REPLICA ONLINE CONSTANTA

16.2° Constanța Vin., 29 Mar. 2024
Anul XX Nr. 6683
16.2° Constanța Vineri, 29 Martie 2024 Anul XX Nr. 6683
 

Patronii unui magazin de confiscate în faliment, acuzaţi de escrocarea creditorilor

Patronii unui magazin de confiscate în faliment, acuzaţi de escrocarea creditorilor

Replica API 8 august 2016 | 23:35 3954

Ţepari asociaţi cu statul

Ţepari asociaţi cu statul

Patronii unui cunoscut magazin din Constanţa, specializat în vânzarea produselor confiscate şi aflat în faliment, sunt acuzaţi de fraudarea creditorilor. Culmea, escrocii sunt asociaţi cu instituţia anti-fraudă a statului, ANAF. Administratorul judiciar al firmei i-a dat în judecată şi cere în instanţă anularea actelor frauduloase.

Maestro SPRL, în calitate de administrator judiciar al ASE Trade SRL, a depus pe 02.08.2016 un plângere la Tribunalul Constanţa împotriva firmei şi a lui Alexandru Daniel Olteanu, proprietar, printre altele, a unui hotel în Mamaia, dosarul având ca obiect acţiunea în anulare acte frauduloase. Potrivit supervizor.ro, ASE Trade SRL are sediul social în localitatea Mircea Vodă şi este deţinută 100% de basarabeanul Boris Untilov, de 43 de ani. Societatea este considerată drept administratorul unui aşa-zis complex comercial numit ASE MALL.

Boris Untilov a ajuns patron al ASE Trade în martie 2015, când şi sediul social a fost mutat în comuna Mircea Vodă, în baza unui contract de comodat încheiat cu Refi Sanie, înţelegere care avea valabilitate de doar un an. Anterior acestor schimbări, ASE Trade SRL era deţinută de turcii Bayraktar Engin, de 35 de ani, născut în Germania, domiciliat în Turcia – 56% şi Iyibudar Serkan Izzet, de 45 de ani, născut şi domiciliat în Turcia. ASE Trade SRL a raportat pentru anul 2015 cifră de afaceri 0, dar în ultimii 5 ani ani anteriori a înregistrat profit, cu un maxim de 523.439 lei în 2014, la o cifră de afaceri de 8,70 milioane lei.

Patronii se împuşcau în plină stradă

Cu toate acestea, turcii au vândut societatea, deşi este foarte probabil să fi mutat administrarea ASE MALL pe o altă firmă, arată sursa citată. În ceea ce priveşte imobilul propriu zis din Constanţa, acesta nu pare a face parte din patrimoniul societăţii, valoarea activelor imobilizate fiind mică. Transferul de proprietate asupra părţilor sociale s-a realizat la o lună după poprirea conturilor societăţii, măsură care a dus la înregistrarea a 40 de incidente de plată. Cesionarea societăţii către Boris Untilov s-a dovedit că nu a fost o afacere „pe bune”, ci o pasare a firmei către o „săgeată”.

Drept dovadă stă decizia Tribunalului Constanţa de deschidere a procedurii de insolvenţă împotriva ASE Trade SRL, la cererea creditorilor Bancpost şi Unicredit Bank. Dacă Bancpost are de recuperat numai 361.367,55 lei în urma unui contract de credit din 6 octombrie 2014, Unicredit Bank are şansa să ia o ţeapă mult mai consistentă, de 2.216.905,68 lei, rezultată din contractul de credit nr.COST/59/2013.

Aceste menţiuni apar în documentaţia depusă la Dosarul de insolvenţă, unde se mai precizează faptul că reprezentanţii societăţii nu sunt de găsit la sediul indicat de Oficiul Registrului Comerţului. Un alt creditor care se va transforma în sponsor este statul român, obligaţiile restante la bugetele de stat fiind la această dată de 1.457.744 lei. Totalul datoriilor se apropie însă de 5 milioane de lei. Iyibudar Serkan Izzet, patronul turc al ASE Trade, firmă care vinde produse confiscate în urma unei asocieri cu ANAF, pe care acum, iată, a ţepuit-o cu peste 1,4 milioane lei, a devenit cunoscut în Constanţa după ce s-a împuşcat în plină stradă cu partenerul său de afaceri, în mai 2011.

Rocsana CRISTEA

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere
Patronu t**c ii da la muuue lu monica sacoroiu...su'atoarea lu mazare si la toti cu bani acum 20 ani
0
0

REPLICA

LOTO

6/49
15331744146
5/49
383120264010
joker
3416910367