Sergiu Babinciuc a cerut revocarea controlului judiciar

Andi Sergiu Babinciuc ar putea rămâne fără nici o măsură preventivă, dacă judecătorii de la Curtea de Apel vor respinge contestaţia procurorilor DNA, în dosarul în care fiul afaceristului constănţean Cameliu Babinciuc este cercetat, împreună cu ate persoane fizice şi juridice, pentru spălare de bani. Pe data de 27 februarie a.c., judecătorii de la Tribunalul Constanţa au dispus revocarea măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de Babinciuc j.r., însă procurorii DNA Constanţa au contestat decizia primei instanţe, la Curtea de Apel.

Termenul privind judecarea contestaţiei a fost fixat pentru astăzi, 2 martie. Dacă judecătorii Curţii vor decide că nu se mai impune menţinerea măsurii preventive a controlului judiciar, Babinciuc ar putea chiar să părăsească ţara, iar această decizie va fi definitivă. Dar, totodată, este posibil ca instanţa să admită contestaţia şi să menţină controlul judiciar.

Amintim că Andi Segiu Babinciuc a fost arestat preventiv pe 22 iulie 2016, la propunerea DNA, acuzat de evaziune fiscală, spălare de bani (2 infracţiuni) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Potrivit DNA: „În cursul anului 2012, un grup de firme controlate de către inculpatul Babinciuc Andi Sergiu au constituit un circuit financiar fictiv al cărui scop l-a reprezentat fraudarea bugetului de stat prin rambursări ilegale de TVA, urmate de operaţiuni de transfer a acestor sume către beneficiarii finali şi de retragerea de către aceştia, în numerar, a fondurilor respective.

Într-unul dintre cazuri, inculpatul a stabilit cu rea credinţă cuantumul taxei pe valoare adăugată, aferentă unei achiziţii aparent efectuată de către una dintre firmele sale de tip “fantomă” şi ulterior a obţinut în mod fraudulos rambursarea de la bugetul consolidat al statului a sumei de 775.295 lei. De asemenea, în acelaşi context, inculpatul Babinciuc Andi Sergiu a retras din contul aceleiaşi societăţi suma totală de 1.575.735 lei, despre care ştia că provenea din săvârşirea unor infracţiuni, utilizând în acest scop aparenţa mincinoasă privind existenţa unor contracte de împrumut din care rezulta că anterior îşi creditase propria firmă.

La data 7 iulie 2016, în condiţiile desfăşurării cercetărilor în prezenta cauză, inculpatul a falsificat un înscris sub semnătură privată, denumit “împuternicire”, prin atestarea în cuprinsul său a unor fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului, după care a încredinţat documentul respectiv unei persoane care urma să fie audiată de către procurorii anticorupţie”, se arată în comunicatul DNA.

Pe lângă Babinciuc junior, au mai fost trimişi în judecată, pentru aceleaşi fapte, şi Mirela Camelia Mihalcea, Iuga Cosmin, Virgiliu Conoro, Ionela Daniela Bălan şi Maria Petre – persoane fizice, plus firmele S.C Gold Consult S.A., SC Perun Solution SRL, SC Trident Grup SA, SC Eo Stamp SRL, SC Romanian Village Development- Smart Solutions SA şi SC Grup Media Sud Holding SRL, SC Sibelius Business SRL.

D.A.