Prahova, evaluate la 2.588.140 euro; o vilă şi un teren situate în Cipru evaluată la 910.000 euro; acţiuni deţinute la 11 societăţi comerciale, evaluate la sumele de 1.435.000 euro şi 770.880 lei; poprirea unor sume de 7.083.784 lei, 249.049 euro şi 92.935 USD datorate inculpaţilor de terţe persoane.

DNA precizează că, inculpaţii au depus cauţiuni însumând 4.200.000 euro, asupra cărora urmează să se pronunţe instanţa de judecată la finalizarea cauzei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. AGERPRES

sâmbătă, 16 noiembrie 2019909
Comentarii

02la asa dosar(17 noi 10:15)
sa vedem cu ce idei mai vin judecatorii muisti si spagari. Sa vedem daca-i mai scapa si acum !!! Curiozitate maxima !!!
12ia uite(16 noi 18:32)
un search pe google ne arata ca acest sebastian vladescu era ministru al finantelor atunci cand s-au taiat salariile cu 25 la suta si a crecut tva-ul de la 19 la 24 la suta! De fapt uite unde erau banii dar din pacate multi uita prea repede sau se lasa manipulati de fbk!!!
06Escu(16 noi 11:17)
Nu se streseaza prea mult infractori astia atata timp cat legislatia din Romania incurajeaza subminarea economiei nationale,cum sa le dati ma pedepse cu suspendare cand este vorba de milioane de euro si in acelasi timp gainari sau hoti de buzunare iau cu executare.Cine a avut putere sa dea legi dure contra marilor infractori aia de la director de societate in sus si nu a facat lucrul asta sunt cei care au distrus economia Romaneasca nu din prostie ci fiindca au urmarit interesele personale.
04Cam subtire ...(16 noi 08:25)
cand ajungeti la Videanu si Blaga. Sefii mafiei eolienelor. Au luat spaga de la investitori si apoi sumele le-au bagat pe gat romanilor prin certificate verzi. Misto schema ...
06Pintilii(15 noi 19:41)
Nasu,finu v,a facut Pelinel pe amandoi.Daca o cautati vedeti ca e la Borcea !
06Bai tata(15 noi 15:59)
Este real???? Mita de aprox 20 mil euro????? Astia trebuie impuscati, pe bune!
mai mult...Politică
9 iul 00:00PoliticăOrban, după recordul de infectări: Nu vrem iar restricții, dar dacă este nevoie, vom lua orice măsură se va impune

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri seară, într-o declarație de presă la Palatul Victoria, prilejuită de...108

9 iul 00:00PoliticăRomaşcanu: Congresul PSD se va ţine imediat după încetarea stării de alertă116
9 iul 00:00PoliticăDancă: PSD, filialele de la Pro România, ALDE, Avocatul Poporului, CCR - vinovaţi de zădărnicirea combaterii bolilor121
9 iul 00:00PoliticăCiolacu, despre proiectul Guvernului: Un zombi legislativ. Invităm în Parlament societatea civilă să reparăm haosul PNL

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri că proiectul de lege al Guvernului Orban privind...115

9 iul 00:00PoliticăLegea privind rectificarea bugetului pe 2020, promulgată124
9 iul 20:11PoliticăMituleţu-Buică: Conform legii, în 27 septembrie, dacă revine starea de urgenţă, lucrurile vor fi suspendate110
9 iul 00:00PoliticăCameră: Proiectul privind carantinarea şi izolarea - joi în plen

Proiectul de lege privind carantinarea şi izolarea iniţiat de Guvern va intra joi în dezbaterea plenului Camerei...116

9 iul 00:00PoliticăCamera Deputaţilor: Proiectul privind stabilirea datei alegerilor locale în 27 septembrie - adoptat117
9 iul 00:00PoliticăIohannis: Solicit Parlamentului să dezbată în regim de urgenţă legea care clarifică carantina şi izolarea112
9 iul 00:00PoliticăSenat: Propunerea legislativă privind votul electronic şi prin corespondenţă la alegerile locale - respinsă

Senatorii au respins miercuri propunerea legislativă a PMP referitoare la unele măsuri privind buna organizare şi...117

