Egipteni cercetaţi pentru evaziune şi spălare de bani în Portul Constanţa. După documente, locuiau la aceeaşi adresă din Bucureşti

Afaceri ilegale cu cherestea

Evaziune fiscală, spălare de bani, constituirea unui grup infracţional organizat şi folosirea de acte nereale faţă de autoritatea vamală. Este vorba despre 11 persoane fizice şi 8 persoane juridice pe numele cărora poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au început urmărirea penală. În plus, procurorii au cerut şi instituirea sechestrului pe marfă şi cele două nave, inclusiv pe o societate comercială cu sediul în Constanţa, respectiv SC Jo M Agro Trac SRL. Toată afacerea avea la bază operaţiuni comerciale cu material lemnos prin folosirea de acte nereale faţă de autoritatea vamală. În momentul de faţă, navele sunt indisponibilizate.

Mai exact, cheresteaua a cărei valoare nu era declarată în totalitate, era achiziţionată din Constanţa, la preţuri derizorii şi transportată cu două nave în Egipt, respectiv Joy Brothers sub pavilon Belize, care aparţine armatorului SC Marlex Shipping CO şi Ima, sub pavilion Moldova. Prima navă a fost pusă sub sechestru, iar cea de-a doua indisponibilizată, după care au fost depuse contestaţii, fiind ridicat sechestrul de pe prima navă. „Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de suspectele contestatoare SC Green Forest Import Export SRL Bucureşti şi SC Ever Green Grup SRL Bucureşti, împotriva Ordonanţei procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, în dosar nr. 1906/P/2014 din data de 05.11.2014. Dispune ridicarea măsurii sechestrului judiciar instituit asupra M/V Joy Brothers aparţinând armatorului SC Marlex Shipping Co”, potrivit Tribunalului Constanţa, la data de 13 noiembrie. Din informaţiile oficiale, cele două firme din Bucureşti sunt deţinute exclusiv de cetăţeni egipteni, unii domiciliaţi în Egipt, alţii în Capitală, dar găsim şi afacerişti cu domiciliul în Constanţa. Astfel, Green Forest Import Export SRL este controlată de Mahmoud Mohamed Ali El Khodary, de 58 de ani, Mohamed Mohamed Mohamed Elkhodary, de 54 de ani, Mohamed Mohamed Mohamed El Khodary, de 29 de ani, toţi din Egipt, cu domiciliul în Bucureşti, la aceeaşi adresă cu cea a firmei, pe strada Gheorghieni nr. 38. La rândul său, Ever Green Grup SRL este deţinută de Gehad Meawwad Mohamed Abdel- Khalek, de 40 de ani, Mahmoud Mohamed Ali El Khodary, Mohamed Mahmoud Mohamed El- Khodary, de 29 de ani, Baraa Mahmoud Mohamed El-Khodary, tânără de 27 de ani, Doaa Mahmoud Mohamed El- Khodary, o altă tânără, de 25 de ani, toţi egipteni cu acelaşi domiciliu declarat ca şi conaţionalii din firma de mai sus, pe strada Ghoerghieni nr. 38, din Sectorul 5, unde funcţionează şi cea de-a doua firmă menţionată, cărora li se alătură Atef Ragab Fahim El Hendawy, de 37 de ani, domiciliat în Constanţa. Ulterior, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au dispus sechestrul şi pe mai multe societăţi comerciale, care preluau cheresteaua, o prelucrau şi apoi o exportau, dar şi pe marfă. „Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de contestatoarea Arabian Establishment For Import Export cu sediul în Al Mansoura – Egipt, împotriva Ordonanţei procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, în dosar nr. 1906/P/2014 din data de 05.11.2014. Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de suspecta contestatoare SC Jo M Agro Trac SRL cu sediul în Constanţa. Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de contestatoarele El –Khodary Bros (El-Nesr And El-Shrook Co) cu sediul în Komish Elnile Damietta Egipt, Eissa Salah Elddein Elkhodary cu sediul în Alasar Land, behind Elmontazah Buildings Damietta Egipt, El-Shada For Import And Export cu sediul în 4th Sector Tharway str. Damietta Egipt, Sons Of Mohamed Mustafa Berber cu sediul în 4th District Elkobry Elalwy Damietta Egipt, şi de Zakaria Zakaria Eissa&His Parteners cu sediul în El- Harby Road Damietta Egipt”, potrivit portalului instanţelor. Adăugăm faptul că Jo M Agro Trac SRL este deţinută de Ahmed Mohamed Abdelaati Elissawi, de 24 de ani şi Wael Mohamed Abdelati Elissawi, de 43 de ani, ambii cu domiciliul în Egipt.

Cherestea din România prelucrată în Egipt şi vândută mai departe

„În această lună, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, în baza ordonanţei emisă de procurorul din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, au documentat activitatea infracţională a unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, care acţiona în Portul Constanţa. Astfel, s-a început urmărirea penală in persoană, respectiv in rem, faţă de opt persoane juridice şi 11 persoane fizice (8 cetăţeni egipteni, un sirian, un irakian şi un român), care sunt suspectate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, constituirea unui grup infracţional organizat, folosirea de acte nereale faţă de autoritatea vamală şi siguranţa navigaţiei”, au precizat oamenii legii.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că pe teritoriul României gruparea infracţională desfăşura operaţiuni comerciale cu material lemnos prin folosirea de acte nereale faţă de autoritatea vamală, având ca scop transportarea, cu ajutorul a două nave, a unor cantităţi mari de cherestea din Portul Constanţa în oraşul Damietta din Egipt, obţinându-se astfel un câştig substanţial. De asemenea, cu acordul comandanţilor celor două nave, se pare că persoanele implicate în cele două dosare penale încărcau marfă peste nivelul de siguranţă al navei, fiind posibilă pierderea unei mari încărcături pe o mare agitată, ceea ce punea în pericol siguranţa navigaţiei. Poliţiştii de frontieră constănţeni fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de folosire la autoritatea vamală a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri ori alte cantităţi de mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă, omisiunea în tot sau în parte a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni, constituirea unui grup infracţional organizat şi plasarea pe o navă a unei încărcături de natură să pună în pericol siguranţa navigaţiei.

Liliana CHIRU, Cristian ANTON