Un EGIPTEAN din Constanța a ÎNȘELAT statul român cu JUMĂTATE de MILION de LEI

Mohamed Effat Ahmed Abdelaziz Shehata, un egiptean domiciliat in Constanța, a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Acesta a comercializat importante cantități de legume și fructe, pe care anterior le achiziționase din spațiul intracomunitar, către mai multe firme din România, fără a înregistra și declara în totalitate veniturile realizate din aceste tranzacții comerciale, sustrăgându-se de la plata obligațiilor fiscale față de bugetul general consolidat al statului, cauzând un prejudiciu în sumă de 511.975 lei, ce se compune din 204.790 lei impozit pe profit și 307.185 lei T.V.A..

Cum a acționat Mohamed Effat

Egipteanul, în calitate de administrator al unei firme, a achiziționat cantități importante de legume și fructe din spațiul intracomunitar, pe care apoi le-a comercializat către firme din România, fără a înregistra și declara în totalitate veniturile realizate din aceste tranzacții comerciale, sustrăgându-se de la plata obligațiilor fiscale față de bugetul general consolidat al statului. Prejudiciul a fost evaluat la suma de 511 975 de lei.

În toată această activitate, el a fost sprijit Kundaksiz Mukremin, cetățean turc cu reședința în România (căsătorit cu un cetățean român), care a închiriat depozite în numele lui Mohamed Effat, a depus numerar în conturile societății și a efectuat plățile externe ale mărfurilor achiziționate. Marfa adusă cu autotrenuri în România trebuia să ajungă în depozitele închiriate pentru acest scop de firma egipteanului, însă, surpriză… nici măcar un măr sau o portocală nu a ajuns în acele depozite, toată fiind vândută altor firme. Din documentele prezentate, într-un interval de 2 săptămâni, s-au comercializat 379.315 kg fructe și legume din spațiul intracomunitar la o valoare de 428.036,09 lei pe care le-a livrat integral la o valoare totală de 544.573,14 lei (din care 105.401, 25 lei TVA). Din toate aceste venituri nu a plătit nici un fel de taxă statului român.

Ce a spus instanța

Instanța a decis condamnarea lui Mohamed Effat la 3 ani și 8 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Decizia nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel

Stoian VIRGIL