La un pas de libertate: afaceristul Trandafir, lăsat să plece din ţară de Tribunal, reîntors din drum de Curtea de Apel

În dosarul evaziunii de 30 milioane de euro din Portul Constanţa

Afaceriştii Liviu Ghebaur şi Cătălin Trandafir, cercetaţi în dosarul mafiei libaneze a cerealelor din Portul Constanţa, îşi vor petrece şi sărbătorile de iarnă din 2013/2014 în ţară, după ce magistraţii bucureşteni i-au interzis unuia să părăsească teritoriul României, în timp ce celălalt nici nu s-a mai obosit să se mai ceară liber. Reamintim că milionarii Ghebaur şi Trandafir sunt acuzaţi de DIICOT- Structura Centrală pentru constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, folosirea de acte nereale în faţa autorităţii vamale, contrabandă, spălare de bani, într-un dosar cu un prejudiciu record, de 30.000.000 de euro, informaţie prezentată în exclusivitate de "Replica", în septembrie 2012.

Curtea de Apel Bucureşti a respins marţi, 17 decembrie a.c., cererea milionarului constănţean Cătălin Trandafir de a i se permite să părăsească ţara, desfiinţând astfel decizia iniţială a Tribunalului, care îi permisese acest lucru, pe 10.12.2013. "Înch.522/R -Admite recursul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală. Casează încheierea de şedinţă din data de 10.12.2013 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I-a Penală şi, rejudecând: Respinge, ca nefondată, plângerea formulată de învinuitul Trandafir Cătălin, împotriva ordonanţei din 05.12.2013 dispusă în dosarul nr.119/D/P/2010 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - D.I.I.C.O.T. Obligă petentul la 100 lei cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, 17.12.2013", se arată pe site-ul instanţelor de judecată. Anterior, Tribunalul Bucureşti luase o decizie inedită în acest dosar: "În baza art. 140 ind. 2 alin. 7 C.p.p. rap. la art. 139 alin. 2 C.p.p., art. 145 ind. 1 C.p.p., admite plângerea formulată de învinuitul Trandafir Cătălin împotriva ordonanţei din data de 05.12.2013 emisă de procuror în dosarul nr. 119/D/P/2010 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală. Revocă măsura obligării de a nu părăsi ţara dispusă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism faţă de învinuitul Trandafir Cătălin. În baza art. 192 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, 10.12.2013". La rândul său, complicele Liviu Ştefan Ghebaur a renunţat încă din luna ianuarie a acestui an la cererile de a i se permite să părăsească ţara, după ce, în decembrie 2012, şi el a fost obligat să nu părăsească teritoriul României, de către instanţa bucureşteană. Cunoscuţii afacerişti Ghebaur şi Trandafir, patroni ai unor firme cu renume, precum Umex, NSS şi Minmetal, fac parte, potrivit DIICOT, dintr-o grupare de criminalitate organizată alcătuită din circa 20 de persoane, acuzată de o evaziune fiscală de 30.000.000 de euro. Gruparea a fost coordonată de libanezii El Khalil Jihad şi Youssef Laoun, care derulează afaceri în agricultura României de zeci de milioane de euro prin grupul de firme Maria. Numele acestora apare în mai multe scandaluri legate de contracte dubioase încheiate cu statul român, în condiţiile în care printre asociaţii libanezilor se află inclusiv un consilier din Ministerul Agriculturii, Leliana Mirela Jurconi, alături de soţul ei, Alexandru Jurconi, preşedintele unui important patronat, Federaţia Naţională a Producătorilor din Agricultură, Industrie Alimentară şi Servicii Conexe din România Pro Agro, informaţie prezentată, în premieră, tot de "Replica". Revenind la eforturile afaceristului Trandafir, legate de permisul de a părăsi ţara, o informaţie foarte interesantă circulă de ceva vreme prin Portul Constanţa. Potrivit unor surse, Cătălin Trandafir s-ar fi lăudat că are trecere în faţa unor magistraţi, din motive lesne de înţeles.

Cristian ANTON