Afacerist dintr-o grupare care a obţinut rambursări ilegale de TVA, executat de Fisc

Finanţiştii îi scot la vânzare staţia de betoane

Finanţiştii constănţeni scot la vânzare staţia de betoane a unui afacerist complice cu Mioara Gache şi Nicoleta Mitrică, judecate pentru rambursare ilegală de TVA, într-un dosar din 2013 cu un prejudiciu adus statului de aproape 1 milion de euro. ANAF organizează, în acest sens, o primă licitaţie, pe 29.01.2014, pentru vânzarea bunurilor aparţinând debitoarei Basconslux Rom SRL Constanţa, cu sediul pe strada Industrială nr.1, firmă deţinută de Lilian Ştefan, de 37 de ani, din Republica Moldova, unul din membrii grupării destructurate de DIICOT în decembrie 2013. Fiscul speră să obţină aproximativ 200.000 de lei de pe urma evazionistului moldovean, care derulează mai multe afaceri în Constanţa.

Fiscul constănţean vinde bunurile Basconslux Rom SRL, după cum urmează: staţie de betoane Cedomal, capacitate 60 mc/h, pornind de la preţul de 64.404 lei; staţie de betoane Elba, capacitate 40 mc/h, preţ 35.959 lei; o fadromă, preţ 26.340 lei; o macara telemac, la 21.470 lei; o remorcă, cu 12.080 lei; o betonieră Roman, la 7.600 lei şi un autotractor Man, la 21.020 lei, toate preţurile fiind fără TVA. Basconslux Rom SRL are ca domeniu de activitate fabricarea betoanelor şi nu se poate lăuda cu performanţe economice, declarând pentru 2012 pierderi de peste 300.000 lei şi fiind executată silit, de către ANAF, pentru datorii la bugetul de stat de alţi peste 120.000 lei. Lilian Ştefan deţine şi Basconslux Chişinău Filiala Constanţa SRL, firmă de construcţii cu rezultate similare suratei scoase la vânzare de Fisc: pierderi de peste 810.000 lei în 2012 şi executată silit pentru datorii la stat. Afaceristul mai este implicat şi în Calipso Residences SRL, alături de Oleg Braga şi Tudor Şăşcanu, de asemenea din Republica Moldova, firmă care construieşte un bloc de apartamente cu 10 etaje, pe strada Eliberării, din Constanţa. Potrivit DIICOT, afaceriştii Lilian Ştefan, Filip Ion Pop şi Nusret Yucetaş, alături de un al patrulea complice, Vasile Tăfălan, dat în urmărire internaţională, fac parte dintr-un grup organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni macro-economice. Aceştia au înfiinţat două firme reale şi două fantomă, prin care au derulat afaceri ilegale, afaceriştii falsificând documente de export în Republica Moldova pentru mai multe utilaje industriale, solicitând ulterior rambursare TVA-ului aferent. Procurorii susţin că cei patru au fost ajutaţi de Mioara Gache (fostă Jagura) şi Nicoleta Mirică (fostă Butan şi Alexandru), angajate ale Administraţiei Finanţelor Publice Constanţa, care au aprobat cererile de rambursare a TVA, deşi au constatat că actele depuse de afacerişti erau false. În plus, gruparea româno- turcă- moldovenească a reuşit să facă pierdute sume foarte mari de bani, prin operaţiuni ilegale, prejudiciul adus statului fiind de circa un milion de euro. Lilian Ştefan şi complicii săi sunt acuzaţi de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, rambursare ilegală de TVA şi spălare de bani, în timp ce angajatele Fiscului sunt cercetate pentru abuz în serviciu în formă calificată, fals intelectual şi complicitate la rambursare ilegală de TVA.

Cristian ANTON