Afaceristul Dimoftache, probleme peste probleme. ÎCCJ i-a respins o cerere

Solicitare de strămutare a unui dosar

Răzvan Dimoftache

Răzvan Dimoftache a cerut strămutarea dosarului. „Respinge, ca nefondată, cererea formulată de petenţii Dimoftache Răzvan şi Calotă Daniela Violeta pentru strămutarea judecării cauzei ce formează obiectul dosarului nr.3034/118/2016/a1 al Curţii de Apel Constanţa, Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie”, potrivit minutei ÎCCJ. Decizia este definitivă.

Potrivit anchetatorilor, Răzvan Dimoftache, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în perioada 2007-2009, s-a sustras de la plata de la bugetul de stat cu suma totală de 128.657 lei, reprezentând T.V.A şi impozit pe profit. De asemenea, în cursul anului 2009, Răzvan a procedat la falsificarea instrumentelor oficiale constând în ştampile, instrumente oficiale pe care le-a utilizat pentru a crea aparenţă de legalitate a cărnii şi a produselor din carne cu care s-a aprovizionat în calitate de reprezentant al firmei.

Ulterior, în cursul anului 2013, sus-numitul, în calitate de administrator, a refuzat să pună la dispoziţia organelor fiscale documentele financiar contabile ale firmei, în vederea efectuării inspecţiei fiscale. Având în vedere refuzul predării documentelor contabile, în urmă efectuării unei percheziţii domiciliare la sediul social al firmei a fost identificate peste 400 de înscrisuri contrafăcute prin scanare de către acesta, reprezentând certifificate de sănătate publică falsificate, în scopul creării unei aparenţe de legalitate a provenienţei mărfurilor (carne şi produse din carne), cu care societatea s-a aprovizionat.

Totodată, au mai fost identificate o ştampila falsificată, precum şi un contract falsificat de închiriere spaţiu comercial. Ulterior, organele fiscale au calculat un prejudiciu adus bugetului de stat prin neînregistrarea contravalorii mărfurilor vândute în suma totală de 200.739, 35 lei. Autorităţile i-au închis cele două magazine situate în Piaţa Tomis 3 şi i-au confiscate şi, ulterior, distrus toată marfa care urma să ajungă pe mesele constănţenilor.

În mai anul curent, acesta a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală, alături de alte 8 persoane, respectiv Daniela Violeta Calotă, Daniel Stanciulescu, Cristina Braşoveanu, Emilian Augustin Şuică, Denis Omer, Şenol Ibraim, Nicu Boiciuc, Elena Bozuc şi SC All Plus Consulting SRL, pe când părţi vătămate sunt Luminiţa Eugenia Munteanu, SC Caracul SRL prin Lichidator Judiciar Ld Expert Grup Ipurl, Lupaşcu Maria, SC Prod Import Cdc SRL prin reprezentant Costea Costel şi ANAF - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Generală Regiolană a Finanţelor Publice Galaţi. Precizăm că Dimoftache a mai fost trimis în judecată şi în alte cauze. Ultimul dosar în care apare îl acuză de tâlhărie, în sensul că Dimoftache i-ar fi furat poşeta unei angajate.

Liliana CHIRU