Administrator de firmă, trimis în judecată: tranzacţii fictive, furnizori inexistenţi

Dosar instrumentat de DNA Constanţa

Administratorul unei societăţi comerciale a fost trimis în judecată de procurorii DNA - Serviciul Teritorial Constanţa, el fiind acuzat de evaziune fiscală. Mai exact, procurorii au spus că Nicolae Stănescu a disimulat aparenţa desfăşurării unor acte de comerţ cu firme din Uniunea Europeană, ce priveau livrări intracomunitare de produse electronice şi IT. Acesta va fi judecat în stare de libertate. Vorbim despre o societate comercială din Tulcea, administrator fiind Nicolae Stănescu, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de evaziune fiscală în forma evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, în perioada februarie 2009 - 28.02. 2010, inculpatul, în calitate de administrator, a disimulat aparenţa desfăşurării unor acte de comerţ cu firme din Uniunea Europeană, ce priveau livrări intracomunitare de produse electronice şi IT. În urma tranzacţiilor efectuate, urmărind, în fapt, inducerea în eroare a organelor fiscale, inculpatul s-a sustras atât de la plata taxei pe valoare adăugată, prin simularea efectuării unor operaţiuni comerciale triunghiulare în spaţiul intracomunitar (scutite de plata TVA) cât şi de la plata obligaţiilor fiscale de natura impozitului pe profit pentru veniturile încasate de firma sa. Mai exact, este vorba de tranzacţii fictive către furnizori inexistenţi. Prejudiciul se ridică la 108.992.623 lei. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Tulcea.

Liliana CHIRU