9 iul 00:00PoliticăRomaşcanu despre Solomon: Din ce am văzut şi în imagini, lucrurile nu sunt foarte în regulă127
9 iul 00:00PoliticăCNCD s-a autosesizat în cazul celor doi deputaţi care au provocat un scandal într-un fast-food în Bucureşti121
Vremea
17.6°17.6° - 18.9° joi, 9 iulie 2020
ConstanțaUmiditate: 61%
Vânt: 2.21 m/s
Presiune: 1018 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
9 iul 00:00SportZlatan Ibrahimovic: 'AC Milan ar fi putut câştiga Serie A'

AC Milan ar fi putut câştiga Serie A a opinat starul suedez Zlatan Ibrahimovic, cu condiţia ca el să fi jucat de la...136

9 iul 00:00SportFormaţia Manchester City a învins, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa Newcastle, în Premier League

Formaţia Manchester City a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa Newcastle, în etapa a XXXIV-a...120

9 iul 00:00SportAntrenorul FC Botoşani: 'Vom păstra abordarea ofensivă în meciul contra Astrei Giurgiu'

Antrenorul echipei de fotbal FC Botoşani, Marius Croitoru, a anunţat, miercuri, că va păstra abordarea ofensivă în...122

9 iul 00:00SportPatronul FCSB, Gigi Becali, spune că Bogdan Vintilă va fi pe bancă la meciul cu CS Universitatea Craiova

Patronul FCSB, Gigi Becali, spune că antrenorul Bogdan Vintilă, pe care doreşte să-l schimbe din poziţia de...127

Local
9 iul 21:53LocalCONDAMNAT pentru că a condus FĂRĂ permis!

Polițiștii din cadrul Poliției stațiunii Eforie au identificat un bărbat, de 49 de ani, pe numele căruia...354

9 iul 00:12LocalPrimăria Agigea a atras fonduri de la AFIR

În anul 2019, administraţia locală a depus la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale mai multe proiecte....450

9 iul 17:25LocalPersoane în pericol de înec în Marea Neagră! VIDEO!

782

9 iul 21:54LocalA fost PRINS individul care a SPART o gospodărie din județ!

În urma cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de furt calificat, la data de 7...439

9 iul 21:54LocalÎncă o persoană a fost ÎNCĂTUȘATĂ pentru Alba - Neagra

În urma cercetărilor într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii, în formă continuată, de organizare...591

9 iul 21:53LocalCOVID-19: Constanţa atinge pragul de 500 de cazuri, 555 de noi infectări la nivel naţional

Până astăzi, 8 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 30.175 de cazuri de persoane infectate cu noul...998

9 iul 17:19LocalCum s-a petrecut ACCIDENTUL din sensul giratoriu de la Lumina în care a fost implicat un AUTOCAR

În seara de 7 iulie, în controversatul sens giratoriul de la Lumina a avut loc un accident rutier. Iată cum s-a...1484

9 iul 17:19LocalAu fost reluate căutările persoanei dispărute în mare!

Reprezentanții ISU Dobrogea au transmis faptul că în dimineața zilei de miercuri, 8 iulie, au fost reluate...603

9 iul 17:19LocalINTERVENȚIE la un centru de recuperare din Constanța: FUM DENS în CLĂDIRE!

1894

Politică
9 iul 00:00PoliticăCameră: Proiectul privind carantinarea şi izolarea - joi în plen

Proiectul de lege privind carantinarea şi izolarea iniţiat de Guvern va intra joi în dezbaterea plenului Camerei...116

9 iul 00:00PoliticăCamera Deputaţilor: Proiectul privind stabilirea datei alegerilor locale în 27 septembrie - adoptat

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul UDMR privind stabilirea datei alegerilor locale din acest an în 27...117

9 iul 00:00PoliticăIohannis: Solicit Parlamentului să dezbată în regim de urgenţă legea care clarifică carantina şi izolarea

112

Interviuri
25 mai 00:17InterviuriINTERVIU! Primarul Cristian Cârjaliu dă de pământ cu Guvernul Orban: Trebuie sancționată incompetența

Cristian Cârjaliu este primarul care, dacă nu ar fi existat, probabil ar fi trebuit inventat, spun unii....4585

21 mai 00:06InterviuriVirginia Uzun: Eforie, lipsit de strălucire din cauza proastei gestionări a banilor VIDEO

Virginia Uzun a fost directorul Serviciului Public de Impozite şi Taxe (SPIT) din cadrul Primăriei Constanţa timp de...6234

6 mai 00:26InterviuriPrefectul Niculescu: Din 605 carantinați la Constanța, 21 aveau Coronavirus! VIDEO

