Stelian Tocia, mare 'afacerist' evazionist și fost patron de club, condamnat la 2 ani de detenție pentru furt

”Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale au depistat, săptămâna trecută, pe data de 18 aprilie, un bărbat, de 40 de ani, din municipiul Constanța, pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 2 ani pentru săvârșirea infracțiunii de furt”. Așa sună comunicatul IPJ Constanța. Numai că respectiva persoană nu este una oarecare sau, cel puțin, nu este un infractor oarecare.

Acesta se numește Stelian Tocia și a avut pe numele lui N dosare penale, pentru diferite infracțiuni, cum ar fi evaziune fiscală, contrabandă, iar acum furt. S-a făcut cunoscut în urmă cu peste 10 ani, când deținea clubul Morgana, în incinta Casei de Cultură din Constanța.

Un trecut ”glorios”

În urmă cu 7 ani, el a fost săltat de polițiști și cercetat pentru mai multe infracțiuni. La acea vreme, poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor au stabilit că, în calitate de administrator al Ascom Transport SRL, în perioada ianuarie 2008-iunie 2010 a evidenţiat în actele contabile cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale privind achiziţii de mărfuri, cereale, plante oleaginoase, utilaje, cât şi servicii de transport. Tocia a cauzat un prejudiciu la bugetul statului în valoare de 2.700.000 de lei.

Nici atunci nu se afla la primul conflict cu legea penală. Împreună cu încă 11 persoane, el mai fusese reținut şi cercetat de DIICOT, după ce a fost prins cu maşina plină "ochi" cu ţigări de contrabandă din magazinele duty-free din Vama Veche. În 2006, li s-au adus acuzaţii de evaziune fiscală, fals intelectual la legea contabilităţii, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, contrabandă şi complicitate la contrabandă. În 2005, a întocmit bonuri fiscale pentru ţigările comercializate prin magazin în care a inserat date false cu privire la cumpărători. În urma verificărilor efectuate de oamenii legii, s-a constatat că unii clienţi nu figurează ca fiind ieşiţi din ţară la data emiterii bonurilor fiscale, alţii au mai multe paşapoarte, în timp ce pe unele acte apăreau ca vândute cantităţi impresionante de ţigarete unei singure persoane. Prejudiciul cauzat statului român a fost estimat la suma de 839.027lei.

În 2014, polițiștii au destructurat o nouă grupare specializată în contrabandă cu produse accizabile, alcool şi tutun. Au fost realizate 16 percheziţii domiciliare la mai multe imobile din Constanţa, Mangalia şi din Bucureşti, unde se bănuia că sunt ascunse ţigări de contrabandă şi alte produse accizabile. Potrivit procurorilor, au fost confiscate 7.490.000 de ţigarete (374.500 de pachete) şi 835 de sticle de whisky marca „Maiwand”, mărfuri netimbrate fiscal, precum şi 200.000 lei, 12.800 euro, 195.035 dinari sârbeşti, 121 leva şi 20 de dolari. Cine era capul rețelei de această dată? Tot Stelian Tocia.

Pe 1 aprilie 2016, individul a fost trimis în judecată, din nou, într-un alt dosar, tot pentru evaziune fiscală, iar mai nou, acesta se pare că se reprofilase: s-a apucat de furat. Tot în 2016, acesta a fost trimis în judecată pentru furt, în dauna Kaufland România.

D.A.