Ţiganii specializaţi în înşelăciuni, luaţi pe sus de poliţişti: la Constanţa, o minoră a avortat în timpul descinderilor

Evaziune şi spălare de bani

Percheziţii cu avort şi scandal! Mai multe familii de romi din localitatea constănţeană Cuza Vodă s-au trezit duminică dimineaţa cu mascaţii în casă. Pe lângă faptul că romii s-au declarat deranjaţi de faptul că mascaţii fac percheziţii prea de dimineaţă, o minoră de 16, însărcinată în patru luni, a avortat spontan. Minora s-a speriat când a văzut casa plină de anchetatori. Apropiaţii femeii de etnie romă spun că aceasta dormea şi, pentru că i s-a făcut rău, au solicitat o ambulanţă. A fost transportată la Spitalul Municipal Medgidia, acolo unde a fost chiuretată. Medicii spun că aceasta va mai rămâne sub supravegherea lor.

Menţionăm că procurorii DIICOT au organizat duminică dimineaţă 68 de percheziţii, cele mai multe în localitatea Sinteşti din judeţul Ilfov, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat care, prin evaziune fiscală, înşelăciune şi spălare de bani a produs un prejudiciu de 15 milioane de euro, se arată într-un comunicat oficial. Şase kilograme de aur, 27 de autoturisme de lux şi 70.000 de euro au fost ridicaţi de poliţişti, duminică, în urma percheziţiilor care au avut loc în localitatea Sinteşti din judeţul Ilfov, dar şi în alte judeţe. Cel puţin cinci persoane au fost reţinute în acest caz, susţin surse din cadrul anchetatorilor. Precizăm că, pe 31 martie a.c., 200 de poliţişti au desfăşurat, sub coordonarea B.C.C.O. Bucureşti şi procurorilor DIICOT - Biroul Teritorial Călăraşi, cu sprijinul S.C.C.O. Giurgiu, S.C.C.O. Ialomiţa şi S.C.C.O. Ilfov, B.C.C.O. Constanţa, B.C.C.O. Ploieşti şi Jandarmeria Română, 68 de percheziţii şi au fost emise 86 de mandate de aducere. În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al D.I.P.I. şi, de asemenea, a fost folosit şi un elicopter al M.A.I. În fapt, pe baza informaţiilor obţinute de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Călăraşi -B.C.C.O. Bucureşti şi a investigaţiilor efectuate sub coordonarea procurorilor DIICOT, s-a stabilit că, în perioada 2005 - 2012, s-a constituit un grup infracţional organizat, în scopul comiterii de infracţiuni grave, respectiv înşelăciune, fals şi uz de fals, spălare de bani, grup structurat pe relaţii ierarhice şi personale, care acţiona pe raza judeţelor Călăraşi, Ilfov, Giurgiu, cu conexiuni în municipiul Bucureşti. Membrii grupării sunt suspectaţi de săvârşirea de înşelăciuni prin inducerea în eroare a reprezentanţilor instituţiilor bancare prin prezentarea unor situaţii financiare neconforme cu realitatea, în vederea obţinerii unor împrumuturi bancare, credite ce deveneau neperformante. Gruparea era condusă de un bărbat, de 44 ani, din municipiul Olteniţa, judeţul Călăraşi, arestat deja în această cauză. Pe baza probelor administrate s-a stabilit că din această grupare, fac parte, aproximativ 20 de persoane. Acestea au deţinut în nume propriu sau prin intermediari mai multe societăţi comerciale, în numele cărora au obţinut credite foarte mari. Pregătirea activităţii infracţionale a început încă din anul 2004, când mai mulţi membri ai grupării au achiziţionat, prin credite bancare, imobile la preţuri mici pe care le-au folosit ulterior, după o supraevaluare şi "cosmetizare", la obţinerea creditelor bancare frauduloase. În urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat faptul că activitatea grupului infracţional organizat a fost sprijinită şi de un număr însemnat de cetăţeni de pe raza localităţii Sinteşti, judeţul Ilfov. Din investigaţii a rezultat faptul că, din anul 2005, membrii de bază ai grupului infracţional organizat au luat sume importante de bani cu dobândă, de la persoane ce domiciliază în satul Sinteşti, judeţul Ilfov. Astfel, în perioada 2005-2010, au împrumutat sume de bani cu dobândă cuprinsă între 7 şi 40% pe lună (aplicându-se şi dobândă la dobândă pentru lunile în care se plătea dobânda datorată) de la numeroase persoane din satul Sinteşti, sumele de bani împrumutate şi dobânzile aferente fiind achitate ulterior din banii obţinuţi din creditele bancare frauduloase. Suma totală a transferurilor bancare provenite de la societăţile controlate de membrii grupului infracţional organizat se ridică la aproximativ 10.000.000 euro. În grupul infracţional organizat, cămătarii au găsit o sursă bogată de venituri ilicite, având interes în a-i împrumuta cu sume cât mai mari pentru a li se restitui ulterior valori însemnate. Prejudiciul total produs este de aproximativ 22 de milioane de euro, arată anchetatorii.

Alexandra VASILE