4457

29 apr 00:26InterviuriProcurorul Teliceanu: dacă minți în adeverință, riști să te alegi cu ani grei de pușcărie! Video

Viorel Teliceanu este unul dintre cei mai tineri prim procurori din țară, el conducând, o bună perioadă de timp,...5646

14 apr 00:05InterviuriSorin Mihai, șeful Inspectoratului Școlar: NU se pune problema înghețării anului școlar! VIDEO

Elevii constănțeni sunt nerăbdători să revină la școală. Dacă la începutul Stării de Urgență aceștia au...3711

13 apr 10:16InterviuriMicrorezervaţia de la DELFINARIU, în PERICOL în cazul unei contaminări în masă

3255

Monden
9 iul 00:00MondenProtecția Copilului l-a anchetat pe Will Smith pentru că și-ar fi înfometat fiica

Cuplul format din Will Smith, 51 de ani, și soția sa, Jada Pinkett, este unul dintre cele mai mediatizate de la...126

9 iul 00:00MondenKanye West nu îl mai susţine pe Trump şi promite că va câştiga alegerile prezidenţiale din SUA

Rapperul american Kanye West a declarat într-un interviu publicat miercuri că nu îl mai sprijină pe preşedintele...114

9 iul 00:00MondenSarah Jessica Parker şi-a deschis primul magazin de încălţăminte în Manhattan

119

9 iul 00:00MondenJim Carrey povesteşte într-o carte cu accente autobiografice cum arată viaţa după celebritate

Cunoscut pentru rolurile sale comice, Jim Carrey era unul dintre actorii cei mai populari din lume la sfârşitul anilor...122

9 iul 00:00MondenHalle Berry a renunţat la interpretarea unui personaj transgender după ce fost criticată pe reţelele de socializare

Actriţa americană Halle Berry a renunţat - după o polemică apărută pe reţelele de socializare - să interpreteze...116

9 iul 00:00MondenJude Law, în discuţii pentru rolul căpitanului Hook într-o versiune live-action a filmului ''Peter Pan''

116

Mapamond
9 iul 00:00MapamondIranul va ajuta Siria să-şi consolideze apărarea antiaeriană

Iranul îşi va consolida relaţiile militare cu Siria, în special în ceea ce priveşte întărirea şi dezvoltarea...115

9 iul 00:00MapamondDouă persoane au murit într-un defileu montan din Austria în urma unor căderi de pietre

Două persoane au murit miercuri în urma unor căderi de pietre în Baerenschuetzklamm, un spectaculos defileu montan...126

9 iul 00:00MapamondCoronavirus: Nou record de cazuri în SUA - 60.000 într-o zi

113

Sănătate
9 iul 00:00SănătateMulți români au diabet și nu știu. Ce recomandă medicii?

Aproximativ 1,5 milioane de români au diabet, însă doar 900.000 urmează un tratament pentru această boală. Aceste...127

9 iul 00:00SănătateOțetul balsamic – 6 beneficii pentru sănătate

Oțetul balsamic este folosit în bucătăria mediteraneană, asiatică şi arabă, dar este popular în întreaga lume....112

9 iul 00:00SănătateDependența de nicotină e o boală. Cum o tratăm

119

9 iul 00:00SănătateBolile inflamatorii intestinale, asociate cu o creştere a riscului de demenţă

Bolile inflamatorii intestinale, printre care se numără colita ulcerativă şi boala Crohn, sunt asociate cu o...129

9 iul 00:00SănătateSfaturi pe timp de caniculă. Cum te aperi de căldura excesivă

Mare parte din ţară este şi astăzi vizată de o atenţionare meteo de caniculă şi disconfort termic accentuat,...114

9 iul 00:00SănătateAspirina ar putea crește șansele de supraviețuire în cancerul de sân

Un studiu publicat de revista de științe medicale Cancer arată că aspirina crește șansele de supraviețuire ale...111

9 iul 00:00SănătateHipercolesterolemia familială – Cauze, simptome, tratament

Hipercolesterolemia familială este una dintre cele mai frecvente boli genetice, mai exact genice, care apare datorită...120

9 iul 00:00SănătateConstipația la copii: cauze și soluții eficiente

Constipația la copii rămâne o preocupare frecventă a părinților și a pediatrilor, din cauza implicațiilor...108

9 iul 00:00SănătateCe trebuie să ai neapărat în bagajul pentru vacanță

113

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT