Verificări în mai multe judeţe: evaziune fiscală şi spălare de bani, la mai multe case de schimb valutar

Cu doar două zile înainte de Anul Nou, poliţiştii de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor, au desfăşurat o acţiune pentru verificarea respectării legalităţii activităţii de schimb valutar.

Poliţiştii au verificat 100 de puncte de lucru a 25 de societăţi comerciale din Municipiul Bucureşti şi din judeţele Bacău, Prahova, Neamţ, Sibiu, Giurgiu şi Ilfov.

În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au constatat 8 infracţiuni de evaziune fiscală şi una de spălarea a banilor de săvârşirea cărora sunt suspectate 8 persoane, administratori ai societăţilor comerciale.

De asemenea, au fost aplicate 4 sancţiuni contravenţionale în valoare de 36.000 de lei şi au fost ridicaţi în vederea confiscării 8.816 de lei şi 5.867 de euro ce reprezentau diferenţe constatate între soldul scriptic şi cel faptic al punctelor de lucru verificate, se arată într-un comunicat al IGPR.